有12家在银川市2023年4月27日“若何把‘普顿外汇’给曝光了！一曝光，咱们的钱就追不回来了！”“咱们经纪人说，公司正正在起劲复兴网站平宁台数据，咱们的钱会一分不少找回来。”2019年12月30日，新音问报曝光了“普顿外汇”跑途，银川已有1344人被骗被骗上圈套之事（）。然而，银川市仍有许众投资者对“普顿外汇”抱有幻念，确信能拿回他们的投资。究竟是否线日，遵照受害者供应的线索，记者实地探询了正在银川的5家插足“普顿外汇”的公司，发明这5家公司均已室迩人遐。据一位插足“普顿外汇”维权的受害人先容，我区共有15家公司插足“普顿外汇”投资项目，有40人工“普顿外汇”第一流会员，独揽着这15家公司的运营。
据众半受害人先容，银川市西夏区的“投资者”大家都拣选了位于西夏区宁阳大厦9楼的“宁夏鑫顺隆商务有限公司”，他们的经纪人均是该公司生意员。2019年12月31日上午，记者来到宁阳大厦9楼一探真相。此时，固然“宁夏鑫顺隆商务有限公司”的蓝色招牌还是挂正在墙上，但公司大门确紧锁着。通过玻璃门，能够看到公司内部空无一人。9楼的另一家公司的做事职员告诉记者，“宁夏鑫顺隆商务有限公司”闭门有1个众月了。宁阳大厦一名保安告诉记者，约2个月前，“宁夏鑫顺隆商务有限公司”就贴出“让渡”通告，但全部什么时期闭的门，她也不知情。随后，记者又从宁阳大厦物业处获悉，一个月前，他们打电话向“宁夏鑫顺隆商务有限公司”催采暖费时，已无人接听电话。
当日下昼，遵照受害人供应线索，记者来到位于银川市金凤区紫金花商务中央A座603室的“宁炎天玺赢世投资管束有限公司”。但记者紫金花商务中央A座6楼找了好几遍，却未找到603室的门招牌，也未发明“宁炎天玺赢世投资管束有限公司”的招牌。一名速递员告诉记者，大门上粘春联即是“宁炎天玺赢世投资管束有限公司”，但该公司仍然闭门2个众月了。记者试着拉了一下该公司的木门，木门掀开了，但后面的电动感受玻璃门紧闭着。通过玻璃门记者看到，“宁炎天玺赢世投资管束有限公司”前台招牌被拆解，只剩下“公司”两字。公司内地面一片散乱，办公办法已被搬走，地面上堆满了电线和纸屑。从现场遗留踪迹看，这家公司跑得很急促。
2019年12月31日下昼，记者来到银川市兴庆区良习亨大厦17楼和24楼探询“普顿外汇”正在兴庆区的两家投资公司。据受害人先容，正在17楼1709室即是“中兴天成商贸有限公司”。但记者看到，1709室的玻璃门紧闭。房内地面、办公办法上全是尘埃，放正在办公桌上的几盆吊篮也已疏落。同楼层另一家公司的做事职员告诉记者，“中兴天成商贸有限公司”闭门也有一个众月了。随后，记者来到24楼找“宁夏全汇通投资有限公司”，这家公司的注册地方为良习亨大厦24楼2404。然而，记者正在24楼内走了几圈，均没有找到2404。末了，正在另一家公司做事职员指引下，记者才找到了2404。原来，2403、2404和2405贴正在统一间房门上，2403和2405仍正在，唯独缺失2404。记者看到，2404室门把手处已被人损坏，但大门如故紧锁。通过门缝，记者发明室内地面和办公办法上也全是尘埃，可睹该公司已永久无人上班了。同楼一家公司做事职员向记者外明，每天都有人找这家公司，但这家公司已有一个众月未开门了。
记者从邦度企业信用公示体例盘问获悉，“宁炎天玺赢世投资管束有限公司”注册地方并不正在银川市金凤区紫金花商务中央A座603室，而是正在银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿途142号西18层1815室，注册日期为2015年05月20日，法定代外人工陈吉孝，股东为陈丽娜。陈吉孝名下尚有一家名为“宁炎天玺赢世制造装束工程有限公司”，已被列入“谋划相当音讯名录”。
