本次外汇衍生品套期保值业务的交易对方不涉及关联方—中国外汇研究中心本公司及董事会全面成员保障消息披露实质的真正、确凿和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
为鼓吹天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）深入成长，弥漫借助专业投资机构的专业资源及其投资收拾上风，继续完整公司宠物行业的投资构造，公司拟与专业投资机构上海乔贝投资收拾合资企业（有限合资）（以下简称“上海乔贝”）及其他有限合资人合伙出资设立菏泽开辟区乔贝瑞博股权投资合资企业（有限合资）（以下简称“合资企业”）。合资企业布置总界限为2,100万元百姓币，公司动作有限合资人拟出资百姓币1,000万元，占合资企业47.619%份额。
截至本通告披露日，公司尚未签订合连合资合同，两边整体权力责任及基金细致运营支配等以另日两边签订的整体基金合同为准。
本次合伙投资方涉及公司已离任但未满12个月的董事钮蓟京及其把持企业上海乔贝，遵照《深圳证券来往所股票上市规矩》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第7号——来往与联系来往》的合连法则，本次来往组成联系来往。
公司于2023年3月29日召开第三届董事会第六次聚会、第三届监事会第六次聚会，聚会审议通过了《合于拟与专业投资机构合伙投资暨联系来往的议案》，公司独立董事对该议案公告了明晰的事前承认及订交的独立观点，保荐机构出具了合连核查观点。该事项正在公司董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。本次联系来往不组成《上市公司庞大资产重组收拾措施》法则的庞大资产重组，无需经历相合部分接受。
居处：上海市崇明区新河镇新申途921弄2号I区140室（上海富盛经济开辟区）
合资人：此中践诺工作合资人工杭州第四纪资产收拾有限公司，有限合资人工钮蓟京、化琳、三亚乔旭企业收拾合资企业（有限合资）。
筹办范畴：投资收拾，资产收拾。【依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开筹办勾当】上海乔贝厉重投资范畴为TMT、生物技艺、消费升级等。
联系合联：上海乔贝为公司联系自然人钮蓟京把持企业，上海乔贝与钮蓟京存正在同等步履合联，除此以外，上海乔贝与本次列入设立基金的其他投资人之间不存正在同等步履合联。上海乔贝与公司控股股东、现实把持人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级收拾职员不存正在联系合联或优点支配。截至本通告披露日，上海乔贝通过上海乔贝投资收拾合资企业（有限合资）-诸暨乔贝昭益创业投资合资企业（有限合资）和菏泽乔贝盛泰投资收拾合资企业（有限合资）间接持有公司股份5,784,637股（占公司总股份比例4.38%），另日12个月内不破除减持其持有的公司股份的可以性。
基金业协会立案境况：上海乔贝已正在中邦证券投资基金业协会立案为私募基金收拾人，收拾人立案编码为P1061185。
筹办范畴：防患用生物成品的临盆、出卖、探究、开辟及技艺供职；筹办本企业自产产物的出口交易和本企业所需的机器兴办、零部件、原辅原料的进口交易，但邦度限制公司筹办或禁止进出口的商品及技艺除外【依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可展开筹办勾当；未博得合连行政许可（审批），不得展开筹办勾当】。
遵照成都康华生物成品股份有限公司披露的《2022年第三季度陈述》显示，控股股东、现实把持人王振滔持股比例为13.82%。
筹办场面：山东省菏泽市经济开辟区长江途今世医药港（南区）1号405-16
公司控股股东、现实把持人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级收拾职员不列入投资基金份额认购、不正在投资基金中任职。
上述联系来往采用墟市规定订价，根据平允、刚正、公然、忠诚志愿规定举办。有利于公司的深入成长，吻合公司全面股东的优点，不存正在损害公司和非联系股东优点的景遇。
通过向具有优秀滋长性和成长前景的企业举办股权投资为主，以期所投资企业成长成熟后通过公然上市或股权让渡等办法完成投资退出，完成优秀的投资效益，为合资人创建合意的投资回报。本合资企业仅投资“广州源博医药科技有限公司”，不再做其他项目投资。
合资企业动作基金的存续刻期为自基金建设日起满七（7）年之日。合资刻期中，前5年为投资期，后2年为退出期，退出期时间将不再举办任何投资交易。除合同另有商定外，经合资人聚会决议，可能延伸或缩短合资刻期。
合资企业的出资额合计为贰仟壹佰万元整（小写￥2,100万元）。各合资人的出资办法、认缴出资数额、认缴比例及缴付刻期参照本通告“四、拟设立物业基金的基础境况”片面实质。
合资企业的收拾人工践诺工作合资人，践诺工作合资人正在合资企业设立后1个月内组修投资决定委员会，由3名委员构成。该等委员悉数由践诺工作合资人委派。投资决定委员会聚会须由3名委员出席方为有用，投资决定委员会聚会采用一人一票制。投资决定委员会遵照交易必要随时召开聚会，由践诺工作合资人委派的代外担当齐集和主理。聚会可能由投资决定委员会委员以现场或电话聚会、视频聚会中一种或几种全面参会。
