查扣、冻结涉案资金1.7亿元人民币黄金投资十大忠告昨日，广东省公安厅召开冲击操纵离岸公司和地下银号挪动赃款专项举止颁布会。记者获悉，即日，正在广东省公安厅的同一指使下，先后发展了代号为“飓风6号”“飓风13号”等众次冲击地下银号聚积收网举止，破获案件140余起，抓获犯法嫌疑人350余名，开端统计涉案金额2300余亿元公民币。
据广东省公安厅经侦局副局长吴义来先容，本年以后，公安部等五部委接续正在全邦陈设发展冲击操纵离岸公司和地下银号挪动赃款专项举止。专项举止着手后，广东省公安厅于本年4月初、4月底、5月中旬、6月下旬、9月上旬结构了5波次聚积收网举止，此中，永别于5月、6月发展的“飓风6号”“飓风13号”地下银号案件聚积收网举止战果出色。
“飓风13号”举止时刻，全省各地共破案40余起，抓获犯法嫌疑人140余人，捣毁犯法窝点60众个，查扣、冻结涉案资金1.7亿元公民币，涉案金额折合超越700亿元公民币。此中，深圳、汕头、揭阳三地联动，对“5·06”专案发展收网举止，抓获犯法嫌疑人十余名，涉案金额超越300亿元；东莞雷霆出击，一举破案十余宗，抓获涉案职员20余名，冻结涉案账户350余个，涉案金额超160亿元公民币；惠州连破7宗案件，涉案金额达110亿元公民币；佛山胜利侦破一宗特大地下银号案，捣毁地下银号窝点十余个，抓获犯法嫌疑人40余名。举止时刻，深圳、江门、云浮还各破获1起洗钱案。
截至目前，全省共破获地下银号案件140余起，同比上升453.85%，抓获犯法嫌疑人350余人，同比上升266.67%，查扣冻结资金折合公民币7.3亿元，开端统计涉案金额超越2300亿元公民币。
吴义来说，广东省对社交易强盛，资金活动经常，是地下银号犯法易发众发地域。地下银号破损了金融收拾纪律，影响股市、外汇等本钱市集，酿成税收流失，导致邦际进出数据不行凿凿反响经济行动简直实景况，影响宏观经济计划；部门涉赌、涉毒、涉恐、涉贪腐及其他违法所得资金也也许通过地下银号挪动至境外遁避冲击。
例如，客岁广东警方曾破获涉嫌“红通”职员挪动赃款的地下银号案件。此中，位列中纪委红通令第二号的江西外遁“亿元股长”李某波便是通过珠海的地下银号挪动1000众万元贪污款到澳门豪赌。
据明白，广东省地下银号首要散布正在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海都会，部门侨乡也比拟出色；众为家族、团伙或公司化策划，主题职员均为宗亲或相熟的家园职员，团伙内分工昭着，结构周密，大部门与香港、澳门等地有相干。地下银号策划者寻常遵照流转资金的3％。~5％。的比例收取用度来违警图利，资金流量强壮，赚钱可观。
因为地下银号运作涉及跨省、市，跨境，良众客户开户往往晦气用真名，良众时辰溯源账户要上查两三层，也很难确认客户身份，是否为贪腐分子或其眷属，资金本质也很难确认。
吴义来先容，依据近年冲击地下银号使命的景况，广东省的地下银号首要分为3品种型。
第一种，原始的现金往还和跨境汇兑型，以东莞等地为代外。地下银号策划者与协作者商定好汇率、金额与往还处所后，罗致客户的公民币现金，兑换为外币支票，再由团伙成员将支票带到境外，提现并存入团伙担任的外币账户，再转入客户指定的外币账户上。
第二种，资金不出境，境表里资金池对敲型最为一般。地下银号正在境表里各有资金池，当境内有资金须要流出时，银号境内团伙成员罗致客户资金，报告境外团伙成员遵照商定汇率将相应数额的资金由其境外资金池转入客户指定账户。当有境外资金流入的时辰，则由境外资金池罗致，境内资金池划拨给客户的境内账户。境表里资金池之间日常不发作直接资金来往。这类银号正在各地均有破获。
