紫光股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会一共成员确保讯息披露实质确实实、确实和完备，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次聚会，于2021年12月1日以书面格式发出合照，于2021年12月10日正在紫光大楼四层聚会室召开。聚会由董事善于英涛先生主办，聚会应到董事7名实到7名，适当《紫光股份有限公司章程》的章程，3名监事列席了聚会。
为防备汇率震荡危害，以实践生意为基本，按照公司生意进展必要，许诺公司及纳入兼并报外规模的治下子公司应用自有资金展开总额不进步群众币50亿元或等值外币的外汇套期保值生意，上述额度可轮回滚动应用，自董事会准许之日起12个月内有用，并授权公司拘束层承当整个履行相干事宜。
鉴于公司展开外汇套期保值生意是以生意配景为依托、以规避和防备汇率危害为目标，有利于下降汇率大幅震荡对公司筹划形成的不良影响，许诺公司编制的《合于展开外汇套期保值生意可行性认识申报》，公司展开外汇套期保值生意具有需要性和可行性。
为进步资金的应用恶果，扩张现金资产的收益，许诺公司及纳入兼并报外规模的治下子公司应用不进步群众币50亿元的闲置自有资金实行委托理财，用于购置安乐性高、活动性好的短期、低危害银行理产业物（危害评级低或有保本商定类型）、无本金牺牲条目的构造性存款和钱银型基金，上述额度可轮回滚动应用，自董事会准许之日起12个月内有用，并授权公司拘束层承当整个履行相干事宜。
本公司及董事会一共成员确保讯息披露的实质确实、确实和完备，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月10日召开的第八届董事会第六次聚会审议通过了合于展开外汇套期保值生意的议案，许诺公司及纳入兼并报外规模的治下子公司应用自有资金展开总额不进步群众币50亿元或等值外币的外汇套期保值生意，上述额度可轮回滚动应用，自董事会准许之日起12个月内有用，并授权公司拘束层承当整个履行相干事宜。该事项无需提交公司股东大会审议，不属于相干买卖。整个状况如下：
跟着公司生意范围夸大，原质料采购进口需求扩张，且公司产物以邦内发售为主，导致存正在必然外汇敞口。同时，公司局限生意存正在外汇资金需求。近年来，正在百般邦际经济和政事等身分影响下，外汇汇率和利率流动大概。为有用规避外汇商场危害，防备汇率大幅震荡对筹划形成不良影响，操纵财政本钱，公司拟展开外汇套期保值生意。
2、生意范围及刻日：公司及纳入兼并报外规模的治下子公司拟应用自有资金展开总额不进步群众币50亿元或等值外币的外汇套期保值生意，上述额度可轮回滚动应用，自董事会准许之日起12个月内有用。
公司实行外汇套期保值生意依照合法、留心、安乐、有用的准则，一起外汇套期保值生意均以寻常生意筹划为基本，以规避和防备汇率危害为目标，不实行以投契为目标的外汇买卖。然而实行外汇套期保值生意也会存正在必然的危害：
1、汇率震荡危害：因为外汇商场存正在百般影响汇率走势的繁杂身分，不确定性较大，如改日汇率走势与公司推断的汇率震荡宗旨产生大幅偏离，实践汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率涌现较大偏向，将给公司带来牺牲。
2、内部操纵危害：外汇套期保值生意专业性较强，繁杂水准较高，能够会因为内部操纵机制不完竣而形成操态度险。
3、履约危害：外汇套期保值生意存正在合约到期无法履约形成违约而带来的危害。
4、司法危害：因相干司法准则产生蜕变或买卖敌手违反相干司法准则，能够形成合约无法寻常施行而给公司带来牺牲。
1、外汇套期保值生意以公司生意为基本、以规避危害为目标，尽能够选拔构造简陋的外汇套期保值产物。
2、公司已拟订《外汇套期保值生意拘束手腕》，对外汇套期保值生意的拘束机构、审批权限、操作流程、危害操纵、讯息披露、讯息保密等实行了昭彰章程，对外汇套期保值生意作为和危害实行了有用榜样和操纵。公司将厉刻遵从《外汇套期保值生意拘束手腕》的章程实行操作，确保轨制有用施行，操纵生意危害。
3、亲热合心邦际外汇商场动态蜕变，强化对汇率的讯息认识，应时安排外汇套期保值计划，最局势部地避免汇兑牺牲。
4、展开外汇套期保值生意时，留意选拔与具有合法资历且势力较强的境外里贸易银行展开生意，亲热跟踪相干司法准则，规避能够形成的司法危害。
公司遵从《企业管帐原则第22条——金融器材确认和计量》第七章“平允价钱确定”实行确认计量，平允价钱基础遵从合约银行供给的价值确定，且每月实行平允价钱计量与确认。
