非法转移资金合计101.4万美元2023/7/19买外汇赚钱是真是假北京6月30日电 （记者罗知之）据邦度外汇打点局官网新闻，邦度外汇打点局强化外汇墟市拘押，苛峻袭击乌有、诈欺性业务，保护外汇墟市健壮良性次第。遵照闭系轨则，邦度外汇打点局转达了个人违规外率案例。
2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司捏造营业布景对外付汇，金额合计685万美元。
该动作违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇动作。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款241.7万元黎民币。
2020年2月至4月，邵阳市信成医疗科技进展有限公司行使32人的便当化购付汇额度，以诈欺手腕将境外里汇蜕变到境外，金额合计158.3万美元。
该动作违反《外汇打点条例》第二十二条，组成遁汇动作。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款53.6万元黎民币。
2020年12月至2021年9月，镇江和正堂邦际商贸有限公司捏造营业布景对外付汇，金额合计36.3万美元。
该动作违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇动作。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款11.8万元黎民币。
2020年8月至9月，扬州市腾宇电子科技有限公司捏造营业布景对外付汇，金额合计298.8万美元。
该动作违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇动作。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款102.6万元黎民币。
2021年1月，盐城妙能电子科技有限公司捏造营业布景对外付汇，金额合计599.9万美元。
该动作违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇动作。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款194.1万元黎民币。
2019年6月，江西和梦投资有限公司捏造营业布景对外付汇，金额合计709.2万美元。
该动作违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇动作。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款246万元黎民币。
2017年3月，宁波利时进出口有限公司以乌有单证经管转口营业付汇，金额合计711.6万美元。
该动作违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇动作。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款283万元黎民币。
2020年1月至8月，陕西籍乌某行使18名部分外面分拆购汇汇往境外账户，犯罪蜕变资金合计70万美元。
该动作违反《部分外汇打点要领》第七条，组成遁汇动作。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款24.6万元黎民币。
2020年1月至7月，河北籍刘某行使20名部分外面分拆购汇汇往境外账户，犯罪蜕变资金合计99.3万美元。
该动作违反《部分外汇打点要领》第七条，组成遁汇动作。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款34.9万元黎民币。
2017年3月至2019年5月，河北籍潘某行使15名部分外面分拆购汇汇往境外账户，犯罪蜕变资金合计101.4万美元。
该动作违反《部分外汇打点要领》第七条，组成遁汇动作。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款34.5万元黎民币。
