国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报遵照《中华邦民共和邦反洗钱法》（中华邦民共和邦主席令第五十六号）和《中华邦民共和外洋汇管束条例》（中华邦民共和邦邦务院令第号），邦度外汇管束局巩固外汇商场囚禁，苛峻阻碍跨境赌博所涉资金犯科营业活动，庇护外汇商场强壮良性程序。遵照《中华邦民共和邦政府讯息公然条例》（中华邦民共和邦邦务院令第
2017年7月至2018年3月，张某通过地下银号犯科营业外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博举止。
该活动违反《部分外汇管束手腕》第三十条，组成犯科营业外汇活动。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款49.8万元邦民币。处分讯息纳入中邦邦民银行征信体系。
2017年12月，胡某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科营业外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博举止。
该活动违反《部分外汇管束手腕》第三十条，组成犯科营业外汇活动。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款12.4万元邦民币。处分讯息纳入中邦邦民银行征信体系。
2018年2月，刘某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科营业外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博举止。
该活动违反《部分外汇管束手腕》第三十条，组成犯科营业外汇活动。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款32.9万元邦民币。处分讯息纳入中邦邦民银行征信体系。
2018年3月至2020年2月，何某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科营业外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博举止。
该活动违反《部分外汇管束手腕》第三十条，组成犯科营业外汇活动。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款17.1万元邦民币。处分讯息纳入中邦邦民银行征信体系。
2018年5月，郭某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科营业外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博举止。
该活动违反《部分外汇管束手腕》第三十条，组成犯科营业外汇活动。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款6.9万元邦民币。处分讯息纳入中邦邦民银行征信体系。
2018年7月，汪某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科营业外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博举止。
该活动违反《部分外汇管束手腕》第三十条，组成犯科营业外汇活动。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款14.5万元邦民币。处分讯息纳入中邦邦民银行征信体系。
2018年8月至2019年8月，徐某通过地下银号犯科营业外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博举止。
该活动违反《部分外汇管束手腕》第三十条，组成犯科营业外汇活动。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款10.2万元邦民币。处分讯息纳入中邦邦民银行征信体系。
2018年11月至2019年11月，郑某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科营业外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博举止。
该活动违反《部分外汇管束手腕》第三十条，组成犯科营业外汇活动。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款12.5万元邦民币。处分讯息纳入中邦邦民银行征信体系。
2019年6月，罗某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科营业外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博举止。
该活动违反《部分外汇管束手腕》第三十条，组成犯科营业外汇活动。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款29.9万元邦民币。处分讯息纳入中邦邦民银行征信体系。
2020年4月，肖某通过地下银号犯科营业外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博举止。
该活动违反《部分外汇管束手腕》第三十条，组成犯科营业外汇活动。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款29.2万元邦民币。处分讯息纳入中邦邦民银行征信体系。
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