4、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司Tuesday, May 7, 2024鑫圣环球投资现场聚会召开光阴为2024年5月17日下昼14：00，汇集投票起止光阴自2024年5月17日至2024年5月17日。大会采用上海证券业务所汇集投票编造，通过业务编造投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的业务光阴段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。
投票体例：本次股东大会采用现场投票与汇集投票相连接的体例，股东可能到会投入聚会现场投票外决，也可投入汇集投票。
现场聚会处所：深圳市福田区沙咀道8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新资料股份有限公司聚会室。
为了爱护一共股东的合法权力，确保股东大会的平常次序协议事功效，确保公司2023年年度股东大会的成功举行，依照《公司章程》、公司《股东大聚会事规定》及干系邦法规则的原则，特同意本聚会规定。
2、截至2024年5月13日下昼业务完了后正在中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司注册正在册的本公司一共股东或其委托代劳人有权对本次股东大聚会案举行投票。公司董事、监事及高级处置职员、公司约请的状师出席本次股东大会；
投票外决时，统一外决权只可抉择现场、汇集投票体例中的一种。统一外决权显示反复外决的以第一次投票为准。
1、现场聚会投入宗旨。法人股股东持交易执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证管理注册手续；社会大众股股东持自己身份证、股东账户管理注册手续；委托代劳人须持有自己身份证、委托人股票账户、授权委托书管理注册手续；异地股东可用信函、电话或传线、出席聚会的股东或其委托代劳人，按其所持有的有外决权股份数额行使外决权；出席聚会的股东或其委托代劳人对每一议案可正在“订交”、“驳斥”或“弃权”格中的任选一项，以“√”默示，众划或不划视为弃权。未投外决票，视为自愿放弃外决职权，所持的外决权正在统计结果中做弃权处罚。
3、股东或委托代劳人如无意睹或发起，应填写《股东题目函》（详睹资料3），并举手示意使命职员，将所提题目交予干系职员，并举行凑集回复。
本次股东大会，公司将通过上海证券业务所股东大会汇集投票编造向 A股股东供给汇集样式的投票平台。通过业务编造投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的业务光阴段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。
股东如仅对某一项议案或某几项议案举行汇集投票的，视为出席本次股东大会，其所持外决权数纳入出席本次股东大会股东所持外决权数准备，合于该股东未参预外决或不适合上海证券业务所恳求的投票申报的议案，遵照弃权准备，并纳入外决统计。对统一议案众次申报的，以第一次申报为准，外决申报不得撤单。
股东大会股权注册日注册正在册的全体股东，均有权通过股东大会汇集投票编造行使外决权，但统一股份只可抉择现场投票和汇集投票中的一种外决体例。统一股份通过现场或汇集体例反复外决的，以第一次投票结果为准。对不适合上述恳求的申报将行为无效申报，不纳入外决统计。
依照《公公法》及《公司章程》的相合原则，本次股东大会的监票职员由2名股东代外和1名监事构成，个中总监票人1名，由本公司监事负责。总监票人和监票人肩负出席现场外决境况的统计核实，并正在现场外决结果的告诉上署名，总监票人依照各项议案的外决结果，公布议案是否通过。若出席聚会的股东或委托代劳人对聚会的外决结果有反对，有权正在公布外决结果后，马上恳求点票。
迎接出席诺德新资料股份有限公司2023年年度股东大会，并热切祈望您能为公司的起色，留下名贵的意睹或发起。因为光阴相合，本次股东大会接纳书面提问体例。请将您的意睹或发起及您欲提出的题目，记不才面空缺处，举手示意咱们的使命职员，使咱们可能实时将您的题目转交干系职员，以便正在凑集回复题目时，能更有针对性地解答您的题目。感谢您的协作，并再次感激您对公司的合心！
2023年，诺德新资料股份有限公司（以下简称“公司”）正在董事会辅导下，正在筹划处置层以及一共员工的发奋下，环绕年度筹划宗旨，僵持以主交易务为中央，以夯实内部处置为根源，以商场拓展、产物研发和新增产能项目修造为使命核心，进一步抬高公司举座比赛力。同时，原委众方协同的发奋，完美落成了各项筹划劳动。当前就2023年的公司董事会运转境况报告如下，请予审议。
