运用大数据平台分析大量账户信息Monday, December 25, 2023克日，防城港市公安圈套告成侦破一块特大跨邦作恶谋划外汇非法案，捣毁了生动正在东南亚某邦和防城港、南宁的6个营业外汇非法团伙。
本年3月，防城港市公安局厉刻攻击地下银号非法专项活动事业专班正在事业中呈现，众个正在防城港市辖区内开户的银行账户资金生意卓殊，疑似地下银号。事业专班随即创设专案组，行使大数据平台明白大方账户音信，竭力展开资金核查事业。
始末两个众月的用心研判，专案组摸排出4个生动正在防城港、南宁区域的营业外汇非法团伙。这些非法团伙从境外及地下暗盘进货美元、英镑、欧元、港币、越南盾等众种外币，然后出卖给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他作恶营业外汇团伙，以此获取优点。
这些非法团伙正在没有外汇谋划许可的情景下营业外币，属于作恶营业外汇，涉嫌作恶谋划非法。始末前期长远窥察和研判，事业专班基础摸清了该非法编制各非法团伙的作案手段和结构架构，收网前提依然成熟。
专案组分赴各地展开团结收网活动，截至12月16日，涉案的16名非法嫌疑人完全到案。至此，一个长远盘踞正在中越两邦的特作品恶谋划外汇非法编制被全链条摧毁，生动正在越南、防城港、南宁三地的6个营业外汇非法团伙被全豹打掉。
经统计，收网活动当日，专案组共抓获非法嫌疑人16名，此中外籍非法嫌疑人2名，冻结涉案账户363个、冻结涉案资金约1381万元，拘留涉案群众币57.3万元，缉获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种外币近万张，折合群众币约50万元，拘留银行卡、银行U盾等涉案物品一批。该案涉案金额高达397亿元。