第三种，以失实交易布景骗购外汇，资金直接出境的格式则以深圳银号最为规范。犯法团伙通过境外注册公司正在境内银行开设账户，操纵离岸账户正在外汇收拾上桎梏少、管造松、操控空间大的特色，奉行跨境挪动外汇；或者正在境表里设立空壳公司，捏造交易布景直接将公民币或外币现金挪动境外。如深圳迩来破获的李某益等团伙骗购外汇案，便是操纵众个公司表面正在深圳众家银行网点管造交易融资类交易,正在香港设立离岸公司，利用高仿提单，捏造交易布景，以进出口电子兴办等高代价物品为名，举行资金跨境轮回式骗购外汇，涉案金额高达公民币480余亿元。
据明白，目前，广东地下银号的作案伎俩越来越高深，策划越来越荫藏，冲击难度越来越大。例如，最常睹的伎俩是购置“人头账户”、开空壳公司，荫藏策划。有些地下银号的策划者、操控者不是用自己和身边的社会闭连开户，而是正在网上、社会购置利用他人身份证开户，同时购置成套空壳公司的原料，往往公司原料和银行开户的原料都与操控者的现实身份没有任何带累，以此遁藏究查。
正在现实操作中，众量地下银号策划者众为家族式、公司形式运作。家族亲朋间跨地、跨境运作，有亲戚和伙伴间的默契，就算有年光差都能够告终资金活动。他们不问资金出处，不问资金本质，只须有需求，就能够挪动，资金流出格大，以3％。、5％。以至7％。收取用度图利。
同时，犯法分子操纵高科技办法，反侦察认识出格强。例如，地下银号的操控者、策划者往往操纵网上银行、手机网上支出操控资金挪动，不去银行柜台、网点举行资金操作。操作完，往往以最疾速率删除干系记载，不留下更众的原料和证据。犯法分子还操纵众众账户、众量资金交叉活动来混杂资金的行止。
另外，犯法分子用境内和境外账户举行直接对账、对敲，告终对客户资金挪动的方针，包围地下挪动资金印迹，还利用第三方支出、离岸公司等办法遁避公安究查，埋没遁避犯恶行动。
遵照我邦现行功令规章，正在外汇指定银行和中海外汇往还核心及其分核心以外营业外汇都属违法行动。部分、公司、企业或其他单元正在上述场于是外营业外汇以及通过借帮地下银号违警举行跨境资金挪动的行动都是违法行动。
对地下银号的策划者，日常以涉嫌违警策划罪举行冲击统治。依据《刑法》第二百二十五条规章，违警营业外汇组成犯法情节吃紧的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并惩办金；情节出格吃紧的，处五年以上有期徒刑，并惩办金。
对地下银号的客户，外汇收拾部分将举行惩办，是否涉嫌犯法则要视资金的出处、本质、行止、用处等的确景况而定。假设客户通过地下银号管造汇兑或支出结算的资金出处于或用于犯法行动，将遵照干系罪名依法穷究刑事仔肩。
对涉及的资金，依据《刑法》第六十四条和相闭执法诠释的规章，“骗购外汇、违警营业外汇的，其违法所得予以追缴，用于骗购外汇、违警营业外汇的资金予以充公，上缴邦库”。以是，公司、企业或者其他单元及部分，正在邦度指定的银行和外汇往还场于是外营业外汇或举行跨境资金往还，将也许被穷究刑事仔肩，往还资金生计被充公的危机。
2016年4月，东莞警方获悉，有个诨名叫“美元强”的男人以东莞南城区为据点从事违警营业外汇的线索，随即创立专案组发展侦察。经侦察，该案犯法窝点埋没于该市众个镇街室第小区，所有犯法团伙由钟某强家族、刘某满家族等5个家族构成一个特大的地下银号犯法搜集。6月，专案组出动警力，永别正在南城、莞城、万江、石碣、石排等镇街打开同一抓捕和收网举止，一举捣毁地下银号窝点10余个，抓获刘某满等涉案嫌疑人20余名，缉获现金920余万元公民币、100余万港元，冻结350余个涉案账户约1.04亿元公民币，经查，上述犯法团伙涉嫌违警营业外汇金额逾160余亿元公民币。经查，钟某强家族、刘某满家族等犯法嫌疑团伙以各自家庭成员构成。团伙成员分工昭着，每个团伙由专人控造相干客户商定外币兑换汇率后，由团伙其余成员举行账户转账往还或到商定处所现金往还，最众时一天往还的资金高达上切切元，“拉着一车的现金前去往还”。