1、2023年2月3日，公司召开第十届董事会第十三次聚会，聚会审议通过了《合于公司拟向中邦工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行归纳授信的议案》《合于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信的议案》《合于公司拟向中邦进出口银行深圳分行申请银行归纳授信的议案》《合于公司全资孙公司惠州电子拟向中邦民生银行股份有限公司惠州分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《合于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行（中邦）有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《合于公司控股孙公司青海诺德拟向中国银行股份有限公司西宁分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《合于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《合于提请召开公司2023年第一次且则股东大会的议案》。
2、2023年2月22日，公司召开第十届董事会第十四次聚会，聚会审议通过了《合于对外投资设立全资子公司的议案》。
3、2023年4月14日，公司召开第十届董事会第十五次聚会，聚会审议通过了《合于终止对外投资并签订终止和议的议案》。
4、2023年4月24日，公司召开第十届董事会第十六次聚会暨2022年度董事会，聚会审议通过了《公司 2022年度董事会使命告诉》《董事会独立董事2022年度述职告诉》《董事会审计委员齐集于 2022年度履职境况告诉》《公司2022年年度告诉及摘要》《公司2022年度企业社会义务告诉》《公司2022年度财政决算告诉》《公司2022年度利润分拨预案》《公司2022年度内部支配评议告诉》《合于2022年度召募资金存放与实践行使境况的专项告诉的议案》《合于调节公司第十届董事会高级处置职员薪酬的议案》《公司 2023年度董事会经费预算计划》《合于公司2023年度期货期权套期保值生意的议案》《合于公司董事会授权董事长审批权限的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权肩负审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止向金融机构管理融资事项的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权肩负审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》《合于公司提请股东大会授权筹划层决议公司短期融资事项的议案》《合于 2021年度非公然荒行股票部门募投项目结项并将剩余召募资金很久填充活动资金的议案》《合于行使闲置自有资金举行委托理财的议案》《合于提请股东大会授权董事会管理小额速捷融资干系事宜的议案》《合于向深圳市诺德公益基金会馈遗的联系业务议案》《合于修订
5、2023年4月28日，公司召开第十届董事会第十七次聚会，聚会审议通过了《公司2023年第一季度告诉》《公司2023年第一季度利润分拨预案的议案》《合于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
6、2023年5月25日，公司召开第十届董事会第十八次聚会，聚会审议通过了《合于公司适合向特定对象发行A股股票前提的议案》《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行股票召募资金行使可行性明白告诉的议案》《合于 2023年度向特定对象发行股票计划的论证明白告诉的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危急提示与接纳弥补步伐及干系主体许可的议案》《合于前次召募资金行使境况告诉的议案》《合于异日三年（2023年-2025年）股东回报策划的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权管理本次向特定对象发行股票干系事项的议案》《合于公司修订召募资金处置宗旨的议案》《合于召开2023年第二次且则股东大会的议案》。