有限合资人正在合资企业的投资期内（5年）应服从全面合资人实缴出资总额的百分之二（2%）计较年度收拾费。为免疑义，平淡合资人不继承收拾费。收拾费按年付出，计费时间不满一个完全管帐年度的，遵照该计费时间的现实天数计较。第一期收拾费的计费时间为合资企业告竣中邦基金业协会私募基金挂号之日起算至该日所正在管帐年度的最终一日，第二期收拾费的计费时间为合资企业投资刻期（5年）第二个管帐年度，往后以此类推，最终一期收拾费的计费时间为合资企业投资刻期（5年）的最终一个年度劈头之日至合资企业投资刻期（5年）届满之日。
合资企业的收益分拨以“一项目一分拨”为规定。合资企业每个投资项目完成收益时，对该项主意投资收入服从本合资合同的商定悉数举办分拨，不再举办轮回投资。合资企业的损失由全面合资人服从实缴出资额合伙分管。有限合资人以其认缴的出资额为限对合资企业的债务继承职守，平淡合资人对合资企业的债务继承无尽职守。
除非本合资合同另有法则，合资企业筹办时间博得的可分拨资金凡是无须于再投资，应于博得之后按本条的商定举办分拨，但合资企业因投资中止或终止等来历博得的项目公司退回的投资款子不正在此列。合资企业每次博得项目投资收入后的可分拨现金收入，按下列规定举办分拨：
（1）优先服从全面合资人实缴出资比例向其返还实缴出资额；若可分拨资金亏欠以返还全面合资人实缴出资额的，全面合资人均不享有投资收益、收拾人不享有功绩酬报。
（2）全面合资人实缴出资额悉数返还完毕后，糟粕可分拨资金的80%服从合资人实缴出资比例分拨给全合资人，糟粕可分拨资金的20%分拨给平淡合资人动作功绩酬报。其平分配给有限合资人的80%片面服从有限合资人的实缴出资比例分拨给各有限合资人。
正在合资企业算帐完毕之前，平淡合资人应尽其合理致力将合资企业的投资变现、避免以非现金办法举办分拨；但如无法变现或遵照平淡合资人的独立占定以为非现金分拨更吻合全面合资人的优点，则平淡合资人有权决心以非现金办法举办分拨。非现金分拨时，如所分拨的非现金资产为公然来往的有价证券，以自作出分拨决心之日前15个证券来往日内该等有价证券的均匀来往代价确定其价格；对待其他非现金资产，平淡合资人应聘任独立的第三方举办评估从而确定其价格。
平淡合资人服从本条向合资人举办非现金分拨时，视同对项目投资曾经举办处理，遵照确定的价格服从本合资合同“博得现金收入时的分拨”法则的规定和挨次举办分拨。
合资企业举办非现金分拨时，平淡合资人可能协助各合资人处置所分拨资产的让渡立案手续，并可协助各合资人遵照合连公法、法则践诺受让该等资产所涉及的消息披露责任；承担非现金分拨的有限合资人亦可将其分拨到的非现金资产委托平淡合资人按其指示举办处分，整体委托事宜由平淡合资人和合连的有限合资人另行洽商。
平淡合资人该当正在法准时间内保护吻合相合公法法则的、反响合资企业来往项主意管帐账簿，动作向有限合资人提交财政报外的根蒂根据。
凡因践诺本合资合同产生的或与本合资合同相合的全盘争议，全面合资人均应通过友情洽商处置。倘若争议产生后60日内不行洽商处置，应提交上海市仲裁委员会服从该会仲裁规矩举办仲裁。仲裁裁决是了局的，对全面合资人均有管束力。
公司正在保障寻常筹办所需资金的条件下，应用自有资金对合连范畴举办投资，吻合公司的另日计谋成长计划，更好的拓宽投资渠道，有利于鼓吹公司深入成长，吻合公司的全部优点，助力公司高质地成长。
本次来往涉及与联系人合伙投资的联系来往，来往代价平正，不存正在优点输送的景遇，有利于公司的深入成长，吻合公司全面股东的优点，不存正在损害公司及中小股东优点的景遇。本次来往不会对公司本期和另日财政情况和筹办收获发生庞大影响，对公司的继续筹办、红利才智及独立性等不会发生晦气影响，亦不会是以变成对子系人的依赖。
合资企业正在另日现实筹办中可以面对宏观经济、行业策略、产物研发、运营收拾以及墟市境况等方面的不确定性，存正在肯定的墟市危急及筹办危急。公司将踊跃体贴本次投资事项及标的公司交易的发展境况，踊跃提防和应对上述危急，以期得回优秀的投资回报。
2023年1月1日至本通告披露日，公司与上述联系人未产生其他联系来往事项。
经核查，以为公司本次拟与专业投资机构合伙投资暨联系来往事项，吻合公司的成长计谋需求，不会对公司寻常临盆筹办和功绩发生晦气影响。亦不会对公司的财政情况和筹办收获发生庞大影响。
本次联系来往效力志愿、平允、公然的规定，吻合公司的全部优点，不存正在损害公司和中小股东优点的景遇。是以，订交公司与专业投资机构合伙投资设立物业基金，并订交将《合于拟与专业投资机构合伙投资暨联系来往的议案》提交公司第三届董事会第六次聚会审议。
经核查，公司本次拟与专业投资机构合伙投资暨联系来往事项，属于公司与联系人合伙投资的联系来往，吻合公司成长计谋。该联系来往事项效力平允、刚正、公然的规定，不存正在损害公司和股东，格外是中小股东优点的境况，吻合公司的全部优点，不存正在通过联系来往向合连方输送优点或者霸占公司优点的景遇，不会对公司的独立性组成影响。公司董事会正在审议该议案时，决定、外决秩序均吻合合连公法、法则及《公司章程》的法则，是以，咱们同等订交本次与联系方合伙投资的联系来往事项。
经核查，保荐机构以为：本次公司拟与专业投资机构合伙投资暨联系来往事项，曾经公司董事会和监事会审议通过，独立董事对本次来往事项公告了事前承认观点及订交的独立观点。本次来往践诺了须要的决定秩序，吻合《公法律》《深圳证券来往所股票上市规矩》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第13号——保荐交易》等合连法则和榜样性文献法则以及《公司章程》的法则。本次联系来往订价效力了志愿洽商、平允合理的规定，吻合公司和全面股东的优点，不存正在损害公司及股东优点格外是中小股东优点的景遇。
综上，保荐机构对本次依依股份拟与专业投资机构合伙投资暨联系来往事项无贰言。
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事合于第三届董事会第六次聚会合连事项的事前承认观点》；
