但根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定—mt4平台软件下载证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 通告编号：临2023-070
本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确凿实性、切实性和完善性经受国法职守。
囊括但不限于钱币掉期、外汇掉期及其他外汇衍生品生意。外币币种重要为美元和日元。
自股东大会审议通过之日起十二个月内单笔或累计生意金额不超出 1亿美元或等值外币。资金原因为自有资金。
本事项一经上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次聚会和第四届监事会第三十三次聚会审议通过，尚需提交股东大会审议。
公司及团结报外领域内子公司拟展开的外汇衍生品生意生意将用命合法、把稳、安好、有用的法则，不以图利为主意，总共外汇衍生品生意将以寻常跨境生意为根柢，但举行外汇衍生品生意仍会存正在价钱动摇危急、履约危急、活动性危急、内部左右危急和国法危急等或许存正在的危急。
公司于2023年7月13日以通信形式召开的第四届董事会第四十八次聚会审议通过《合于展开外汇衍生品生意生意的议案》，承诺公司及团结报外领域内子公司凭据实质筹备必要展开外汇衍生品生意生意，囊括刻期为半年至一年的钱币掉期和外汇掉期等，随意十二个月内单笔或累计生意金额不超出1亿美元或等值外币。提请股东大会授权公司董事长正在上述额度及生意刻期内掌管全部推行外汇衍生品生意生意的干系事宜并缔结干系合划一国法文献。授权刻期为自股东大
公司及团结报外领域内子公司发售和采购均有相当比例原因于境外，产物出口与境外采购重要以美元和日元等外币结算。若重要结算钱币兑群众币汇率闪现较大动摇，则将对公司的经贸易绩形成影响。
为降低应对汇率动摇的技能，更好地规避和防备汇率与利率动摇危急，公司及团结报外领域内子公司拟适度展开外汇衍生品生意生意，巩固公司外汇危急照料，有用低落外汇墟市动摇对公司筹备发作的弗成预期影响。
凭据公司的资产范围与生意需求，公司及团结报外领域内子公司拟展开的外汇衍生品生意生意范围为随意十二个月内单笔或累计生意金额不超出 1亿美元或等值外币。
资金原因为自有资金。公司及团结报外领域内子公司现有的自有资金范围也许援手公司从事衍生品生意生意的所需资金。
公司及团结报外领域内子公司拟展开的外汇衍生品生意生意类型囊括但不限于钱币掉期、外汇掉期及其他外汇衍生品生意。外币币种重要为美元和日元。与根柢资发作意刻期或所对冲的敞口刻期相成家，衍生品生意的刻期凡是为半年至一年。
公司及团结报外领域内子公司拟展开的外汇衍生品生意生意的敌手方为经中邦群众银行及邦度外汇照料局允许、具有外汇衍生品生意生意筹备资历，信用杰出且与公司作战永远生意来去的金融机构。
公司于2023年7月13日以通信形式召开的第四届董事会第四十八次聚会审议通过《合于展开外汇衍生品生意生意的议案》，承诺公司及团结报外领域内子公司凭据实质筹备必要展开外汇衍生品生意生意，囊括刻期为半年至一年的钱币掉期和外汇掉期等，随意十二个月内单笔或累计生意金额不超出1亿美元或等值外币。提请股东大会授权董事长正在上述额度及生意刻期内掌管全部推行外汇衍生品生意生意的干系事宜并缔结干系合划一国法文献。授权刻期为自股东大会审议通过之日起十二个月内。
公司及团结报外领域内子公司拟展开的外汇衍生品生意生意不涉及联系生意，也未组成《上市公司巨大资产重组照料设施》规章的巨大资产重组。但凭据《上海证券生意所股票上市端正》和《公司章程》的干系规章，本次拟投资金额高出了董事会的决定权限领域，本议案尚需提交股东大会举行审议。