公司按照财务部《企业管帐原则第22号——金融器材确认和计量》、《企业管帐原则第24号——套期管帐》、《企业管帐原则第37号——金融器材列报》相干章程及其指南，对拟展开的外汇套期保值生意实行相应的核算管理，响应资产欠债外及损益外相干项目。
独立董事以为，公司展开外汇套期保值生意是以生意配景为依托、以规避和防备汇率危害为目标，有利于下降汇率大幅震荡对公司筹划形成的不良影响。公司已拟订《外汇套期保值生意拘束手腕》，旨正在强化内部操纵，落实危害防备步调，为公司从事外汇套期保值生意拟订了整个操作规程。公司展开外汇套期保值生意事项的决定圭臬适当相合司法、准则和《公司章程》的章程，不存正在损害公司及股东甜头的景象。于是，咱们划一许诺公司及纳入兼并报外规模的治下子公司展开外汇套期保值生意事项。
本公司及董事会一共成员确保讯息披露的实质确实、确实和完备，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月10日召开的第八届董事会第六次聚会审议通过了合于应用局限闲置自有资金实行委托理财的议案，现将整个状况通告如下：
1、委托理财的目标：为进步公司资金应用恶果，扩张现金资产收益，正在不影响公司寻常筹划及危害可控的条件下，公司及纳入兼并报外规模的治下子公司应用局限闲置自有资金用于委托理财，为公司与股东缔造更大的收益。
3、投资种类：本次委托理财将投资于安乐性高、活动性好的短期、低危害银行理产业物（危害评级低或有保本商定类型）、无本金牺牲条目的构造性存款和钱银型基金。
4、投资刻日及授权事项：自董事会准许之日起12个月内有用，并授权公司拘束层承当整个履行相干事宜。
凭据《深圳证券买卖所上市公司榜样运作指引》、《公司章程》及公司《对外投资拘束轨制》、《委托理财拘束手腕》的相干章程，本次委托理财事项仍然公司第八届董事会第六次聚会审议通过，此事项无需提交公司股东大会审议，此事项不组成相干买卖。
公司对投资产物的危害与收益，以及改日的资金应用实行了充斥的预估与测算，相应资金的应用将不会影响公司的寻常运作与主买卖务的进展；公司及纳入兼并报外规模的治下子公司拟购置的低危害银行理产业物、无本金牺牲条目的构造性存款和钱银型基金均为低危害的投资种类，危害可控并将有利于进步公司资金应用恶果，扩张现金资产收益，为公司与股东缔造更大的收益。
虽本次公司委托理财将投资的产物均为低危害产物，但金融商场受宏观经济影响，不废除该项投资收益受到商场震荡的影响。
公司已设立较为完竣的内部操纵系统及内控轨制，公司拟订的《对外投资拘束轨制》和《委托理财拘束手腕》对委托理财审批权限、审核流程、受托方选拔、寻常监控与核查等方面做出了昭彰的章程，以有用防备投资危害，确保资金安乐。公司将厉刻依照相干司法准则及公司《对外投资拘束轨制》、《委托理财拘束手腕》的章程实行委托理财事项并遵从章程实时实践讯息披露责任。
公司本次委托理财事项的审批圭臬适当邦度相合司法、准则和《公司章程》的章程。公司已设立较为完竣的内部操纵系统和内控轨制，可有用操纵投资危害，保护公司资金安乐。本次委托理财用于购置低危害银行理产业物、无本金牺牲条目的构造性存款和钱银型基金，为危害可控的投资理财。公司正在不影响主买卖务寻常展开及危害可控的状况下，运用局限闲置自有资金实行委托理财，有利于进步公司资金的应用恶果，进步现金资产收益，适当公司及一共股东的甜头。于是，咱们划一许诺公司及纳入兼并报外规模的治下子公司应用局限闲置自有资金实行委托理财事项。
本公司及董事会一共成员确保讯息披露的实质确实、确实和完备，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。
2021年12月10日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）拘束人的见知函，见知函称，“紫光集团拘束人于2021年7月20日通过寰宇企业崩溃重整案件讯息网颁发了《紫光集团有限公司拘束人合于招募战术投资者的通告》。正在法院的监视指挥下，遵从公然、平允、公允的准则普及展开战术投资者招募作事，通过设立选取机制展开众轮重整投资计划选取作事，确定北京智道资产拘束有限公司和北京修广资产拘束有限公司行动牵头方构成的拉拢体为紫光集团等七家企业骨子兼并重整战术投资者，依法与战术投资者饱动重整投资允诺缔结及重整企图草案拟订等相干作事。重整企图草案按照相干司法章程须提交债权人聚会外决通过，并经群众法院裁定准许后方可生效。”
公司将延续合心该事项的后续转机状况并实时实践讯息披露责任。公司指定的讯息披露媒体为《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（），公司一起讯息均以正在上述指定媒体刊载的讯息为准，敬请盛大投资者提神投资危害。