4、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事合于第三届董事会第六次聚会合连事项的独立观点》；
5、《邦新证券股份有限公司合于天津市依依卫生用品股份有限公司拟与专业投资机构合伙投资暨联系来往的核查观点》；
本公司及董事会全面成员保障消息披露实质的真正、确凿和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第三届董事会第六次聚会，审议通过了《合于转变公司注册本钱及修订并处置工商转变立案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将整体事宜通告如下：
公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案：拟以2022年12月31日公司总股本132,067,006股为基数，以本钱公积金向全面股东每10股转增4股，共估计转增52,826,802股。本次转增股本告竣后，公司股本总数将由13,206.7006万股转变为18,489.3808万股（整体以中邦证券立案结算有限职守公司深圳分公司立案结果为准），注册本钱将由13,206.7006万元转变为18,489.3808万元。
本次《合于转变公司注册本钱及修订并处置工商转变立案的议案》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士处置合连工商转变立案手续，转变后的《公司章程》最终以墟市监视收拾局准许立案为准。
本公司及董事会全面成员保障消息披露实质的真正、确凿和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度陈述及摘要已于2023年3月30日正在指定媒体披露，为使投资者进一步明了公司的财政情况、筹办境况及公司成长计划，公司将于2023年4月7日（礼拜五）15:00-17:00正在全景网举办2022年度网上功绩阐述会，本次阐述会将采用收集长途的办法举办，投资者可上岸全景网“投资者合联互动平台”（）列入本次功绩阐述会。
出席本次阐述会的职员有：公司董事长兼总司理高福忠先生、独立董事阎鹏先生、公司董事、董事会秘书兼财政总监周丽娜密斯和保荐代外人梁立群密斯。
为弥漫敬重投资者、晋升换取的针对性，现就公司2022年度网上功绩阐述会提前向投资者公然搜集题目，通俗听取投资者的观点和提倡。投资者可于2023年4月6日（木曜日）12:00前探访，或扫描下方二维码，进入题目搜集专题页面举办提问。公司将正在本次2022年度网上功绩阐述会上，对投资者广泛体贴的题目举办解答。
本公司及董事会全面成员保障消息披露实质的真正、确凿和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
遵照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的囚禁央浼》《深圳证券来往所股票上市规矩》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司榜样运作》等相合法则，现将天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合于2022年度召募资金存放与应用境况专项阐述如下：
经中邦证券监视收拾委员会《合于准许天津市依依卫生用品股份有限公司初度公然辟行股票的批复》（证监许可[2021]1436号）准许，公司向社会公然辟行百姓币平淡股（A股）2,358.34万股，发行代价为每股44.60元，召募资金总额1,051,819,640.00元，扣除各项发行用度（不含税）77,267,040.00元，现实召募资金净额为百姓币974,552,600.00元。上述资金于2021年5月12日到账，大信管帐师工作所（出格平淡合资）对该召募资金到位境况举办了审验，并由其出具了“大信验字［2021］第1-00062号”《验资陈述》。本公司对召募资金采用了专户存储轨制，并与召募资金存放银行、保荐机构签定了合连囚禁合同。
截至2022年12月31日，召募资金账户余额为百姓币88,059,489.48元，整体境况如下：
为了榜样召募资金的收拾和应用，掩护投资者权利，本公司根据中邦证监会《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的囚禁央浼》等文献的相合法则，联合公司现实境况，制订了《天津市依依卫生用品股份有限公司召募资金收拾轨制》（以下简称“《收拾轨制》”），对公司召募资金的存放、应用及收拾境况的囚禁等方面做出了整体明晰的法则，并服从《收拾轨制》的央浼举办召募资金存储、应用和收拾。
2021年5月，公司已与保荐人邦新证券股份有限公司（以下简称“邦新证券”）、招商银行股份有限公司天津分行合伙签订了《召募资金三方囚禁合同》，对公司、保荐机构及开户银行的合连职守和责任举办了细致商定。前述合同与深圳证券来往所《召募资金专户存储三方囚禁合同（范本）》不存正在庞大不同。本公司均厉厉服从该《召募资金三方囚禁合同》的法则，存放、应用、收拾召募资金。2021年11月，召募资金账户招商银行股份有限公司天津分行已销户。
2021年5月，本公司及全资子公司河北依依科技成长有限公司和邦新证券诀别与安全银行股份有限公司天津分行、中邦制造银行股份有限公司天津西青支行签定了《召募资金四方囚禁合同》。前述合同与深圳证券来往所《召募资金专户存储三方囚禁合同（范本）》不存正在庞大不同。2022年12月，召募资金账户中邦制造银行股份有限公司天津西青支行已销户。截至2022年12月31日，本公司均厉厉服从该《召募资金四方囚禁合同》的法则，存放、应用、收拾召募资金。
