借代理白银、钯金等贵金属业务为名2023年11月29日产物低。但是，正在“黄金投资墟市”，浮现了一种“稳赚不赔、小白也能获利”的营业。记者注意到，近来，“
“赠送礼物的勾当就剩两天了，您提交原料我这边就能助您开通账户了。”一张电子海报上印有勾当先容，上面写着“勾当光阴签约返佣金、赠礼物”等传布。
记者注意到，这是一家官网显示正在香港的营业平台所推出的“双11”勾当，其劳动职员灵活正在各个社交平台中，竭尽全力地实行传布，试图拉到更众的人开户营业。其劳动职员实行阐明答疑时也以“炒黄金和白银”为例，并称“一天能够赚3000元旁边”，一个月佣金几十万。
云云令人心动的收益，任谁听了都擦拳抹掌。这实情是一家奈何的营业平台？是否存正在危机？真的能赚这么众钱吗？高收益的背后实情暗藏着哪些危机？记者抽丝剥茧，跟着侦察逐步深远，这祖传布具有上海黄金营业所金银业交易场（自营）邦际会员执照的贵金属营业平台逐步浮出水面。
有本领撑持、开户不收费、继续收益，听到这种描摹，不知情的人真的会认为是天上掉馅饼的大好事。正在刘青（假名）的描绘下，岂论是本人营业仍是拉客户赚佣金，都是大有可为的事件。
但是，正在对投资人身份的记者描绘时，刘青临时仍是会显示出拘束的一壁，“做代庖赚佣金等于0危机，投资这个东西就有危机，就算政策迥殊好也仍是有亏的危机。”
开户的流程并不繁复，只须要将身份证和银行卡摄影发给刘青，他会襄理开通专属的代庖后台，并透露“返佣金都是返到你的账户里，从此拉来的客户开通营业账户也是须要专属代庖链接，签了保密制定的。”
而正在双十一这个时候节点，刘青所正在营业平台也推出了“优惠勾当”，即客户入金没抵达恳求，“上线美金/手的营业返佣，而这种返佣条款正在平素须要名下客户净入金抵达肯定额度才干享福。记者了然到，“入金”是贵金属投资开户之后将资金进入墟市的经过。
正在刘青的先容下，只消开户就能获得平台的一份礼品盲盒，且这类生意看待上线来说万分“安乐”，只消下线客户营业一手黄金，上线美金的返佣。其余，通过闭连“考察”，营业手数抵达肯定准则，还能够得回几千美金的补贴。
记者注意到，78美金并不是最高的营业返佣，季度净入金抵达150000美金和300000美金后，下线美金每手的返佣。倘使营业的是白银，返佣会更高。
据刘青先容，一手白银的本钱比黄金高，白银振动较小，因此客户大凡都是做黄金营业。其下线的有些代庖有固定客户做营业，这些代庖每天“躺赚”几千邦民币，又有厉害的代庖有大客户，一个月佣金几十万邦民币。
正在刘青看来，这是一门细水长流的生意，客户自决营业，齐全不会影响代庖寻常的劳动与生存。
这实情是一家奈何的贵金属营业平台？是否存正在危机？跟着记者抽丝剥茧，这祖传布具有上海黄金营业所金银业交易场（自营）邦际会员执照的贵金属营业平台逐步浮出水面。
正在刘青所给的官网界面显示，汉声集团有限公司为香港金银业交易场208号AA类行员，是香港十大彪炳贵金属营业平台之一。可谋划99金、港元公斤条、伦敦金/银及邦民币公斤条生意，通盘生意均受香港司法管制。
记者注意到，官网还显示其荣获“十佳黄金营业平台”“中邦投资者最值得相信贵金属投资平台”“中邦金融供职行业AAA级信用企业”等奖项。
其余，正在刘青所示传布册上，它还具有上海黄金营业所金银业交易场（自营）邦际会员执照。同时，开创“保上保形式”供给资金安乐和营业安乐双重保护，并由中邦着名保障集团承保、四大司帐师事件所之一验证，不过却没有显示整个公司、司帐师事件所的名称。
记者注意到，其传布册上还传扬具有巨子认证、A+NDD、营业无贫穷、非农无尽定、超低本钱、名流信念引荐等上风。并透露客户仅需10美元就能正在官网实行伦敦银营业，100美元就能实行伦敦金营业，并称为投资者带来门槛极低、本小利大的黄金投资时机。
其官网消息还显示，该贵金属营业平台的协作伙伴蕴涵一众邦有大行和股份制，并称与明星协作拍摄片子。
值得闭切的是，看待其官网先容的“香港金银业交易场208号AA类行员”，记者商议一位曾正在香港从事此类生意的行业内人士，对方透露金银交易场不算持牌。
记者注意到，蕴涵邮储银行、中邦银行等均公布过“闭于远离违法违规外汇营业的危机提示”。
此中，布告显示：目前通过汇集平台展开外汇按金营业未经核准；境内局部跨境境外购房、直接实行跨境证券投资，闭连外汇生意属于血本项目项下生意，遵照可兑换经过治理，目前尚未昭着怒放。直接或间接展开、到场上述闭连外汇生意，涉嫌违规。请升高危机提防认识，谨防产业耗费。
布告显示：目前，我邦未核准任何机构正在境内展开或代庖展开外汇按金营业，私行展开、到场外汇按金营业均属于违法举动。境内局部置备境外房地产、直接实行跨境证券投资均属于尚未怒放的血本项目项下生意，直接或间接展开、到场上述闭连外汇生意，均涉嫌违规。
该公司所持上海黄金营业所金银业交易场（自营）邦际会员执照实情是真是假？所持香港金银业交易场的“执照”是否算持牌？
