资金可循环滚动使用境内优惠666中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）行动湖北江瀚新原料股份有限公司（以下简称“江瀚新材”、“公司”）初度公然垦行股票并上市的保荐人，凭据《证券发行上市保荐营业料理举措》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和运用的监禁央浼》《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——样板运作》《上海证券往还所上市公司自律监禁指南第1号——告示形式》《上海证券往还所股票上市礼貌》等相合法则，就江瀚新材2023年度召募资金年度存放与运用境况举行了把稳核查，核查境况如下：
经中邦证券监视料理委员会《合于准许湖北江瀚新原料股份有限公司初度公然垦行股票的批复》（证监许可［2022］2724号）准许，并经上海证券往还所附和，湖北江瀚新原料股份有限公司初度公然垦行国民币日常股（A股）股票66,666,667股，发行价钱为国民币 35.59元/股，召募资金总额为国民币2,372,666,678.53元，扣除发行用度国民币313,399,578.53元（不含税）后，现实召募资金净额为国民币2,059,267,100.00元。上述召募资金曾经划付至公司指定账户，天健管帐师事情所（出格日常协同）已于2023年1月19日对上述资金到位境况举行了审验，并出具了《湖北江瀚新原料股份有限公司验资申诉》（天健验［2023］32号）。
公司已对召募资金举行专户存储，担保专款专用，并与保荐人、召募资金存储银行签定召募资金三方监禁答应，厉厉遵照法则运用召募资金。
为样板召募资金的料理和运用，升高资金运用效力和效益，珍爱投资者权利，公司遵照《中华国民共和邦公法令》《中华国民共和邦证券法》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和运用的监禁央浼（2022年修订）》和《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——样板运作》等相合司法、法例和样板性文献的法则，联络公司现实境况，协议了《湖北江瀚新原料股份有限公司召募资金料理举措》（以下简称《料理举措》）。凭据《料理举措》，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于2023年1月19日别离与中邦设立银行股份有限公司荆州沙市支行、中邦工商银行股份有限公司荆州分行汇通支行、中信银行股份有限公司荆州分行、中邦银行股份有限公司荆州分行大桥支行、中邦光大银行股份有限公司武汉分行、中邦农业银行股份有限公司荆州沙市支行签定了《召募资金三方监禁答应》，显着了各方的权力和任务。三方监禁答应与上海证券往还所三方监禁答应范本不生活庞大分别，公司正在运用召募资金时曾经厉厉听命实行，未产生违反合系法则及答应的境况。
截至2023年12月31日，公司共6个召募资金专户，召募资金存放境况如下：
江瀚新材2023年度召募资金现实运用境况详睹附外1《2023年度召募资金运用境况对比外》。
基于目前邦内气凝胶行业和市集近况，来日几年气凝胶行业将面对供需不均衡的大局，市集竞赛将会比力激烈，公司于2024年2月2日召开的第一届董事会第十九次集会、第一届监事会第十二次集会审议通过了《合于转变片面召募资金投资项目标议案》，公司拟暂缓推行“年产2000吨气凝胶复合原料家当化设立项目”，来日将凭据市集蜕化对该项目推行作出决议。同时，该项目结余召募资金 15,193.59万元及累积息金拟全数参加“硅基新原料绿色轮回家当园一期项目”，新修坐褥车间及配套的液氯堆栈、罐区、限造室、轮回水站、冷冻站、变配电室等硅基新原料绿色轮回家当园配套公辅办法。新项目修成后将告竣年产三氯氢硅6万吨、四氯化硅6,000吨，并为新项目后续的二期、三期拟修谋划项目供给公辅办法，缓解公司眼前因三氯氢硅产能亏欠导致性能性硅烷供应量无法齐全满意客户需求的境况。
公司凭据《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和运用的监禁央浼》《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——样板运作》等相合法则，实时、可靠、正确、完全披露召募资金的存放与运用境况，不生活违规的境况。
天健管帐师事情所（出格日常协同）对江瀚新材出具的《合于召募资金年度存放与运用境况的专项申诉》举行了鉴证，并对江瀚新材出具了《召募资金年度存放与运用境况鉴证申诉》（天健审〔2024〕777号）。天健管帐师事情所（出格日常协同）以为：江瀚新材公司料理层编造的2023年度《合于召募资金年度存放与运用境况的专项申诉》相符《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和运用的监禁央浼》和《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——样板运作》的法则，如实反响了江瀚新材公司召募资金2023年度现实存放与运用境况。