据悉，团伙成员永恒以各自离别于众个镇街的公司、住宅、商铺或出租屋作窝点，操纵以自己或亲朋的身份正在境表里银行开设大宗银行账户，以银行网银转账或提现格式往还，永恒与周边企业和“同行”等举行违警营业外汇的犯法行动。目前，该案已移送审查告状。
2015年7月，汕尾警方接获公民银行汕尾核心支行一条地下银号案线索后，急速发展侦察，一个以苛某业、胡某填为首的地下银号搜集浮出水面，锁定了汕尾、深圳等众个银号窝点和涉案账户。
同年5月19日，警方正在汕尾、深圳发展拉拢收网举止，先后正在汕尾城区、海丰、红海湾查获地下银号窝点4个，抓获胡某填、梁某兵、苛某业、黄某元、陈某雄等涉案职员20余人，缉获450余万港元，130余万元公民币，网银U盾、银行卡、电脑及存储兴办等物品一批，冻结银行账户1200余个，折合8000余万元公民币，经开端统计该案涉案金额500余亿，涉及福筑、浙江、上海、湖南等省市。
开端查明，苛某业等人策划的地下银号最初从事纯朴的外币营业，通过向汕尾地域的港元“头家”收购港元（港元出处于港澳同胞支出给邦内家族的生计费），再出售给有需求的私运分子等客户，从中赚取点数。其后策划对象和行动周围逐步扩张，开展到替当地的外资企业正在香港和内地挪动资金；同时，苛某业等人正在深圳以开士众店为粉饰，采集全邦各地的外币（首要为港元现钞），再以“蚂蚁徙迁式”领导至香港，竣事外币私运出境。
目前，该案苛某业等10余名犯法嫌疑人已被查察组织同意推行拘禁，案件已移送告状。
2016年9月29日清晨，深圳警方出动，拉拢公民银行深圳核心支行、邦度外汇收拾局深圳分局正在广东省深圳市、揭阳市和江西省南昌市、湖南省益阳市三省四市发展收网举止，截至10月1日，专案组过程两天两夜衔接作战，胜利侦破系列地下银号骗购外汇及违警营业外汇案件7宗，搜查躲藏正在室第小区、写字楼宇等地的11个窝点，现场抓获首要犯法嫌疑人李某益等30余人，冻结涉案账户70余个，冻结涉案账户余额公民币350余万元，查获涉案银行卡、U盾、电脑、公司执照、印章等物证、书证一批，涉案金额480众亿元。开端查明，上述李某益等4个团伙从2014年3月~2015年3月，操纵深圳市中某创供应链收拾有限公司等6家深圳企业，正在深圳众家银行网点管造交易融资类交易，正在香港设离岸公司，以进口电子兴办等高代价物品为名，捏造交易布景，利用改正、伪造的物品提单，举行资金跨境轮回格式骗购外汇。
办案民警先容，李某益等注册的6家公司统统都是空壳企业，合同都是伪造的。其作案伎俩是先操纵离岸公司编造交易布景，申购外汇，每次申购的金额都高达700万到900万美元，然后再从香港的离岸公司转到深圳的公司举行结汇。“这个团伙趁着公民币贬值，大发横财”，办案民警说，一个月下来就通过骗购的外汇赚了40众万元。处境好的时辰（即指公民币贬值的时辰），一个月起码都赚10众万元，而当公民币升值的时辰，就主假如赚取3％。的手续费。
2016年2月，一条涉及“当事人高某随身领导几十万港元被盗”的盗抢警情，惹起了佛山警方办案民警的警醒。民警依附从事众年使命体验，通过了解挖掘这与高某的职业及使命通过等干系音信清楚不符。办案民警急忙将高某纳入视野，进一步摸查涉案职员，并众次走访下层派出所，到底挖掘了高某实在是一名永恒行动于顺德北滘、乐从、容桂等地，从事地下银号犯法行动的“港纸佬”（即从事违警兑换港元的职员俗称）。
办案民警依据“地下银号”策划伎俩特色和往还顺序，对扫数涉案账户往还明细举行了解，逐渐勾画出以顺德人邓某为主题的犯法搜集，正在这个搜集中“庄主”果然众达20余个，让办案民警大为震恐。
办案民警对案中20余名团伙成员共300余个银行账号举行查控，一一筛查了解，把握资金流向和该团伙的犯法顺序；而且通过核查互结交易和相干的景况，进一步查证该团伙庄主之间形散神聚，既相对独立，又互通有无，不但扩张了他们的“交易”遮盖面，还起到遁避冲击、扩张侦察难度的效率。
目前,该案邓某等20余名犯法嫌疑人已被推行批捕,案件已移送佛山市公民查察院审查告状。
