本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定—mt4自动交易软件证券代码：601066 证券简称：中信修投 布告编号：临2020-088号
本公司董事会及集体董事保障本布告实质不生计任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原本质实正在切性、凿凿性和无缺性接受片面及连带义务。
（二）股东大会召开的住址：北京市东城区朝内大街188号中信修投证券股份有限公司办公大楼B1层众效力厅
本次股东大会选取现场投票和汇集投票相连系的外决方法，契合《中华群众共和邦公法令》、《上海证券业务所股票上市礼貌》、《上市公司股东大会礼貌》、《上海证券业务所上市公司股东大会汇集投票施行细则》等法令原则和《中信修投证券股份有限公司章程》的相闭划定。
另外，公司邀请的讼师及香港焦点证券注册有限公司闭连职员出席了本次股东大会。
本次股东大会由公司股东代外、监事代外、境内法令照应北京市天元讼师事件所讼师、香港焦点证券注册有限公司办事职员合伙列入计票和监票。
（二）涉及强大事项，5%以下股东的外决环境（不含持有公司股份的公司董事、监事和高级束缚职员）
2020年第二次一时股东大会的第1项议案《闭于修订公司章程及股东大集会事礼貌的议案》为稀少决议议案，依照《中华群众共和邦公法令》和《中信修投证券股份有限公司章程》的闭连划定，得到出席集会股东或股东代外所持有用外决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会的凑集和召开措施、出席集会职员资历、凑集人资历以及外决措施等闭连事项契合《中华群众共和邦公法令》、《上海证券业务所股票上市礼貌》、《上市公司股东大会礼貌》、《上海证券业务所上市公司股东大会汇集投票施行细则》等法令原则及《中信修投证券股份有限公司章程》的划定，本次股东大会的外决结果合法有用。
证券代码：601066 证券简称：中信修投 布告编号：临2020-089号
本公司董事会及集体董事保障本布告实质不生计任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原本质实正在切性、凿凿性和无缺性接受片面及连带义务。
2020年7月28日，中信修投证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次一时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《闭于修订公司章程及股东大集会事礼貌的议案》，完全修订实质详睹公司正在上海证券业务所网站及公司官网宣告的本次股东大会集会材料。
本次股东大会审议通过的《中信修投证券股份有限公司章程》及《中信修投证券股份有限公司股东大集会事礼貌》的修订自2020年7月28日起正式生效。公司将庄敬根据囚禁划定实行公司章程挂号闭连办事。
修订后的《中信修投证券股份有限公司章程》及《中信修投证券股份有限公司股东大集会事礼貌》将与本布告同日正在上海证券业务所网站及公司官网披露。
证券代码：601066 证券简称：中信修投 布告编号：临2020-090号
本公司董事会及集体董事保障本布告实质不生计任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原本质实正在切性、凿凿性和无缺性接受片面及连带义务。
2020年7月28日，中信修投证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次一时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《闭于补充公司董事的议案》，推举王小林先生为公司第二届董事会董事。
依照闭连法令原则、部分规章、范例性文献及《中信修投证券股份有限公司章程》的划定，王小林先生自本次股东大会推举通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第二届董事会任期结局之日止。王小林先生的任职经股东大会审议接受后，须报中邦证券监视束缚委员会北京囚禁局挂号。王小林先生简历详睹附件。
王小林先生，1963年2月生，中信修投证券股份有限公司非奉行董事。王先生自2018年6月起负责焦点汇金投资有限义务公司派出董事，自2018年6月起负责中邦光大集团股份公司非奉行董事，自2018年10月起负责中邦光大银行股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：06818）及上海证券业务所（股份代号：601818）上市的公司）董事。
王先生自1998年5月至2000年8月负责山东省邦际相信投资有限公司证券束缚总部副总司理，自2000年8月至2007年2月负责山东省高新技巧投资有限公司总司理帮理，自2007年2月至2011年12月负责山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任，自2011年12月至2013年8月负责山东省邦际相信有限公司党委书记、总司理，自2013年3月至2016年8月负责山东省鲁信投资控股集团有限公司党委委员、副总司理，自2013年6月至2017年1月兼任泰信基金束缚有限公司董事长，自2013年8月至2014年10月负责中邦银行业监视束缚委员会邦际部副主任（挂职），自2016年8月至2018年6月负责山东兴盛投资控股集团有限公司党委副书记、总司理，自2016年12月至2019年4月兼任山东高速股份有限公司（一间于上海证券业务所（股份代号：600350）上市的公司）独立董事。
王先生于1997年6月自复旦大学得到经济学硕士学位，于2001年6月得到高级经济师职称。