保荐人对公司召募资金年度存放与运用境况举行了核查，紧要举行的核查办事包罗查阅公司召募资金专用账户的银行对账单、召募资金项目标明细账和金钱支出的原始凭证、公司合于召募资金存放与现实运用境况的合系告示及中介机构合系申诉，理解召募资金项目工程设立境况，核阅年度召募资金存放与运用的专项申诉、管帐师合于召募资金年度存放及现实运用境况的鉴证申诉以及公司的合系料理轨造，从召募资金的料理、用处和讯息披露境况等方面临其召募资金轨造的完全性、合理性及有用性举行了核查。
经核查，本保荐人以为：江瀚新材2023年度召募资金存放和运用相符《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和运用的监禁央浼》《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——样板运作》等法例和文献的法则，对召募资金举行了专户存储和专项运用，召募资金完全运用境况与已披露境况一概，不生活变相革新召募资金投向和损害股东优点的境况，也不生活其他违规运用召募资金的景况。
允许投资项目 是否已转变项目（含片面转变） 召募资金允许投资总额 调解后投资总额 截至期末允许参加金额（1） 本年度参加金额 截至期末累计参加金额（2） 截至期末累计参加金额与允许参加金额的差额（3）=（2）-（1） 截至期末参加进度（%）（4）=（2）/（1） 项目到达预订可运用形态日期 本年度告竣的效益 是否到达估计效益 项目可行性是否产生庞大蜕化
召募资金投资项目先期参加及置换境况 公司第一届董事会第十四次集会和第一届监事会第八次集会审议并通过《合于用召募资金置换预先参加的自筹资金的议案》，附和运用召募资金国民币305,467,119.87元置换已预先参加召募资金投资项目标自筹资金。
用闲置召募资金且则填补活动资金境况 公司本年度不生活用闲置召募资金填补活动资金境况。
对闲置召募金举行现金料理，投资合系产物的境况 2023年2月10日召开的第一届董事会第十一次集会、第一届监事会第五次集会审议通过了《合于运用片面且则闲置召募资金举行现金料理的议案》，运用不突出国民币75,000.00万元的且则闲置召募资金当令举行现金料理，安详性高、活动性好的现金料理产物（包罗但不限于构造性存款、按期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在该额度和限期内，资金可轮回滚动运用。截至2023年12月31日，公司不生活现实运用且则闲置召募资金购置上述现金料理产物。
召募资金其他运用境况 公司第一届董事会第十四次集会和第一届监事会第八次集会审议通过《合于运用银行承兑汇票支出召募资金投资项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，公司自2023年6月12日起运用银行承兑汇票支出募投项目所需资金，并以召募资金等额置换。截至2023年12月31日，公司累计运用1,540.79万元银行承兑汇票支出募投项目所需资金。
注1：性能性硅烷偶联剂及中央体设立项目系分批设立，片面坐褥线正在本期修成参加试坐褥。申诉期内，该项目爆发效益13,974.34万元；
注2：年产6万吨三氯氢硅项目坐褥的三氯氢硅全数自用，没有对外发卖。该项目可能保险公司症结原料供应和质料，有帮于升高产物机能与一概性，告竣绿色轮回，间接效益明显；
注3：2024年2月2日召开的第一届董事会第十九次集会、第一届监事会第十二次集会审议通过了《合于转变片面召募资金投资项目标议案》，附和公司将召募资金投资项目“年产2000吨气凝胶复合原料家当化设立项目”转变为以自有资金投资并暂缓推行，该项目结余召募资金15,193.59万元及累积息金拟全数参加“硅基新原料绿色轮回家当园一期项目”，新修坐褥车间及配套的液氯堆栈、罐区、限造室、轮回水站、冷冻站、变配电室等硅基新原料绿色轮回家当园配套公辅办法。
转变后的项目 对应的原项目 转变后项目拟参加召募资金总额 截至期末部署累计参加金额（1） 本年度现实参加金额 现实累计参加金额（2） 投资进度（%）（3）=（2）/（1） 项目到达预订可运用形态日期 本年度告竣的效益 是否到达估计效益 转变后的项目可行性是否产生庞大蜕化
硅基新原料绿色轮回家当园一期项目 年产2000吨气凝胶复合原料家当化设立项目 15,193.59 - - - - 2025年6月 分歧用 分歧用 否
转变因由、决议圭臬及讯息披露境况讲明（分完全项目） 公司转变召募资金投资项目标完全因由紧要系公司基于目前邦内气凝胶行业和市集近况，来日几年气凝胶行业将面对供需不均衡的大局，市集竞赛将会比力激烈，公司于2024年2月2日召开的第一届董事会第十九次集会、第一届监事会第十二次集会审议通过了《合于转变片面召募资金投资项目标议案》，附和公司将召募资金投资项目“年产2000吨气凝胶复合原料家当化设立项目”转变为以自有资金投资并暂缓推行，该项目结余召募资金15,193.59万元及累积息金拟全数参加“硅基新原料绿色轮回家当园一期项目”。新项目修成后将告竣年产三氯氢硅6万吨、四氯化硅6,000吨，并为新项目后续的二期、三期拟修谋划项目供给公辅办法，缓解公司眼前因三氯氢硅产能亏欠导致性能性硅烷供应量无法齐全满意客户需求的境况。