7、2023年7月6日，公司召开第十届董事会第十九次聚会，聚会审议通过了《合于对外投资设立控股子公司的议案》《合于调节以凑集竞价业务体例回购股份计划的议案》《合于公司全资子公司增资的议案》。
8、2023年7月28日，公司召开第十届董事会第二十次聚会，聚会审议通过了《合于刊出部门已授予但尚未行权的股票期权的议案》《合于调节 2021年股票期权鼓动企图初次授予部门和预留授予部门行权价值的议案》《合于 2021年股票期权鼓动企图初次授予部门第二个行权期及预留授予部门第一个行权期行权前提成效的议案》。
9、2023年8月16日，公司召开第十届董事会第二十一次聚会，聚会审议通过了《公司2023年半年度告诉及摘要》《合于2023年半年度召募资金存放与实践行使境况的专项告诉的议案》。
10、2023年9月20日，公司召开第十届董事会第二十二次聚会，聚会审议通过了《合于投资修造诺德复合集流体财富园项宗旨议案》《合于投资修造诺德光储能源电站零碳伶俐财富园项宗旨议案》《合于湖北诺德铜箔新资料有限公司拟向中邦工商银行股份有限公司黄石分行、中邦邮政积储银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司供给担保的议案》《合于召开 2023年第三次且则股东大会的议案》。
11、2023年10月25日，公司召开第十届董事会第二十三次聚会，聚会审议通过了《2023年第三季度告诉》。
12、2023年11月20日，公司召开第十届董事会第二十四次聚会，聚会审议通过了《合于订交控股孙公司湖北诺德锂电资料有限公司向金融机构申请银团贷款并供给担保的议案》《合于提请召开公司 2023年第四次且则股东大会的议案》。
13、2023年11月30日，公司召开第十届董事会第二十五次聚会，聚会审议通过了《合于公司部门召募资金投资项目延期的议案》。
14、2023年12月8日，公司召开第十届董事会第二十六次聚会，聚会审议通过了《合于转换司帐师事情所的议案》《合于提请召开公司 2023年第五次且则股东大会的议案》。
2023年度公司召开6次股东大会，个中5次且则股东大会，1次年度股东大会。
1、2023年2月20日，公司召开了2023年第一次且则股东大会，聚会审议通过了《合于公司拟向中邦工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行归纳授信的议案》《合于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信的议案》《合于公司拟向中邦进出口银行深圳分行申请银行归纳授信的议案》《合于公司全资孙公司惠州电子拟向中邦民生银行股份有限公司惠州分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《合于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行（中邦）有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》。
2、2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，聚会审议通过了《公司 2022年度董事会使命告诉》《公司 2022年度监事会使命告诉》《公司2022年年度告诉及摘要》《公司2022年度财政决算告诉》《公司2022年度利润分拨预案》《公司2023年度董事会经费预算计划》《合于公司2023年度期货期权套期保值生意的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权肩负审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止向金融机构管理融资事项的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权肩负审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》《合于公司提请股东大会授权筹划层决议公司短期融资事项的议案》《合于2021年度非公然荒行股票部门募投项目结项并将剩余召募资金很久填充活动资金的议案》《合于提请股东大会授权董事会管理小额速捷融资干系事宜的议案》《公司2023年第一季度利润分拨预案的议案》。
