缴获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种货币近万张2023/12/8mt5手机下载原题目：涉案金额高达397亿元！防城港侦破一齐特大跨邦违法筹办外汇犯科案
12月22日，防城港市公安局对外转达称，近期，该局侦破1起特大跨邦违法筹办外汇犯科案件，捣毁活泼正在东南亚某邦和广西防城港、南宁三地的6个营业外汇犯科团伙，共抓获犯科嫌疑人16人，涉案金额高达397亿元。
本年3月，依照上司公安结构同一安排央浼，防城港市公安局创办苛酷阻滞地下银号犯科专项行径使命专班，使命中挖掘众个正在防城港市辖区内开户的银行账户资金买卖格外，疑似地下银号。使命专班随即创办专案组，操纵大数据平台了解巨额账户新闻，悉力发展资金核查使命。通过两个众月的潜心研判，专案组摸排出4个活泼正在防城港、南宁一带的营业外汇犯科团伙。
为了倒卖外币得益，这些犯科团伙从境外及地下暗盘进货美元、英镑、欧元、港币、越南盾等，然后发售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他违法营业外汇团伙。这些犯科团伙正在没有外汇筹办许可的状况下营业外币，属于违法营业外汇，涉嫌违法筹办犯科。
通过前期深切窥探和研判，使命专班根基摸清该犯科体例各犯科团伙的作案方法和构制架构，满堂状况根基负责，收网条款仍旧成熟。专案组分赴各地发展同一收网，截至2020年12月16日，涉案的16名犯科嫌疑人一概到案，全链条打掉一个恒久盘踞正在中越两邦的特大违法筹办外汇犯科体例，捣毁了活泼正在越南、防城港、南宁三地的6个营业外汇犯科团伙。
经统计，收网行径当日共抓获犯科嫌疑人16人，此中外邦籍犯科嫌疑人2人，冻结涉案账户363个、冻结涉案资金约1381万元，逮捕涉案黎民币57.3万元，缉获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种泉币近万张，折合黎民币约50万元，逮捕涉案银行卡、银行u盾等涉案物品一批。该案涉案金额高达397亿元。目前，案件正正在进一步侦办中。