公司及团结报外领域内子公司拟展开的外汇衍生品生意生意将用命合法、把稳、安好、有用的法则，不以图利为主意，总共外汇衍生品生意均以寻常跨境生意为根柢，但举行外汇衍生品生意仍会存正在肯定的危急：
因外汇行情变化较大，或许发作因标的利率、汇率等墟市价钱动摇而形成衍生品价钱变化，进而形成耗费的墟市危急。
外汇衍生品生意专业性较强，丰富水准较高，或许会因为内控系统不完美、操作职员未按规章顺序举行生意操作或未能充塞领略衍生品讯息而发作危急。
因干系国法爆发转折或生意敌手违反干系国法轨制或许形成合约无法寻常履行而给公司带来牺牲。
本次外汇衍生品生意生意以保值为法则，最大水准规避汇率、利率动摇带来的危急，并维系墟市景况，当令调节操作计谋，降低保值成效。
公司已拟订了《衍生品生意生意照料轨制》，对衍生品生意的审批权限、操作法则、生意照料、危急照料及讯息披露等做出了规章，能够有用地模范外汇衍生品生意动作，左右外汇衍生品生意危急。
正在举行外汇衍生品生意前，正在众个生意敌手与众种产物之间举行对比领悟，采选最适合公司生意靠山、活动性强、危急可控的衍生用具展开生意。
谨慎采选从事外汇衍生品生意生意的生意敌手。公司仅与进程邦度干系部分允许的具有衍生品生意筹备资历的机构举行生意，规避或许发作的国法危急。
本次外汇衍生品生意生意由公司财政部掌管生意前的危急评估，领悟生意的可行性及须要性，掌管生意的全部操作管制，当墟市爆发巨大转折时实时上报危急评估转折景况并提出可行的应急止损方法。
公司及团结报外领域内子公司拟展开的外汇衍生品生意生意将用命合法、把稳、安好、有用的法则，不以图利为主意，总共外汇衍生品生意将以寻常跨境生意为根柢。
公司及团结报外领域内子公司发售和采购均有相当比例原因于境外，产物出口与境外采购重要以美元和日元等外币结算。适度展开外汇衍生品生意生意能够降低公司及团结报外领域内子公司应对汇率动摇的技能，更好地规避和防备汇率与利率动摇危急，有用低落外汇墟市动摇对公司筹备发作的弗成预期影响，从而巩固公司的财政庄重性。
公司及团结报外领域内子公司将凭据财务部《企业管帐标准第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐标准第24号——套期保值》《企业管帐标准第37号——金融用具列报》的干系规章及其指南，对外汇衍生品的公正价钱予以计量与确认，并举行相应的管帐核算处置，反响正在按期讲述资产欠债外和利润外的干系科目中。
公司及团结报外领域内子公司已生意外汇衍生品的公正价钱减值与用于危急对冲的资产（如有）价钱变化加总，导致合计耗费或者浮动耗费金额每到达公司近来一期经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超出群众币1,000万元时，公司应该以偶尔通告实时披露。
公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生就本事项出具了书面承诺的独立成睹：
咱们以为，公司及团结报外领域内子公司拟展开的外汇衍生品生意生意与平日筹备举动亲近干系，利用自有资金和愚弄金融用具降低抵御汇率动摇的技能，具有充塞的合理性和须要性。公司已拟订了《衍生品生意生意照料轨制》及干系危急左右方法，有助于保险外汇衍生品生意的危急管控。公司实行了须要的审议决定顺序和讯息披露责任，不存正在损害公司及全盘股东，格外是中小股东长处的景象。因而，咱们承诺将本次展开外汇衍生品生意生意的事项提交公司股东大会审议。
公司于2023年7月13日召开的第四届监事会第三十三次聚会审议通过《合于展开外汇衍生品生意生意的议案》，承诺宣告审核成睹如下：
公司及团结报外领域内子公司拟展开外汇衍生品生意生意是凭据公司实质筹备需求提出的，主意是为了规避和防备汇率与利率动摇危急，保险公司及全盘股东长处。公司董事会正在审议上述事项时，干系审议顺序适合国法法则和《公司章程》等的规章。因而，咱们承诺将本次展开外汇衍生品生意生意的事项提交公司股东大会审议。