3、2023年6月12日，公司召开了2023年第二次且则股东大会，聚会审议通过了《合于公司适合向特定对象发行 A股股票前提的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《合于公司2023年度向特定对象发行股票召募资金行使可行性明白告诉的议案》《合于 2023年度向特定对象发行股票计划的论证明白告诉的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危急提示与接纳弥补步伐及干系主体许可的议案》《合于前次召募资金行使境况告诉的议案》《合于异日三年（2023年-2025年）股东回报策划的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权管理本次向特定对象发行股票干系事项的议案》《合于公司修订召募资金处置宗旨的议案》。
4、2023年10月13日，公司召开了2023年第三次且则股东大会，聚会审议通过了《合于投资修造诺德复合集流体财富园项宗旨议案》《合于投资修造诺德光储能源电站零碳伶俐财富园项宗旨议案》《合于湖北诺德铜箔新资料有限公司拟向中邦工商银行股份有限公司黄石分行、中邦邮政积储银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司供给担保的议案》。
5、2023年12月6日，公司召开了2023年第四次且则股东大会，聚会审议通过了《合于订交控股孙公司湖北诺德锂电资料有限公司向金融机构申请银团贷款并供给担保的议案》。
6、2023年12月26日，公司召开了2023年第五次且则股东大会，聚会审议通过了《合于转换司帐师事情所的议案》。
公司区别于2022年5月12日和2022年5月30日召开第九届董事会第五十六次聚会和2022年第四次且则股东大会，审议通过了《合于公司董事会换届推举的议案》，订交推举陈立志先生、许松青先生、李钢先生、孙志芳先生、蔡明星先生、陈友春先生、肖晓兰姑娘为公司第十届董事会成员，个中陈立志先生为董事长，蔡明星先生、陈友春先生、肖晓兰姑娘为独立董事。
本年应投入董事会次数 亲身出席次数 以通信体例投入次数 委托出席次数 缺席次数 是否联贯两次未亲身投入聚会 出席股东大会的次数
2023年度，面临纷乱的邦际境况和艰难的邦内改良起色劳动，邦度大肆宏观调控力度，财务计谋加力提效，钱银计谋精准有力，经济稳固苏醒。
公司正在面临邦表里部境况诸众不确定性成分的境况下，倔强贯彻落实邦度及地方的各项计划安放和董事会的确切辅导，不苛贯彻落实年度起色政策。公司陆续合心邦表里商场动态，正在落成既有订单的出产交付根源上，不停扩没收司的产能、拓展海外新客户，扩大公司的商场份额、加强公司的行业影响力，提拔公司剩余材干。
汽车行业是邦民经济的要紧支柱财富之一，新能源汽车行为政策新兴财富，其速捷起色给中邦新能源汽车财富链高质料起色带来了雄厚的商场机遇，新能源汽车赛道除了给我邦自立品牌车企及财富链供给了弯道超车的机会外，再有望将新能源汽车财富链转向永久高发展行业。同时也将为锂电铜箔带来了重大的商场需求。
目前，新能源汽车财富的中永久起色还依赖于锂电池财富时间的升级换代，旨正在抬高锂离子电池能量密度来抬高续航材干、消重造酿成本，所以，锂电铜箔产物的厚度对锂电池告竣前述宗旨具有要紧影响。公司行为行业内吞噬优质赛道的供应端，将做好充溢的打定欢迎新能源、新资料对铜箔高质料起色的需求。
正在工信部颁发的《核心新资料首批次操纵树范指挥目次（2021 版）》中，将小于并等于 6微米的极薄铜箔列为进步有色金属资料，将超薄型高功能电解铜箔列为新型能源资料。目前，跟着邦度计谋指示、新能源汽车财富时间、功能以及商场宗旨对象的显然，动力锂电池厂商对小于并等于 6微米的高端锂电铜箔的品格更为厉苛。
据高工产研锂电查究所（GGII）调研统计，2018年以还6微米锂电铜箔慢慢取代8微米、10微米、12微米锂电铜箔，2021年起小于6微米锂电铜箔成为商场主流，2022年6微米锂电铜箔商场排泄率进一步抬高，占比77.9%，但6微米及以下锂电铜箔市占比8.3%，同比降低0.6个百分点，显示这一变动的关键出处是 4.5微米或更薄的锂电铜箔出产工艺更纷乱，时间难度更大，容易显示针孔、断带、打褶、撕边、切片掉粉、单卷长度短、高温氧化放热等不良征象，使得锂电池端出产良率和功效较低，导致商场操纵过程放慢。