公司厉厉服从《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的囚禁央浼》等合连公法、法则和榜样性文献法则应用召募资金，公司本陈述期召募资金应用境况，详睹本陈述“附外：2022年度召募资金应用境况比较外”。
截止2022年12月31日，公司不存正在召募资金投资项主意履行地方、履行办法产生转变的境况。
2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次聚会、第二届监事会第十二次聚会审议通过《合于应用召募资金置换预先加入募投项目及已付出发行用度的自筹资金的议案》，订交公司应用召募资金264,448,416.20元，置换前期已预先加入召募资金投资项主意自筹资金260,961,309.07元和已付出发行用度的自筹资金3,487,107.13元。本次应用召募资金置换预先加入募投项目及已付出发行用度的自筹资金曾经大信管帐师工作所（出格平淡合资）审核，并出具大信专审字第1-03279号审核陈述。
公司于2021年12月3日召开第二届董事会第二十三次聚会、第二届监事会第十五次聚会审议通过了《合于应用片面闲置召募资金短暂增补活动资金的议案》，订交正在确保不影响召募资金投资项目制造进度的条件下，公司将4,000万元的闲置召募资金短暂增补活动资金，应用刻期自董事会审议通过之日起不突出12个月，到期将实时璧还至合连召募资金专户。截至2022年11月16日，公司已将上述短暂增补活动资金的闲置召募资金悉数璧还至召募资金专用账户，应用刻期未突出12个月。
公司于2022年11月21日召开第三届董事会第四次聚会、第三届监事会第四次聚会审议通过了《合于应用片面闲置召募资金短暂增补活动资金的议案》，订交公司将片面闲置召募资金6,000万元短暂增补活动资金，应用刻期自公司董事会审议接受之日起不突出12个月，到期将实时璧还至合连召募资金专户。
公司于2021年7月7日召开了第二届董事会第十九次聚会和第二届监事会第十二次聚会，并于2021年7月23日召开了2021年第二次暂且股东大会，审议通过了《合于应用片面闲置召募资金举办现金收拾的议案》，订交公司应用不突出3.50亿元（含3.50亿元）的闲置召募资金置备安静性高、活动性好、危急性低的理物业物，刻期为自公司股东大会审议之日起不突出12个月（含12个月），正在上述额度及刻期内，资金可轮回滚动应用。
2022年6月24日，本公司第二届董事会第二十七次聚会、第二届监事会第十七次聚会，及2022年7月12日召开的2022年第一次暂且股东大会，审议通过了《合于应用片面闲置召募资金举办现金收拾的议案》，为升高公司及全资子公司资金应用效益、补充股东回报，正在确保不影响募投项目制造和召募资金应用，并有用把持危急的条件下，订交公司应用不突出3.00亿元（含3.00亿元）的片面闲置召募资金举办现金收拾，应用刻期自公司股东大会审议通过之日起不突出12个月（含12个月），正在前述刻期和额度范畴内资金可能滚动应用。
截至2022年12月31日，公司对闲置召募资金举办现金收拾的境况详睹下外：
截至2022年12月21日，公司初度公然辟行股票召募资金投资项目“卫生原料及一次性卫生用品临盆项目——宠物尿裤项目”已制造告竣，抵达预订可应用状况，公司将该募投项目予以结项，并将该项目盈余召募资金182.85万元（含利钱收入）转入公司自有资金账户长远增补活动资金，用于公司的寻常筹办及交易成长，并处置合连召募资金专户销户手续。
遵照合连法则，盈余资金（网罗利钱收入）低于五百万元或者低于项目召募资金净额1%的，上市公司应用盈余召募资金时可能宽免董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构公告明晰订交观点的合连秩序，其应用境况该当正在年度陈述中披露。是以，上述事项无需董事会及股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构公告观点。整体实质详睹公司2022年12月23日正在巨潮资讯网上通告的《合于片面募投项目结项并将盈余召募资金长远增补活动资金的通告》（2022-070）。
截止2022年12月31日，公司尚未应用的召募资金中8,805.95万元（蕴涵理财收益和利钱收入1,670.30万元）存放于召募资金专用账户，6,000.00万元用于短暂增补活动资金，17,500.00万元闲置召募资金用于现金收拾，182.85万元盈余召募资金用于长远增补活动资金。
公司于2022年11月22日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（）披露了《合于片面募投项目延期的通告》（通告编号：2022-064），公司募投项目“卫生原料及一次性卫生用品临盆项目——卫生照顾原料项目”的修设主体已告竣，目前兴办仍正在不绝置备和装置调试中。受2022年外部经济境况的影响，公司职员活动、物资采购、物流运输和装置调试使命均受到较大影响，导致公司募投项目履行进度放缓。为厉厉把控项目全部质地，爱护好全面股东和公司优点，经当心探究和了解论证，公司决心将该项目预订可应用状况延期至2023年12月31日。后续公司将不绝巩固兼顾妥洽、竭力饱动，早日告竣该项主意制造。
公司召募资金应用境况的披露与现实应用境况相符，不存正在未实时、真正、确凿、完全披露的境况，也不存正在召募资金违规应用的景遇。
注1：陈述期内，片面临盆线正在继续调试进程中，投产的临盆线亿片、临盆卫生照顾原料7,011吨。
