1、基于生产经营和套期保值的需要2023年7月27日本公司及董事会全盘成员包管音信披露的实质切实、无误、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
1、基于分娩策划和套期保值的需求，为提防外汇商场危害，消浸汇率震动对经业务绩的影响，深圳市特发音信股份有限公司（以下简称“公司”或“特发音信”）的控股子公司四川华拓光通讯股份有限公司（以下简称“四川华拓”）拟发展以套期保值为宗旨的外汇远期结售汇营业，总额不超出700万美元（或其他等值外币，下同），刻日为自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。上述额度正在刻日内可轮回滚动行使，刻日内任临时点的累计金额不超出
700万美元。本次发展远期结售汇营业限于主业务务所行使的重要结算钱币，如美元等。交往处所为经邦度外汇收拾局和中邦黎民银行照准，具有外汇衍生品交往营业策划资历的金融机构。
2、本次公司控股子公司发展外汇衍生品套期保值营业的事项仍然公司董事会第八届四十六次聚会审议通过，独立董事颁发了答应的独立看法。本事项不涉及闭系交往，无需提交公司股东大会审议。
3、公司发展的外汇衍生品交往营业遵命端庄规则，不实行以谋利为宗旨的外汇交往，本营业无本金或收益包管，正在执行经过中存正在汇率震动危害、内部担任危害等，敬请投资者属意投资危害。
公司于2023年7月25日召开董事会第八届四十六次聚会，审议通过了《闭于控股子公司发展远期结售汇营业的议案》，答应公司控股子公司四川华拓发展外汇远期结售汇营业，额度金额不超出700万美元，额度行使刻日自本次董事会审议通过之日起十二个月。全体情形如下：
1、投资宗旨：四川华拓海外营业正在公司策划进展中占领较为厉重的身分，其海外营业重要采用美元结算。为有用规避外汇商场危害，担任汇率危害敞口，提防汇率大幅震动对公司形成不良影响。四川华拓凭据策划情形，拟发展以套期保值为宗旨的远期结售汇营业，以增强外汇危害收拾，知足公司端庄策划的需求。
四川华拓发展远期结售汇营业是通过与银行签署远期结售汇合约，商定正在来日指定日期管理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和刻日，正在交割日外汇收入或支拨产生时，依照远期结售汇和议商定管理结汇或售汇营业，从而锁定结售汇本钱，淘汰外汇汇率震动爆发的策划危害，对冲预期收拾的危害敞口，告竣外汇套期保值。
四川华拓发展的外汇远期结售汇类营业与其常日策划严紧闭系，资金行使安顿合理，以套期保值为宗旨，不实行谋利和套利交往，有利于加强公司财政端庄性，不会影响公司主业务务的进展。
2、营业种类：本次发展的营业为远期结售汇、远期外汇生意等外汇衍分娩品营业。
3、重要外币币种：本次拟发展的外汇套期保值营业只限于与公司分娩策划所行使的重要结算钱币沟通的币种（重要外币币种为美元）。
4、营业范畴及刻日：拟发展外汇衍生品套期保值营业资金总额正在折合700万美元的额度内，刻日为自董事会审议通过之日起12个月。正在上述额度和有用期内，资金可轮回滚动行使，刻日内任临时点的交往金额将不超出已审议额度。
5、资金源泉：本次发展的远期结售汇营业资金源泉为四川华拓自有资金，不涉及召募资金或银行信贷资金的行使。
6、交往对方：经邦度外汇收拾局和中邦黎民银行照准，具有远期结售汇营业策划资历的金融机构。
公司于2023年7月25日召开董事会第八届四十六次聚会，以9票答应、0票阻碍、0票弃权的外决结果，审议通过了《闭于控股子公司发展远期结售汇营业的议案》。凭据《深圳证券交往所股票上市端正》、《公司章程》等规章，本次控股子公司发展远期结售汇营业事项无需提交股东大会审议，不组成闭系交往。
四川华拓发展远期结售汇营业是为了提防汇率变化对公司外汇形成吃亏，并庄敬遵命锁定汇率危害、套期保值的规则，不实行谋利性、套利性的交往操作，但远期结售汇营业仍存正在必定的危害：
1、汇率震动危害：正在汇率行情变化较大的情形下，若远期结汇确认书商定的远期结汇汇率低于及时汇率时，将形成汇兑吃亏，即锁汇营业正在汇率变化较大的情形下，不行所有规避汇兑吃亏。
2、内部担任危害：远期结售汇营业专业性较强，丰富水平较高，存正在因内控轨制不完备导致的危害。
3、功令危害：因闭系功令规矩产生转化或交往敌手违反闭系功令规矩，能够形成合约无法寻常实行而给公司带来吃亏。
1、为消浸汇率大幅震动带来的汇兑吃亏，公司已装备营业操作、危害担任等专业职员，职掌汇率危害收拾、商场领悟、产物琢磨等全体处事，发明极度情形需实时上报收拾层，采用相应的应急办法。四川华拓会增强对汇率的琢磨领悟，及时眷注邦际商场情况的转化，应时调节战略，最阵势限的避免汇兑吃亏。
2、公司已拟订了《远期结售汇交往收拾轨制》等内部担任轨制，凭据特发音信对远期结汇营业收拾恳求，对远期结售汇营业的根基规则、审批权限、内部职守部分、全体操作流程、音信隔绝办法和内部危害管控办法、音信披露等按特发音信及闭系规章实行，担任交往危害。
3、四川华拓发展远期结售汇营业以实践营业为布景，交往金额、交往刻日与实践营业需求或者危害敞口相成亲，交割危害担任正在可控规模内。远期结售汇营业以规避和提防汇率危害吃亏为宗旨，不实行谋利和套利交往。
4、四川华拓仅与经邦度外汇收拾局和中邦黎民银行照准，具有远期结售汇营业策划资历的金融机构发展外汇套期保值营业，包管公司发展外汇套期保值营业的合法性。
5、公司董事会审计委员会职掌审查公司外汇衍生品套期保值营业的须要性、可行性及危害担任情形。公司审计部起码每半年对外汇衍生品套期保值营业执行情形实行一次查抄，出具查抄陈诉并提交审计委员会，起码每年对公司及子公司的外汇衍生品套期保值营业实行审计，要点眷注营业轨制的健康性和实行有用性，司帐核算的切实性等。
公司将凭据财务部《企业司帐规矩第22号—金融用具确认和计量》、《企业司帐规矩第24号——套期司帐》、《企业司帐规矩第37号—金融用具列报》、《企业司帐规矩第39号——公平代价计量》等闭系规章及其指南，对发展远期结售汇营业实行相应核算和措置。
公司控股子公司四川华拓光通讯股份有限公司（以下简称“四川华拓”）发展远期结售汇营业，是以寻常分娩策划为根基，宗旨是为了规避外汇商场的危害，提防汇率大幅震动对公司的不良影响，相符公司营业进展需求。特发音信已凭据闭系功令规矩拟订了《远期结售汇交往收拾轨制》，对公司发展远期结售汇的审批权限、内部职守部分、全体操作流程、音信隔绝办法和内控办法实行了规章，能够确实管控远期结售汇营业的危害，发展远期结售汇营业具有可行性。该议案审议标准相符《上市公司自律拘押指引第 7号——交往与闭系交往》、《深圳证券交往所股票上市端正》等相闭功令、规矩类型性文献以及《公司章程》的规章，不存正在损害公司及全盘股东，格外是中小股东益处的景象。
答应控股子公司四川华拓发展远期结售汇营业，刻日为自董事会审议通过之日起12个月，资金总额不超出700万美元。
