通过杨某江等人联系购买拥有跨境电商资质的公司Sunday, December 17, 2023克日，淄博淄川警方侦破沿途使用虚伪跨境电商交易骗取金融机构结汇的违法策划外汇案，打掉3个跨境界下银号，查控冻结涉案资金2000众万元，涉案金额高达28亿元。
本年6月，淄博市公安局淄川分局经侦大队正在任务中觉察，杨某江、刘某名下的28个可疑银行账户与11家跨境电商公司账户业务经常，24小时不间断业务，数额浩瀚，均匀每月业务资金高达一亿元，可是账面上的成交金额与商品价钱主要不符，有虚伪交易的嫌疑。
这11家跨境电商下面有300众个业务网站，而这些网站通常改换域名，均无支拨通道，借使客户采办商品，将无法付款成交。
警方对贩卖物品的网站举行查看，觉察基础树立是雷同的，网页的页面也基础肖似，例如一个螺丝刀正在好几个网站上都产生过，所以，警方疑忌这是统一个犯科团伙举行包装的网站。
经深切领会研判，警方觉察这11家跨境电商公司都是违法注册的空壳公司，公司账户为江西人杨某江、刘某所供应，所属网站只是举行虚伪交易的道具，深圳亦付科技公司的徐某和倾盆众联科技公司的高某良是这些跨境电商公司的实质把握人。警方观察觉察，这两家公司关键从事音讯技能、盘算推算机软件效劳，基础没有金融支拨天分，警方占定，以徐某、高某良为首的犯科团伙涉嫌使用虚伪跨境电商为他人洗钱。
至此，由徐某、高某良为首的两个汇兑型银号和以杨某江、刘某为首的结算型银号逐步浮出水面。警方侦察觉察，徐某为了违法取利，2021年3月设立深圳亦付公司，通过杨某江等人相合采办具有跨境电商天分的公司，搭筑特意编造举行虚伪跨境电商交易，骗取金融机构违法结算外汇，为境外犯科团伙违法改观黑灰资金，他尝到甜头后，又勾通乡里高某良设立倾盆众联公司，举行同样的犯科行动。先后为境外犯科团伙转账洗钱28亿众元。
淄川分局机合经侦、网安、刑侦等部分抽调干练警力设立专案组，展开破案攻坚。颠末众日摸排，专案组摸清了涉案公司正在深圳的窝点处所，支配了犯科团伙的职员架构和分工，机合警力赶赴深圳展开了齐集收网行为。
据犯科嫌疑人供述，自2021年以还，他们为境外犯科团伙改观资金28亿众元，根据1%到2%不等的手续费，共违法得益3000众万元。警方先容，杨某江、刘某团伙特意到重庆、贵州等众个省份设立空壳公司，为上逛犯科团伙举行违法资金改观，从中赚取3的手续费。
目前，徐某等12名犯科嫌疑人均被警方依法选取刑事强造设施，案件仍正在进一步侦办中。