香港证监会正在邮件中回答了“供群众查阅证监会持牌机构及人士的原料”，记者通过该网址检索上述企业，显示记录册内没有与所输入公司相符的名字。
其余，看待上述贵金属营业所是否已正在上海黄金营业所挂号并获得相应执照，记者以投资者身份商议上海黄金营业所，其劳动职员对记者透露：以局部外面投资(贵金属营业平台)根本都是假的，由于局部的话现正在做不了，根本上都闭得差不众了，也不太会有人让局部买，就算现正在且则没相闭的也是要闭的。据其先容，要以公司的外面到他们会员单元（即上海黄金营业所会员单元）才干置备。
记者正在上海黄金营业所官网“会员名录与查问”栏目下邦际会员实行查问，并没有找到刘青所正在企业的名称。而刘青传布册上所示“金银业交易场（自营）邦际会员”也存正在疑虑之处，正在上金所官网所示其会员名称为“香港金银业交易场”，与传布册并纷歧概。
其余，记者注意到，上海黄金营业所官网一则2018年的危机教化提示也提到，跟着邦民经济的开展和庶民产业的加众，群众看待贵金属投资的需求疾速加众，但因为缺乏对正途营业渠道了然，使得少许非法分子攻其不备，借设立营业所之名实为开立赌场设立骗局，损害投资者长处。央视对犯警白银墟市设立对赌骗局、侵犯投资者权柄事项实行了披露，惹起了社会较大反应。可睹，进一步回护投资者合法权柄，领导投资者理性、稳当投资，有用鉴别犯警营业墟市的伤害已成为当务之急。
犯警黄金营业公司的重要情势有：境外机构正在境内的代庖公司情势；正在境内注册的公司打着香港、伦敦等黄金营业墟市会员驻内地的分公司或服务处的旌旗，吸收客户；境内公司自设营业平台展开犯警黄金网上营业；以境内贵金属营业所会员或会员代庖商身份，借代庖白银、钯金等贵金属生意为名，从事犯警黄金营业等；开展代庖商。此中还提到，电话营销；聘请操盘手；汇集广告、闲扯等均属于犯警黄金营业公司吸收客源的伎俩。
（1）境外机构正在境内的代庖公司情势。这类公司平常以香港或伦敦现货黄金营业墟市会员单元正在境内的代庖公司身份，如“某邦（香港）XX代外处”或“XX投资商议公司”等，恳求投资者将营业保障金换成美元，汇至其指定境外账户从事黄金营业，营业杠杆平常为100倍。这类代庖公司不经手客户的资金，只通过收取手续费来盈余。
（2）正在境内注册的公司打着香港、伦敦等黄金营业墟市会员驻内地的分公司或服务处的旌旗，吸收客户。这类公司恳求投资者将资金以美元或邦民币情势汇入境内指定的账户(有的乃至是小我账户)。此类公司向客户供给的营业软件体例本色上并没有和正途邦际黄金墟市营业体例对接，只是虚拟行情体例，其营业实践上便是公司与客户之间的对赌。营业经过中往往对客户提出代庖操盘的恳求，或者指点客户频仍操作，或者通过终了汇集供职器或者延时报盘导致投资者无法实时下单成交等伎俩使客户遭遇亏空。
（3）境内公司自设营业平台展开犯警黄金网上营业。此类公司众以实物黄金贩卖为名，本人开垦营业软件、本人制制一套营业法规，以做市商的式样为投资者供给黄金营业。一是通过收取点差来收获；二是坐庄与客户对赌；三是操控黄金交割；四是骗取客户账户名和暗号代为操作，并愿意盈余。一朝浮现题目，公司就把负担和经济耗费推给投资者，本人卷钱潜遁。
（4）以境内贵金属营业所会员或会员代庖商身份，借代庖白银、钯金等贵金属生意为名，从事犯警黄金营业。一是向客户引荐以伦敦金为标的的外盘电子营业；二是代庖客户从事黄金理财生意，恳求客户将资金全权委托公司实行黄金投资，并向客户愿意远高于同期银行存款利率的固定收益，或者与客户遵照肯定比例分享投资理财收益。
（1）开展代庖商。目前百般犯警黄金营业公司揽客的紧要伎俩之一便是通过开展分公司或代庖商，由分公司或代庖商助其寻找客源。
（2）电话营销。获取客户电话号码后，雇用专人实行撒网式的电话营销，以供给专业教员指点或愿意高收益为诱饵，勾引投资者被骗上当。
（3）聘请操盘手。对应聘者实行短暂炒金培训后，提出倘使应聘者接连几个月内每月盈余5%，就能够成为正式员工。为了获得劳动，应聘者会本人出钱实行投资，但平常境况下应聘者不恐怕接连数月盈余，以至被骗上当。
（4）汇集广告、闲扯。正在着名网站插播广告、论坛发帖、QQ群闲扯等情势，吸引投资者注意力，勾引客户被骗上当。
京师讼师事件所和投资基金司法事件部主任刘盼盼也对记者透露，2018年央行、公安部、外汇治理局三部分提示昭着，中邦邦民银行、原监视治理委员会、原中邦监视治理委员会、邦度外汇治理局及其分支机构未核准任何机构正在境内展开或代庖展开外汇按金生意。据《闭于厉苛查处犯警外汇期货和外汇按金营业勾当的通告》（证监发字〔1994〕165号），凡未经核准的机构私行展开外汇按金营业的，均属于违法举动；客户（单元和局部）委托未经核准的机构实行外汇按金营业（无论以外币或邦民币作保障金）的，也属违法举动。由此，任何机构正在境内展开及代庖外汇按金生意，均属违法举动。
