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　　外汇怎么自己做交易涉嫌组织、领导传销活动罪当代速报讯 （记者 孙玉春）今天，南京、徐州等地众名市民反应，他们昨年列入了一个叫普顿 PTFX 外汇往还平台的往还，正在本金安定、收益牢靠的散布和诱惑下，络续投了几十万元。然而仅仅几个月后，普顿 PTFX 就开首遭到警方考核，并被定性为造孽搭修平台，乌有散布，要紧头子涉嫌构制、携带造孽传销举止。目前该平台往还仍旧悉数停掉，巨额投资人资金无法取出，处于爆仓形态。

　　据分解，该外汇往还平台涉及许众人，江苏各市也有许众人列入投资，下一步若何管理，不少人心中忐忑。

　　倪姑娘是南京高淳人，她的一个老乡以前正在一家大的 P2P 公司劳动。昨年 7 月份，由于不清晰老乡仍旧去职，她扣问对方是否有好的投资产物，对方推选了普顿 PTFX 外汇往还平台往还。

　　当时夸大的是本金安定。倪姑娘说，对方说只消把钱给她就行，其他都不消她管。倪姑娘拿了 8.6 万元给对方，获得了一个网上的账户，但上面不是自身的实名而是一个拼音代码，内里能够看到总金额和收益，每个月有几百元，到失事时，她拿到了约 3000 元收益。

　　据先容人称，投资人的钱都是交给印尼那处的 7 个专业组奉行操作，投资人只消把钱委托给个中一个小组理财即可。

　　不过，过了 10 月份，这个账户收益就不寻常了。当时先容人依然说，没关系，再等等。可到了昨年 12 月份，倪姑娘就彻底拿不到钱了，账户也打不开了。不停到现正在，她既不清晰钱去了哪，也不清晰该由谁真正职掌。

　　陆先生（化姓）目前也住正在南京，他说自身是昨年 6 月份接触普顿 PTFX 的，带他初学的是一个亲戚的同事，外传是南京一所大学的退歇职工。

　　他找了我差不众一个月，两天就来一次，再三讲钱很好赚。陆先生说，自身投了两千美元，自后有一笔理财到期，他又投了进去，一共投进去 20 万百姓币安排。结果实践只拿到约两千元收益。

　　陆先生告诉当代速报记者，先容人告诉他做的是一种外汇往还，他说都是正在邦际汇市上往还，相同于对冲，譬喻你手里持有某一种钱银恐怕会贬值，不过哪一天持有美元的话恐怕就会升值。先容人更直接的说法是，就像打麻将一律，看谁获得众，你随着下一份注，就随着赢钱。

　　陆先生称自身没有进展下线，也基础不清晰这个普顿 PTFX 外汇往还平台跟传销相闭。他只清晰先容人自身的上线也是先容人的亲戚，感应都是相互正在找熟人亲戚，这有点让人承受不了。

　　昨年 5 月份，有邦内媒体曝光了普顿 PTFX，嫌疑其涉嫌违法。但当时并未惹起许众人戒备，后续还是有巨额的人列入进来。

　　陆先生至今还不肯揭发自身的真正姓名，也不肯揭发上家的姓名。他说，上家告诉他投的钱都是存正在印尼的一家银行托管，资金决定是安定的。不过正在失事今后，他找这个上家，又被见告固然钱还正在银行，然而须要获得公司授权，不然无法取出。

　　遵从倪姑娘等供给的普顿 PTFX 投资人后台链接，当代速报记者登录时发掘，这个平台仍旧打不开了。

　　据投资人先容，他们得回的消息是，普顿 PTFX 外汇往还平台幕后老板正在天下各地创建领圣系教训科技公司，通过开班讲课、汇集直播平台等前言散布。正在江苏地域也创建了由陈某控制法人的南京领圣企业照料有限公司。当代速报记者日前遵从公司注册地点探询，发掘那里基础没有这家公司。

　　那么，普顿 PTFX 目前结果处于什么形态？本年 1 月 28 日，福修三明市公安局梅列分局公布警情传递：正在上司公安坎阱的同一辅导下，三明市公安局梅列分局得胜侦破‘普顿 PTFX ’外汇往还平台涉嫌构制、携带传销举止案。经查，2016 年 11 月以还，坐法嫌疑人刘铁（男，41 岁，黑龙江人，已批捕）等人造孽搭修‘普顿 PTFX ’汇集外汇往还平台，对外乌有声称是印尼券商 Pruton MegaBerjangka 公司旗下的外汇托管平台，通过正在天下各地设立培训机构散布推论，以供给外汇往还供职为名，接纳‘拉人头’加盟格式，设立‘红利分享’‘佣金返利’团队计酬轨制，迷惑会员接续进展他人投入所谓的外汇往还炒作，从中造孽取利，其手脚得罪了《中华百姓共和邦刑法》第二百二十四条之一的规矩，涉嫌构制、携带传销举止罪。目前案件正正在管理中。