其余，“宁夏鑫顺隆商务有限公司”工商注册名称为“宁夏鑫顺隆商务音讯商讨有限公司”，法定代外人工李青山，注册日期为2019年4月26日，谋划局限为“商务音讯商讨，互联网技能开荒”，“外汇投资”并不正在其谋划局限之内。其余，邦度企业信用公示体例显示，该公司正正在举办浅易刊出布告，布告期为2019年12月11日至2020年1月24日。由此可睹，正在12月19日“普顿外汇”出题目前，这家公司不妨仍然知道底细，正在事发前已遁之夭夭。可怜有些“投资者”至今还蒙正在饱里，依然周旋自信公司能救他们。
“中兴天成商贸有限公司”注册地方并非良习亨大厦1709室，而是正在银川市兴庆区东方邦际公寓1708号房。法定代外人工董顺南，注册日期为2014年11月5日。其谋划局限为“电子产物、通信产物、五金交电、日用百货的发卖；估计打算机软件、硬件的开荒、庇护及发卖。”，也并无外汇投资项目。目前，该公司已被列入“谋划相当音讯名灌音讯”。别的，邦度企业信用公示体例显示，该公司“正正在举办贸易执照作废声明”。其余，董顺南名下尚有一家“宁夏诺天诚信商贸有限公司”，注册日期为2019年8月19日，注册地方为银川市金凤区馨和苑8号楼3单位402室。据很众受害人响应，这家公司也从事“普顿外汇”投资谋划，但该公司工商注册谋划项目亦无“外汇投资”。目前，该公司也已被列入“谋划相当音讯名灌音讯”。
其余，记者正在邦度企业信用公示体例官网上未查到“宁夏全汇通投资有限公司”任何音讯。但据受害人先容，这家公司的承当人工黄克宁和黄克旭两兄弟。
一名插足“普顿外汇”投资的经纪人向记者揭露，我区“普顿外汇”项方针牵头人工董顺南，此人于2017年将“普顿外汇”带入银川，并正在银川设立“投资公司”，以拉人头的格式起色下线。这些下线又不同设立“公司”，连接以拉人头的格式起色下线。最终抵达上千人的范畴。目前，我区插足“普顿外汇”投资的公司已有15家，个中董顺南任要紧承当人的有4家。这15家插足“普顿外汇”的公司中，有12家正在银川市，1家正在平罗县城闭镇，1家正在石嘴山大武口区，尚有1家正在灵武市。
这15家公司不同为：宁夏诺天诚信商贸有限公司、宁夏全汇通投资有限公司、宁夏海静改进文明传媒有限公司、宁夏恒元互市贸有限公司、银川市融易汇电子商务有限公司、宁夏中兴天成商贸有限公司、宁炎天玺赢世投资管束有限公司、宁夏中源泰商贸有限公司、宁夏润嘉投资有限公司、宁夏咸集景程电子商务有限公司、银川市兴庆区聚源祥麻将机经销部、宁夏德易鑫商务音讯商讨有限公司、宁夏和亿鑫资产管束有限公司、宁夏银鑫投资商讨有限公司、灵武市恒宇通信灵武店。
“‘普顿’的经纪人有I（先容人）、IB（外汇司理人）、MIB级别（高级司理人）、1星PIB和2星PIB等5个级别。”这名经纪人向记者揭露，“普顿外汇”皮相上是通过炒外汇赢利，本质上是通过“分级传销”形式拉人头赢利。这种“分级传销”形式正在“普顿外汇”内部叫外汇经纪人，即是任何一个投资人注册胜利，那么他自己即是一个外汇经纪人。外汇经纪人只消拉人头注册入金胜利，引荐人就能够取得该下家后期来往利润提成，任何人都能够成为经纪人并起色己方的团队。据先容，无论下面的人起色了众少级其它代庖，最出手的引荐人都能够拿到他的炒汇收益的10%。目前我区这15家插足“普顿外汇”投资谋划的公司有40名PIB级其它发动人独揽，15家公司也由这些人中的个人人注册设立。记者按这名经纪人供应的音讯名录，一一给40人打电话，有的无人接听，有的不正在任职区，有的则已闭机。（新音问报记者 苏克龙 文/图）
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