本公司及董事会全面成员保障消息披露实质的真正、确凿和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第三届董事会第六次聚会和第三届监事会第六次聚会，审议通过了《合于公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分拨预案通告如下：
经大信管帐师工作所（出格平淡合资）审计，公司2022年度团结完成净利润150,545,118.06元，归属于母公司股东的净利润为150,545,118.06元，提取法定赢余公积16,091,862.45元，加上团结报外期初未分拨利润为370,426,993.64元，减去陈述期内对股东分拨66,033,503.20元，截至2022年12月31日，公司团结报外累计可供投资者分拨利润为438,846,746.05元。公司截至2022年12月31日的本钱公积金余额为1,181,489,615.31元，此中股本溢价1,181,489,615.31元。
遵照《深圳证券来往所股票上市规矩》合连法则，上市公司制订利润分拨计划时，该当以母公司报外中可供分拨利润为根据。同时，为避免浮现超分拨的境况，公司该当以团结报外、母公司报外中可供分拨利润孰低的规定来确定整体的利润分拨比例。是以，截至2022年12月31日公司可供投资者分拨利润为358,349,346.04元。以上财政数据经大信管帐师工作所（出格平淡合资）审计。
基于公司庄重筹办的核情绪念以及对公司另日成长的优秀预期，联合目前公司股本界限等境况，正在吻合合连公法法则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程》”）利润分拨策略法则、保障公司寻常运营和深入成长的条件下，为踊跃回报股东、优化股本组织、巩固股票活动性，公司董事会拟定公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案为：以2022年12月31日公司总股本132,067,006股为基数，向全面股东每10股派察觉金盈利5.00元（含税），共计分拨股利66,033,503.00元，现金分红资金泉源为自有资金；并以本钱公积金向全面股东每10股转增4股，共估计转增52,826,802股；不送红股。本次转增股本后，公司总股本补充至184,893,808股（整体以中邦证券立案结算有限职守公司深圳分公司立案结果为准）。糟粕未分拨利润结转往后年度分拨，转增金额未突出陈述期末“本钱公积——股本溢价”的余额。
天职拨预案披露后至履行前，公司总股本如因新增股份上市、股权勉励行权、可转债转股、股份回购等来历产生改观的，则以另日履行本次计划时股权立案日的公司总股本动作转增的股本基数，转增比例保留稳固。
本次利润分拨暨本钱公积金转增股本预案中本钱公积金转增股本金额未突出“本钱公积——股本溢价”金额，该预案与公司现实筹办境况、功绩增加、另日成长相成婚，弥漫研究了公司可继续成长与股东回报的合理均衡，两全了全面股东的合法权利，不存正在损害股东优点，更加是中小股东优点的景遇。吻合《中华百姓共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）《企业管帐准绳》《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司榜样运作》《公司章程》等相合法则，吻合公司确定的利润分拨策略、利润分拨布置以及做出的合连同意，具备合法性、合规性与合理性。
鉴于公司暂时庄重的筹办才智和优秀的财政情况，联合公司另日的成长前景和计谋计划，同时研究到股东回报等需求，正在保障公司寻常筹办和深入成长的条件下，利润分拨暨本钱公积金转增股本预案正在两全股东优点的同时，有利于巩固公司股票的活动性，扩展公司股本界限，不会影响公司寻常筹办和历久成长，与公司经贸易绩及另日成长计划相成婚。
公司第三届董事会第六次聚会审议通过了《合于公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案》，经审核，董事会以为：公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案吻合合连公法、法则以及《公司章程》等合连法则，有利于公司交易成长，吻合公司和全面股东的优点。是以，订交公司以2022年12月31日公司总股本132,067,006股为基数，向全面股东每10股派察觉金盈利5.00元（含税），共计分拨股利66,033,503.00元；并以本钱公积金向全面股东每10股转增4股，共估计转增52,826,802股；不送红股。并订交将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司第三届监事会第六次聚会审议通过了《合于公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案》，经审核，监事会以为：公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案系联合公司2022年度筹办境况以及另日成长必要做出的，吻合合连公法法则、榜样性文献以及《公司章程》的法则，不存正在损害公司及其他股东，格外是中小股东优点的景遇。是以，公司监事会订交公司以2022年12月31日公司总股本132,067,006股为基数，向全面股东每10股派察觉金盈利5.00元（含税），共计分拨股利66,033,503.00元；并以本钱公积金向全面股东每10股转增4股，共估计转增52,826,802股；不送红股。并订交将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
