外汇模拟账户张某通过TR外汇平台获利144万余元、李某获利109万余元以炒外汇投资为幌子，宣传“悠久不会赔”、保障“不跑道不亏折”，实则是通过拉人头、返佣金的传销行径，来往是假的、数据改变也是假的，4年进账高达3806万余元、赚钱253万元。即日，湖北省枝江市邦民法院对一同“TR外汇平台投资案”作出讯断，被告人张某、李某犯构制、头领传销行径罪，分辩被判处有期徒刑5年3个月及2年6个月，并责罚金3万元及2万元，二人违法所得253万余元被依法收缴。
2018年，被告人张某、李某二人经先容参加“TR”外汇平台投资。该平台以炒外汇投资为幌子，宣传正在其平台炒外汇“悠久不会赔”，并称其与众家托管机构合营，保障不跑道、不亏折。平台筑树了拉人头夸奖，以自己及下线人数、入金总额为依照筑树会员品级，依据会员级别按比例返还佣金。新会员正在平台注册后，以泰达币USDT（1USDT价值为1美元）到平台充值，正在平台上注入资金越众、成长的下线越众，则赚钱越大。
实质上，会员充值到平台内的资金，除了高层提现、会员返利外，即是消失正在匿名钱包，“TR”外汇平台并无确凿外汇投资及来往，平台所显示的外汇价值改变也是由后台操控调节。托管机构均无法查到挂号讯息，无法分别真伪。就连“TR”外汇平台这个名字也因负面舆情而众次改名，先后更名为price、CAPX.PRO（得沃思）等。
张某、李某正在参加外汇平台投资功夫，一方面通过线下讲课，以发展年会和会餐的办法构制投资讲授会，另一方面通过微信、腾讯聚会线上开会构制进修公司的成长进程、投资筹办形式，线上线下相团结成长和照料会员，并通过银行卡或者微信转账的办法对其下线会员发放返利。
经查，二人账户分辩进账资金3137万余元、669万余元，被告人张某、李某二人平台品级正在6级会员制中均已到达第4级，可享福下线代收益，及差别比例的返佣。
二人直接或间接成长32名会员，除去缴纳给上线的局部，张某通过TR外汇平台赚钱144万余元、李某赚钱109万余元。案发后，被告人李某于2022年10月主动投案，2022年12月，民警正在宜昌东站将张某抓捕归案。
法院审理以为，被告人张某、李某以倾销“TR外汇”平台投资为名，以拉人头办法直接或间接成长下线，并哀求插手者缴纳用度参加，从中获取佣金，情节吃紧，二人的行动均已组成构制、头领传销行径罪，依法应受刑事责罚。法院讯断被告人张某犯构制、头领传销行径罪，判处有期徒刑五年三个月，并责罚金三万元；被告人李某犯构制、头领传销行径罪，判处有期徒刑二年六个月，并责罚金二万元；被告人张某违法所得一百四十四万、被告人李某违法所得一百零九万，予以追缴，上缴邦库。
