外汇投资软件查控冻结涉案资金2000多万元警方侦破一同使用作假跨境电商生意骗取金融机构结汇的犯科策划外汇案，打掉3个跨境界下银号，查控冻结涉案资金2000众万元，涉案金额高达28亿元。
本年6月，淄博市公安局淄川分局经侦大队正在任务中出现，杨某江、刘某名下的28个可疑银行账户与11家跨境电商公司账户贸易频仍，24小时不间断贸易，数额浩瀚，均匀每月贸易资金高达一亿元，然则账面上的成交金额与商品代价重要不符，有作假生意的嫌疑。
这11家跨境电商下面有300众个贸易网站，而这些网站通常转换域名，均无支拨通道，借使客户进货商品，将无法付款成交。
警方对出售物品的网站实行查看，出现基础修树是雷同的，网页的页面也基础好像，譬喻一个螺丝刀正在好几个网站上都映现过，所以，警方疑惑这是统一个犯科团伙实行包装的网站。
经长远说明研判，警方出现这11家跨境电商公司都是犯科注册的空壳公司，公司账户为江西人杨某江、刘某所供给，所属网站只是实行作假生意的道具，深圳亦付科技公司的徐某和滂沱众联科技公司的高某良是这些跨境电商公司的本质掌握人。警方考核出现，这两家公司重要从事讯息本领、估计机软件效劳，基本没有金融支拨天分，警方判定，以徐某、高某良为首的犯科团伙涉嫌使用作假跨境电商为他人洗钱。
至此，由徐某、高某良为首的两个汇兑型银号和以杨某江、刘某为首的结算型银号慢慢浮出水面。警方窥探出现，徐某为了犯科渔利，2021年3月创立深圳亦付公司，通过杨某江等人接洽进货具有跨境电商天分的公司，搭修特意编造实行作假跨境电商生意，骗取金融机构犯科结算外汇，为境外犯科团伙犯科变化黑灰资金，他尝到甜头后，又联结同亲高某良创立滂沱众联公司，实行同样的犯科行动。先后为境外犯科团伙转账洗钱28亿众元。
淄川分局构造经侦、网安、刑侦等部分抽调能干警力创立专案组，发展破案攻坚。经由众日摸排，专案组摸清了涉案公司正在深圳的窝点场所，操作了犯科团伙的职员架构和分工，构造警力赶赴深圳发展了集合收网行为。
据犯科嫌疑人供述，自2021年以后，他们为境外犯科团伙变化资金28亿众元，根据1%到2%不等的手续费，共犯科得益3000众万元。警方先容，杨某江、刘某团伙特意到重庆、贵州等众个省份创立空壳公司，为上逛犯科团伙实行犯科资金变化，从中赚取3‰的手续费。
目前，徐某等12名犯科嫌疑人均被警方依法选取刑事强造步调，案件仍正在进一步侦办中。