经审核，咱们以为公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案吻合《公法律》《公司章程》及合连公法法则的法则，弥漫研究了宽阔投资者的合理投资回报，同时两全公司的可继续成长，不存正在损害公司及股东，格外是中小股东优点的景遇。是以，咱们订交《合于公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案》，并订交将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
1、本次利润分拨暨本钱公积金转增股本预案履行后，公司总股本将补充，估计每股收益、每股净资产等目标将相应摊薄。
2、本次利润分拨暨本钱公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通事后方可履行，尚存正在不确定性，敬请宽阔投资者理性投资，戒备投资危急。
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事合于第三届董事会第六次聚会合连事项的独立观点》。
本公司及董事会全面成员保障消息披露实质的真正、确凿和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第六次聚会和第三届监事会第六次聚会，审议通过了《合于应用片面闲置召募资金举办现金收拾的议案》，订交公司及全资子公司正在确保不影响召募资金投资项目制造进度和召募资金应用、有用把持危急的条件下，正在不突出2.80亿元（含2.80亿元）的额度内应用片面闲置召募资金举办现金收拾，应用刻期自公司董事会审议通过之日起不突出12个月（含12个月）。正在前述刻期和额度范畴内资金可能滚动应用。该议案正在董事会权限范畴内，无需提交股东大会审议。现将整体事宜通告如下：
经中邦证券监视收拾委员会《合于准许天津市依依卫生用品股份有限公司初度公然辟行股票的批复》（证监许可［2021］1436号）准许，并经深圳证券来往所订交，公司向社会公然辟行百姓币平淡股（A股）2,358.34万股，每股发行代价为44.60元，召募资金总额为1,051,819,640.00元，扣除百般发行用度之后现实召募资金净额974,552,600.00元。上述资金到位境况曾经大信管帐师工作所（出格平淡合资）对该召募资金到位境况举办了审验，并由其出具“大信验字［2021］第1-00062号”《验资陈述》。公司根据法则对召募资金举办了专户存储收拾，并与召募资金存放银行、保荐机构签定了合连囚禁合同。
因为召募资金投资项主意制造必要肯定周期，遵照召募资金投资项目制造进度，现阶段召募资金正在短期内浮现片面闲置境况。
为升高资金的应用效劳，公司及全资子公司正在确保不影响召募资金投资项目制造的境况下，合理操纵闲置召募资金举办现金收拾，可能补充资金收益，更好地完成公司及全资子公司资金的保值增值，保证公司股东的优点。
公司及全资子公司拟应用不突出2.80亿元（含2.80亿元）的片面闲置召募资金举办现金收拾，应用刻期自公司董事会审议通过之日起不突出12个月（含12个月）。上述额度正在决议有用期内可能滚动应用，闲置召募资金现金收拾到期后将实时璧还至召募资金专户。
为把持危急，公司及全资子公司拟置备安静性高、活动性好、危急性低的理物业物或存款类产物（网罗但不限于组织性存款、大额存单、按期存款、报告存款等），且上述产物不得举办质押。
正在上述投资额度范畴和有用期内，公司董事会授权公司筹办收拾层担当处置合连事宜，并由财政部担当整体履行。
本次应用片面闲置召募资金举办现金收拾的履行刻期自公司董事会审议通过之日起不突出12个月（含12个月）有用。
公司将服从《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的囚禁央浼》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司榜样运作》等合连央浼实时披露现金收拾交易的整体境况。
本次现金收拾办法是置备安静性高、活动性好、危急性低的理物业物或存款类产物（网罗但不限于组织性存款、大额存单、按期存款、报告存款等），该类投资产物厉重受货泉策略等宏观经济策略的影响。公司及全资子公司将遵照经济场合以及金融墟市的蜕变当令适量地介入，但不破除该项投资受到墟市震动的影响。针对可以产生的投资危急，公司拟定如下步伐：
（一）将厉厉屈从小心投资规定，置备的现金收拾产物刻期不突出12个月，不得用于证券投资，不得置备以无担保债券为投资标的理物业物；
（二）公司财政合连职员将实时了解和跟踪现金收拾产物投向、项目发展境况，如评估察觉存正在可以影响资金安静的危急身分，将实时采用相应的步伐，把持投资危急；
（三）公司内部审计部分担当对本次现金收拾的资金应用与保管境况举办审计与监视，对可以存正在的危急举办评议；
（四）独立董事、监事会有权对资金应用境况举办监视与检验，须要时可能聘任专业机构举办审计，一朝察觉或占定有晦气身分的境况，将实时采用相应的保全步伐，把持投资危急；
（五）公司将厉厉遵照中邦证监会和深圳证券来往所的合连法则实时践诺消息披露责任。
公司及全资子公司本次应用短暂闲置的召募资金举办现金收拾，是正在确保召募资金投资项目所需资金和保障召募资金安静的条件下举办，不会影响召募资金投资项主意履行进度和公司及全资子公司主贸易务的寻常成长，不存正在变相改革召募资金用处的行径。对片面闲置的召募资金当令举办低危急投资理财、按期存款或组织性存款等，也许得回肯定的投资收益，有利于升高资金操纵效劳和经贸易绩，吻合公司全面股东的优点。
