mt安卓版官网下载但不包括附带于主要业务的附加服务1月10日，由挪动支出网、出海记主办的【2024跨境数字金融工业合规与共生大会】正在深圳召开，盈安投资总司理卢宇静正在本次大会上先容了香港MSO执照申请、续牌、开户的难点以及禁锢趋向。
MSO执照是指，金钱供职筹办者执照，详细席卷两大生意，即钱银兑换供职、汇款供职。
钱银兑换供职（money changing service)是指正在香港行为生意筹办的钱银兑换供职，但不席卷附带于关键生意的附加供职，比如正在往还中给与外币的零售生意或由束缚客栈的人筹办切合以下证明的供职：该供职正在该客栈的地方筹办，关键为轻易入住该客栈的顾客；只席卷该人以港元钱银作兑换的购入非港元钱银的往还。
汇款供职（remittance service)是指正在香港行为生意筹办的、供应以下一种或众於一种往还的供职：将金钱或摆设将金钱送往香港以外埠方；从香港以外埠方摆设或摆设从香港以外埠方收取金钱；摆设正在香港以外的地方收取金钱。
MSO执照申请的根本请求是，申请主体必要一个香港公司，股东及董事身份无请求；需邀请合伙历的香港人出任合规主任及洗钱告诉主任；申请主体的香港公司董事必要到香港加入海合资历考核（笔试），可最众报名三位董事（无香港身份请求），起码一局部通过考核；必要租赁贸易办公室行为注册地点，并行为申牌公司的当地任职处及往还记载积蓄位置，需供应该办公室的带厘印租约、土地查册告诉及业权人许诺书；必要跟海合认受的黑名单筛查供职商签定供职公约，并正在正式相会阶段向海合呈现展业时的风控合规编造。
续期必要防备的事项还席卷，是否正在每一季度罢了后向海合提交申报；是否每年给与5小时延续专业培训；是否正在海合规则时辰内告竣开立公司名下的香港银行账户，并获有相合银行允许银行账户用作金钱供职生意的联系阐明等。
一是MSO金钱供职筹办者为非银行金融机构，必要实施与银行一概的反洗钱战略。
二是银行是受到禁锢和法例统造的金融机构，务必确保与其团结的企业切合邦度和地域的法例和合规性请求。
三是对支出供职商公司举行苛酷的合规审核是银行举行尽职探问的一片面，以确保团结的合规性、巩固性和牢靠性。这有帮于维持金融编造的完全安好性，并促使生意正在一个可延续的、合规的境况中举行。
搭开邦际化的合规团队，削减文明不同，行业术语差别变成的误解；稳当分派资源与合规部分，巩固培训，竖立合规先行的认识；健康客户尽职审查流程，席卷确保实施客户身份识别、解析客户预期生意运作大概，确认差别客户的差别采纳法则，拟定美满危险评级机造，完成对往还中以及往还后的延续监控，拟定探问可疑往还机造，美满记载留存机造；晋升危险为本到新的秤谌，选取踊跃、主动的危险评估，延续审核客户原料，针对特定危险，度身定做管控步调；活用科技，应对科技主导经济带来的新离间，行使科技晋升禁锢以及合规的效益。
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