　　张静、李猛（均为假名）等五人来自徐州，属于普顿 PTFX 里的小经纪人。日前，他们给徐州市云龙区公安分局经侦大队、福修省三明市公安局区别打了电话，愿望不妨挂号登记为普顿 PTFX 外汇投资受害人。但缺憾的是，闭联挂号劳动均早已完结。

　　经纪人是普顿 PTFX 里一个特地存正在。据李猛等人先容，普顿 PTFX 内部将投资人分为五个级别，个中 I 级别央浼是自身投资 2000 美元或以上（最低投资门槛是 1000 美元），其它直推起码五位有用会员，且直推总功绩 1 万美元或以上；其次是 IB 级别，央浼自身投资 5000 美元或以上，直推起码 10 位有用会员，直推总功绩 5 万美元或以上，团队具有起码 50 位投资者，团队总功绩 8 万美元或以上；以此类推，上面尚有 MIB、PIB、2 星 PIB，一共变成五个级别。

　　他们五人属于 IB 级别。每私人的团队有 50 人安排，加起来约 300 人。一共投到普顿 PTFX 上的用度亲近 200 万美元，折百姓币超出 1000 万元。

　　张静说，像她云云的经纪人，以前正在徐州地域有一个钉钉群，最岑岭的期间群里有 300 众人。自后失事了，群主也即是徐州地域的‘年老’退群，消亡行踪。

　　遵从此前闭联媒体及民众号的报道，普顿 PTFX 的投资者有两块收益，一块是静态收益，即外汇平台往还收益，此前不停声称是每月收益约 10%；另一块是动态收益，即通过先容他人、进展团队带来的收益。遵从网上所说，2018 年 7 月份后革新的薪酬轨制规矩，假如你是 IB 级别，你直推的人上了 I，你拿 5 美元 / 手差额；假如你是 MIB 级别你直推上了 I，你拿 10 美元 / 手差额 ……

　　这一块收益结果从何而来？是所谓伐饱传花的庞氏骗局吗？目前福修警方还没有公布进一步的案件布告。但教训是惨恻的。张静说，她每个月要了偿 3 万元的贷款，信用卡早仍旧刷爆了，正正在规划卖房卖车。另一名经纪人杜娟说，自身是被一个老同事拉进来的，投进去 40 众万，众年来的积储打了水漂，情人闹着要离异。

　　正在采访中，当代速报记者得知，南京有少许级别较高的经纪人也赶到福修去了，愿望从警方那里获得进一步的讯息。当代速报记者 27 日下昼闭联了福修三明市公安局梅列分局，一位劳动职员体现，天下各地有许众人打电话商议，假如是投资人，他们倡议到各地公安坎阱挂号，由于事情仍旧传上了经侦体例的云平台。至于案件转机，目前尚无昭着说法。

　　陆先生体现，自身只可找上家管理，由于行家促进他投资，而且担保资金安定。况且不废除普顿全体即是假平台。

　　倪姑娘则无奈体现，自身的上家是老乡，干系不停很好，况且对方也体现喘但是气来，没有才力管理，是以他们几私人固然都是经这个老乡先容投资，但一时不计算撕破脸。

　　行为一名小经纪人，李猛也告诉当代速报记者，他最早是从一个好友那里接触到平台的。到场并尝到甜头后，开首向周遭人推论，而自身也先后投进去二三十万，我会给他们说，做这个危机很高，你们自身独揽。假如有人要找他还钱，他确实望洋兴叹。

　　据此前《证券时报》、《期货日报》等媒体报道，现时，我邦禁锢部分未核准任何机构正在境内发展或署理发展外汇按金交易，私自从事外汇期货和外汇按金往还的两边不受国法袒护。

　　据汇集公号金融骗局预警讯息，正在 3 月 24 日到 27 日，浙江宁波市海曙区、丽水市云和县两地法院先后对众起涉普顿 PTFX 传销案件的民事案件举行了宣判，这些案件根基都是原告将钱交给被告理财，被告声称投资于普顿 PTFX 外汇往还平台，不过自后收益中止，本金也无法要回。法院审理后以为，因为涉及刑事案件，不宜做经济牵连案件立案管理，仍旧予以驳回。