炒外汇骗局流程图以应对日益严格的国际反洗钱监管一位名叫David Byrne的英邦人上半年来到中邦，他正在江苏同里插手了一个勾当，并先容自身是伦敦一家外汇往还平台的主管，他同意公司会予以投资者丰盛的投资回报。
第二天便有投资者找到他，然而这个投资者并非对Byrne的投资产物感有趣，他急切盼望解析的是Byrne此前职责的一家外汇公司EuroFX的最新境况。
EuroFX，一经被中法令律部分确认的一场金字塔骗局。几年前，EuroFX险些包罗了全豹中邦，它同意的高投资收益让很众人参加巨资。到目前为止，警方汇集到的数据显示，起码有319名投资者耗费了跨越4.55亿百姓币（约7000万美元），作歹集资控诉累积23起。
可是，许众投资者称，这些控诉只是冰山一角。上海投资者机闭显示，中邦区域起码有3,700名受害者，别的，美邦、菲律宾等9个邦度都有EuroFX的受害者，一共资金亏蚀跨越10亿美元。
EuroFX正在中邦诈骗限度之广让它惹起了法律部分的着重。这家公司来自英邦，它成为首个正在中邦市集运营诈骗案的西方公司。Byrne此前曾是EuroFX的首席实践官（CEO）。正在中法令律部分发出诈骗警觉后，Byrne被扣押鞫问，之后他被保释，然而禁止脱节中邦。
然而，Byrne却显示，他只是外面上的CEO，真正掌控EuroFX的另有其人。Byrne解说称，自身并未参预EuroFX的运营，他的职责是助助一个澳大利亚人吸收亚洲客户。
据道透音尘，2012年6月，EuroFX曾机闭第一批中邦投资者去公司的英邦供职处。他们得回了全中文的宣扬册，夸大投资高收益。正在宣扬册中，EuroFX称公司已有13年的外汇往还阅历，EuroFX是英邦Euro Forex Investment Ltd的品牌名。而实践上，这家公司早已已遣散，一个月前刚被澳大利亚市井Bryan Cook购置。
2012年7月，Byrne给与英邦状师David Orchard的先容列入EuroFX英邦公司，全数聘任和议和文献由Orchard签定。然而，Orchard却显示不清爽当时是先容Byrne为谁职责。
EuroFX以来机闭了不少中邦投资者去英邦窥探。许众投资者显示当时对该公司印象不错，EuroFX机闭他们去英邦的闻名旅逛点视察，Byrne和Orchard也乐于和投资者合照。以来，EuroFX还传扬得回1300万美元融资。
2013年，Byrne正在一次投资者集会上先容，EuroFX有怪异的技巧也许告捷往还外汇往还，投资10,000美元，每月收益正在6%；投资100,000美元，每月收益为12%。几个月后，EuroFX一经将投资250,000美元的月收益升高到了16%。
据道透音尘，投资者的资金正在参加EuroFX后的行止很朦胧。2012年至2013年间，资金实践汇入到了香港的公司和本地银行账户中。
投资者显示，他们转账的银行账户是EuroFX供给的。投资者的账户会显示资金，这些金额每一天都正在连续填充，EuroFX称是外汇往还节余所得。
早先，客户能寻常出金，然而到2013年7月20日，EuroFX示知要暂停外汇往还，以应对日益厉峻的邦际反洗钱囚系。自那天起头，投资者再无法出金，账户也被“冻结”。
2013年7月EuroFX发外暂停外汇往还、投资者资金被冻结后，Byrne正在亚洲的投资者集会和道演还正在连续。他云云对投资者解说：“咱们需求餍足越来越众的囚系请求了。EuroFX正在环球100众个邦度有跨越40,000以上的客户，为了包管你们的资金是安静的，现正在我每天都只睡4、5个小时。”
Byrne策动现有投资者连续参加账户，云云能更速拿回资金。“许众个邦度的囚系机构都对咱们交口歌颂。”假使本质存疑，仍有不少投资者听信他的话，为了拿回本金，他们起头追投资金。
EuroFX曾发外和另一家公司FXCAP团结。FXCAP以来向EuroFX投资者同意发放借记卡，以返还投资资金。然而，收到借记卡的少数投资者觉察，这些卡都是账户余额为0的预付卡。之后该公司又同意会从头发放借记卡，然而厥后就不清晰之。
2013年10月，Byrne免职。2014年，投资者入金的香港公司遣散，这家公司的主管是一个印度人，他之后也消亡无踪。香港银行及警方都未尝对EuroFX一事有任何回应。独一曾被扣押确当事人唯有Byrne。
2014年4月，7名上海投资者飞赴伦敦，找到EuroFX曾公然的两家协作公司，然而两家公司都显示与EuroFX没有任何相干。投资者再一次相闭Byrne。Byrne复兴显示，自身仅正在EuroFX职责了11个月，薪资一共98,000美元，他以为自身也是这场诈骗的受害者。
2015年8月，团结后的FXCAP正在官网告示：“因为过去数月的往还情况低重，FXCAP将申请倒闭。”并称客户账户正受到外部管帐公司的审计。
因为外汇行业的格外性，资金跨邦界实行通畅口角常简便的事，差异囚系机构之间的区别，无疑给诈骗者钻了空子。
惊怒之下，很众投资者起头控诉自身的投资引荐人。他们的投资资金许众都是开头于终生蓄积或者借债等。约23人是以被警方通缉，个中一大局部采用遁走中邦。
一个名叫张付盛（假名）的投资者也是被控诉的人之一。他曾正在EuroFX参加了数百万美元，个中少许资金是代亲朋投资。正在账户被“冻结”后，他再度借债150万美元，将初始投资资金翻倍。他以为，唯有云云才调拿到最起头参加的资金。张付盛一人一共参加了跨越300万美元，其他亲朋共参加200万美元让他代为投资。
可是，法庭鉴定他错误原告投资者的亏蚀负担义务，但需求清偿借债的资金650,000元。他的妹妹张桂玲（假名）也曾借债交给张付盛助理投资。结果钱终末不知行止，正在面临亲朋的指谪和借主欺压下，张桂玲采用了自裁。
EuroFX以亲朋引荐的格式连续扩充投资者。一个装束出口市井唐先生称，引荐他投资的是常州一个公事员。之后他投资了800,000万元（约120,000美元）。唐先生一律不懂外汇往还，然而他并没有疑心：“我信赖欧洲人不会骗我。”
另有许众投资者显示，他们之以是会投资，是感到Euro Forex Investment Limited事实是英邦注册的公司。他们就认定这家公司确信受到了英邦金融机构的囚系。然而，他们并不清爽，正在英邦注册仅是一种运营天赋，和受到囚系一律是两回事。
FCA也曾正在2013岁首对Euro Forex Investment Limited发出了“未授权正在英邦供给金融效劳”的警觉，然而这则警觉仅针对英邦客户。可是，英邦警方却收到了对EuroFX的控诉，但之后确定不插手。伦敦警方称：“考察将由中邦政府实行，由于大大批受害者都是中邦住民。”返回搜狐，查看更众