公司第三届董事会第六次聚会审议通过了《合于应用片面闲置召募资金举办现金收拾的议案》，为升高公司及全资子公司资金应用效益、补充股东回报，正在确保不影响募投项目制造和召募资金应用，并有用把持危急的条件下，董事会订交公司及全资子公司应用不突出2.80亿元（含2.80亿元）的片面闲置召募资金举办现金收拾，通过银行、信赖、证券等金融机构置备安静性高、活动性好、危急性低的理物业物或存款类产物（网罗但不限于组织性存款、大额存单、按期存款、报告存款等），应用刻期自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。正在前述刻期和额度范畴内资金可能滚动应用。公司董事会授权公司筹办收拾层担当处置合连事宜，由财政部担当整体履行。
经审核，监事会以为：遵照公司召募资金投资项目发展境况，正在确保不影响召募资金投资项目寻常举办的条件下，应用片面闲置召募资金举办现金收拾，通过银行、信赖、证券等金融机构置备安静性高、活动性好、危急性低的理物业物或存款类产物（网罗但不限于组织性存款、大额存单、按期存款、报告存款等），有利于升高召募资金应用效劳，合理操纵闲置召募资金，不存正在变相改革召募资金用处和损害股东优点的境况。是以，监事会订交公司及全资子公司应用不突出2.80亿元（含2.80亿元）的片面闲置召募资金举办现金收拾。
经核查，公司及全资子公司本次应用闲置召募资金举办现金收拾的事项，吻合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的囚禁央浼》等相合公法法则及公司《召募资金收拾措施》的合连法则，合理应用闲置召募资金举办现金收拾以升高资金操纵效劳，不会对募投项目履行形成晦气影响，不存正在变相改革召募资金用处和损害中小股东优点的景遇。该事项的决定和审议秩序合法、合规。是以，咱们订交公司及全资子公司应用不突出2.80亿元（含2.80亿元）的片面闲置召募资金举办现金收拾。
经核查，保荐机构以为：公司本次应用闲置召募资金举办现金收拾事项，曾经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已公告了明晰的订交观点；应用闲置自有资金举办现金收拾事项，曾经公司董事会审议通过，独立董事已公告了明晰的订交观点，上述事项吻合《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司榜样运作》《深圳证券来往所股票上市规矩》等合连公法法则的法则央浼，有利于升高资金应用效劳，不影响募投项目制造和召募资金应用，不会影响公司及全资子公司的寻常筹办，吻合公司和全面股东的优点，不存正在损害公司及全面股东，格外是中小股东的优点的景遇。
综上所述，邦新证券股份有限公司对公司本次应用片面闲置召募资金和自有资金举办现金收拾事项无贰言。
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事合于第三届董事会第六次聚会合连事项的独立观点》；
4、《邦新证券股份有限公司合于天津市依依卫生用品股份有限公司应用片面闲置召募资金和自有资金举办现金收拾的核查观点》。
本公司及董事会全面成员保障消息披露实质的真正、确凿和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
1、来往主意：为有用规避外汇墟市危急，提防汇率大幅震动对公司形成晦气影响，巩固财政庄重性，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟展开外汇衍生品套期保值交易。
2、来往种类及来往器材：厉重网罗但不限于远期结售汇、外汇交流、外汇掉期、外汇期权、利率交流、货泉交流、利率掉期、利率期权等外汇衍生品交易。
3、来往场面：经相合政府部分接受、具有外汇衍生品交易筹办天赋的银行等金融机构
4、来往金额：公司及全资子公司本次拟展开的外汇衍生品套期保值交易估计任一来往日持有的最高合约价格不突出两亿美元，签定合连合同必要缴纳肯定比例的保障金，缴纳的保障金比例遵照整体合同确定。授权刻期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，来往金额正在上述刻期范畴内可滚动履行，但刻期内任临时点的来往金额（含上述来往的收益举办再来往的合连金额）不突出两亿美元。倘若单笔来往的存续期突出了决议的有用期，决议的有用期则自愿顺延至该笔来往终止时止。
5、审议秩序：本次公司及全资子公司外汇衍生品套期保值交易曾经公司第三届董事会第六次聚会和第三届监事会第六次聚会审议通过，独立董事公告了订交的独立观点，保荐机构出具了核查观点，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。本次额度生效后，公司第二届董事会第二十五次聚会审议通过的《合于公司及全资子公司展开外汇衍生品来往交易的议案》中尚未应用的额度自愿失效。
6、危急提示：公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值交易效力锁定汇率、利率危急规定，不做以渔利、套利为主意的来往操作，但仍可以存正在墟市危急、活动性危急、履约危急和其他危急，敬请宽阔投资者理性投资，戒备投资危急。
跟着公司及全资子公司海酬酢易的成长，会涉及豪爽外币交易，汇率震动将对公司经贸易绩发生肯定的影响。为有用规避外汇墟市危急，提防汇率大幅震动对公司形成晦气影响，公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值交易，升高外汇资金应用效劳，合理消重财政用度，巩固财政庄重性，有利于巩固公司及全资子公司的外汇危急管控才智，公司合理支配资金，不存正在影响公司主贸易务成长的境况。
