涉案金额上百亿元 披着“炒外汇”马甲的庞氏骗局
90后美女老总跑道、数十万会员被坑、涉案金额上百亿元……指日，一家名为IGOFX的外汇来往平台成为讯息热门。记者从巨子部分相识到，目前已有众个都市公安局接到受害者报案，深圳警方仍然立案考核，且起初对管辖区域的外汇等投资公司举办监控与排查。
“炒外汇”对付很众投资者来说并不目生，但近年来外汇来往平台却一再被曝存正在金融诈骗举动，且涉案金额动辄上亿元。真相这外汇是怎么炒的？能不行炒？为何会吸引这么众投资者？记者对此举办了考核。
此次涉案的外汇来往平台名为IGOFX，昨日记者通过探寻引擎，仍能找到该公司的官方网站，而且有英语、印尼语和简繁体中文版本。网站上的公司简介宣扬，“IGOFX是一家悉力不懈迈向环球首屈一指的外汇来往指导商”。IGOFX对外宣扬门槛低，可能急迅致富，依赖会员拉会员进来，没有真正的产物发卖，长处来自拉下家抽取佣金，
据相识，IGOFX于2012年建树于新西兰，没有自身的任职器，而是托管正在新加坡，总部正在安全洋的岛邦瓦努阿图，从这些环境来看，并不像是正轨至公司。
瓦努阿图是哪里？为何总部选正在这里？记者查问原料后相识到，这里陆地面积约1.2万平方公里。瓦努阿图金融任职委员会(VFSC)囚系着该邦一切的金融执照。注册该海外汇/二元期权囚系执照最大特征便是：本钱低，注册速。且囚系有用期唯有一年。更为要紧的是，该平台并没有我邦政府部分宣告的正式执照。
如许一个看起来缺欠百出的外汇来往平台，为何会吸引几十万的会员？除了“高收益”的诱饵，“合资人”（会员制）是其急迅扩张的法宝，而这背后的道理，恰是仍然坑过众数人的“庞氏骗局”。
有一经参加进IGOFX平台的投资者展现，和大凡的外汇平台差不众，IGOFX的开户及相差金形式一起初确实打到了MT4来往账户上，但IGOFX的MT4来往软件只是举动资金周转操纵，一朝客户正在其网站上选定某基金司理跟单，他的资金就会从MT4软件上划走。正在来往流程中，正在MT4唯有资金划转记载，而没有来往记载。
因为底子无法杀青答允的投资回报，以是对付老客户的投资回报，只可依赖新客户的插手或其他融资调理来杀青。这便是“庞氏骗局”的厉害所正在。即使老客户显露被骗，但为了挽回自身的耗费，仍然会“揣着理解装糊涂”，接续成长下线，得回佣金。由于唯有如许，技能保障平台的资金链连续裂，自身的进入才也许收回。
记者梳理后涌现，近年来外汇来往平台被曝“卷款跑道”的案件不足为奇。诈骗分子如何就这么宠爱“炒外汇”呢？
记者从某邦有银行相识到，所谓的“炒外汇”，并不是简便的外汇结算，而是外汇保障金来往。它是以肯定比例的资金正在外汇墟市以各样钱币为生意对象，对汇率震荡的目标，举办增添百倍乃至数百倍的增值来往的金融衍生品，也称杠杆式外汇。因为投资者只消缴付肯定比例（大凡不赶上10%）的来往保障金，便可按肯定融资倍数生意10万、几十万乃至上百万美元的外汇，是以吸引了很众投资者的参加。
遵循我海外汇料理条例，境外机构、境外片面正在境内从事有价证券或者衍分娩品发行、来往，该当固守邦度闭于墟市准入的法则，并依照邦务院外汇料理部分的法则治理挂号。
早正在2007年，邦内曾有银行试运转该交易，但2008年就被叫停了，当时银监会发文，鲜明提出“银监会将咨询协议典型银行业金融机构创办此交易的相干料理举措，正在相干料理举措正式发外前，银行业金融机构不得创办或变相创办外汇保障金来往交易”。
邦内对金融机构苛苛的囚系门径，使得近年来繁众的外汇经纪商，以投资讨论公司的外面正在中邦开设代外处等做事机构，罗致客户。对付这种形象，邦内各式囚系机构继续正在警示、整治外汇保障金来往，然则投资者依然前赴后继，闭于外汇保障金来往的瓜葛也连续上演。业内人士指引，擅自“炒汇”很也许掉进诈骗坎阱，投资者应理性周旋，采选合法合规的投资渠道。(记者 陈登辉)