公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值交易，估计任一来往日持有的最高合约价格不突出两亿美元，签定合连合同必要缴纳肯定比例的保障金，缴纳的保障金比例遵照整体合同确定。授权刻期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，来往金额正在上述刻期范畴内可滚动履行，但刻期内任临时点的来往金额（含上述来往的收益举办再来往的合连金额）不突出两亿美元。
公司及全资子公司拟展开的外汇衍生品套期保值交易，厉重网罗但不限于远期结售汇、外汇交流、外汇掉期、外汇期权、利率交流、货泉交流、利率掉期、利率期权等外汇衍生品交易。一齐交易均正在经相合政府部分接受、具有外汇衍生品交易筹办天赋的银行等金融机构展开。本次外汇衍生品套期保值交易的来往对方不涉及联系方。
本次外汇衍生品套期保值交易授权刻期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，来往金额正在审批刻期范畴内可滚动履行。倘若单笔来往的存续期突出了决议的有用期，决议的有用期则自愿顺延至该笔来往终止时止。
公司及全资子公司拟展开的外汇衍生品套期保值交易资金泉源为公司自有资金和应用肯定比例的银行授信额度，不涉及召募资金。
本次外汇衍生品套期保值交易曾经公司第三届董事会第六次聚会和第三届监事会第六次聚会审议通过，遵照合连公法法则的央浼，公司本次外汇衍生品套期保值交易尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值交易效力锁定汇率、利率危急规定，不做以渔利、套利为主意的来往操作，但同时也会存正在肯定的危急，整体如下：
1、墟市危急：衍生品来往合约汇率与到期日现实汇率的不同将发生来往损益；正在外汇衍生品的存续期内，每一管帐时间将发生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于来往损益。
2、活动性危急：外汇衍生品以公司及全资子公司外汇资产、欠债为根据，与现实外汇出入相成婚，以保障正在交割时有足额资金供结算，或拣选净额交割衍生品，以裁减到期日资金需求。
3、履约危急：公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值交易的来往敌手均为信用优秀且与公司已确立历久交易来往的金融机构，履约危急较低。
4、其他危急：正在展开合连交易时，如操作职员未按法则秩序举办衍生品投资操作或未弥漫认识衍生品消息，将带来操态度险；如来往合同条件的不明晰，将可以面对公法危急。
1、公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值交易以裁减汇率震动对公司影响为主意，禁止任何危急渔利行径，效力公司当心、庄重的危急收拾规定。来往金额不得突出公司股东大会接受的额度。
2、公司已制订《期货和衍生品来往交易收拾轨制》，对公司及全资子公司举办外汇衍生品套期保值交易的操作规定、审批权限、内部操作流程、后续收拾等举办明晰法则，以有用榜样衍生品来往行径，把持衍生品来往危急。
3、正在交易操作进程中，公司及全资子公司将小心审查与银行等金融机构签定的合约条件，厉厉屈从合连公法法则的法则，提防公法危急，按期对外汇衍生品套期保值交易的榜样性、内控机制的有用性等方面举办监视检验。
4、由公司财政部分构制履行，继续跟踪外汇衍生品公然墟市代价或平正价格改观，实时评估外汇衍生品套期保值交易的危急敞口蜕变境况，并按期向公司收拾层陈述，察觉相当境况实时上报，提示危急并践诺应急步伐。
公司展开外汇衍生品套期保值交易的合连管帐策略及核算规定将厉厉服从中华百姓共和邦财务部宣告的《企业管帐准绳第22号——金融器材确认和计量》《企业管帐准绳第24号——套期管帐》及《企业管帐准绳第37号——金融器材列报》等合连法则及其指南践诺。
经审核，公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值交易，与寻常筹办需求严紧合连，有利于有用收拾进出口交易所面对的汇率和利率危急，巩固公司及全资子公司财政庄重性，吻合公司及全资子公司的筹办成长必要。合连交易践诺了相应的决定秩序和消息披露责任，不存正在损害公司及中小股东优点的境况。是以，同等订交公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值交易，并订交将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
经核查，保荐机构以为：遵照公司交易成长及临盆筹办必要，公司展开外汇衍生品套期保值交易有利于把持外汇危急，进一步升高应对外汇震动危急的才智，巩固财政庄重性。该事项审议和决定秩序吻合《深圳证券来往所股票上市规矩》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司榜样运作》等相合公法、法则以及《公司章程》的法则，不存正在损害公司及全面股东优点的景遇。综上，保荐机构对公司展开外汇衍生品套期保值交易无贰言。
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事合于第三届董事会第六次聚会合连事项的独立观点》；
4、《天津市依依卫生用品股份有限公司合于展开外汇衍生品套期保值交易可行性了解陈述》；
6、《邦新证券股份有限公司合于天津市依依卫生用品股份有限公司展开2023年度外汇衍生品套期保值交易的核查观点》。