公司行为邦内动力锂电铜箔行业的领先企业，旨正在不停知足动力锂电池提拔能量密度和轻量化等时间宗旨，告诉期内公司充溢阐述了正在工艺程度、时间更始、产物格料、产物完满等方面的上风，为 4.5微米及以下极薄锂电铜箔的拓荒更始和可陆续起色奠定了坚实的根源。跟着公司正在时间更始方面的加强和升级，产物组织方面的调节和优化，产能界限方面的进一步提拔，公司的客户组织也陆续向高端聚拢。邦内商场方面，公司将进一步珍视和加紧时间更始，速捷反映和知足客户需求，不停加强客户黏性，伸张公司正在邦内商场的份额及比赛上风。海外商场方面，陆续拓展海外优质客户的新能源汽车与电池的供应链，力图成为环球新能源资料财富链中锂电铜箔的“中邦气力”。
正在邦度“双碳”宗旨和邦表里商场的重大需求下，中邦光伏财富获得亮眼收获。造造端和操纵端界限陆续伸张，上逛产物产销量和下逛新增装机再创史籍新高。但与此同年光伏造造端产能过剩，供需形状厉苛，企业间比赛态势加剧，诸众光伏企业筹划承压，财富起色仍面对诸众挑拨。正在此布景下，公司紧跟产物时间起色，环绕主业拓展光伏及储能范畴，依托光伏电站屋顶资源来组织充电、储能新的操纵范畴。公司行为洁净能源供职商，公司以供给洁净、安宁、高效的绿色能源为己任，异日将环绕主交易务连续伸张自持电站界限，为企业源源不停输送绿色电力，帮力邦度早日告竣能源自立，告终“碳达峰、碳中和”的伟大宗旨。
公司陆续优化“凑集化管控、专业化筹划、慎密化处置”的筹划形式，确立健康适合公司实践运营的规章轨造，对内部使命轨造及流程不停地修订和美满，周到提拔慎密化程度的处置，用轨造为企业起色保驾护航。告诉期内，公司陆续推动编造轨造修造和内控体例修造，加大轨造的宣导和实践力度，厉厉遵照上市公司邦法样板运作的恳求及《公司章程》原则的次第集合、召开公司的股东大会、董事会和监事会，厉厉奉行消息披露负担，加紧投资者相合处置使命，进一步加强上市公司透后度，进一步提拔法人管束程度和样板运作程度。公司永远把危急支配使命放正在要紧场所，正在处置体例、危急训诲、合规筹划、生意管控等方面加强危急处置使命，告诉期内，公司危急处置妥帖，未显示危急事务。
告诉期内，公司充溢运用消息化器材，进一步鼓吹流程化结构的搭修，高度珍视消息化正在企业运营处置中的效用，帮推公司普通使命及核心项宗旨发展，正在不停推动筹划与出产流程消息化、数字化、智能化修造的同时，努力于确立高效、协同、可复造的流程化结构。目前，公司已周到启用OA协同办公操作编造，主动引入企业资源企图处置编造（ERP）、MES处置编造等当代消息化处置机谋。
我邦经济依然由高速伸长阶段转向高质料起色阶段。高质料起色是更始成为第一动力、妥洽成为内生特征、绿色成为广大样式、绽放成为必由之道、共享成为根基宗旨的起色，我邦社会的绿色起色和商场的众元需求，将加快增进新能源时间的众样性起色。
境况珍爱方面：公司为了贯彻邦度和地方宣布的境况珍爱邦法、规则，正在起色出产的同时珍爱好生态境况，同时，正在出产筹划流程中及项目修造流程中，接纳了一系列境况珍爱步伐和污染支配计划，对废水、废气等污染物排放以及环保方法运转确立了调查机造。公司遵照出产功课清白度的恳求，不停提拔和优化境况目标，加快推动节能升级措施，实在爱护员工的安宁与壮健，陆续推动“邦度绿色工场”尺度正在公司全边界内践诺，鼓吹财富绿色转型升级，告竣绿色起色，发奋告竣从“浅绿到深绿”的可陆续起色理念。
安宁出产方面：安宁出产使命是帮力企业可陆续起色的要紧因素之一，公司确立了美满的《安宁处置手册》，确定了公司出产勾当和其它应效力的安宁义务恳求，原则了安宁出产义务造的同意、疏通、培训、评审、修订与调查，确保公司处置层、各个部分和各式职员正在各自职责边界内，对安宁出产层层肩负，确保安宁出产宗旨的告竣。
主动征税方面：公司主动赞成邦度财务税收和地方经济修造，诚信筹划，依法征税。主动配合本地政府部分、税务部分的各项使命，为扩大地方财政收入，增进地方经济起色和社会先进做出了主动的进献。
公益馈遗方面：公司正在潜心高新时间研发、帮力新能源行业更始起色的同时，永远合心慈善事迹起色，僵持通报公益正能量，争当公益范畴先行者，众年来陆续发展了众众有利于社会起色的公益勾当。
2023年度，公司一共监事遵照《公公法》《公司章程》《监事聚会事规定》等相合邦法规则和轨造的恳求，本着恪尽仔肩、辛勤尽责的使命立场，从实在爱护公司举座优点和一共股东权力开赴，依法独立行使权力，对公司的筹划处置、财政处境、联系业务、对外担保等巨大事项举行了陆续有用的监视，正在爱护公司优点、股东合法权力、美满法人管束组织、加紧危急监控等方面阐述了主动的效用。现将2023年度监事会的使命境况报告如下：
公司第十届监事会由赵周南先生、陈家雄先生、陈柯旭先生构成，个中赵周南先生为监事会主席，陈柯旭先生为职工监事。
2023年度监事会召开了9次聚会，告诉期内，监事会依照相合邦法、邦法及《公司章程》的原则，对公司运营境况举行了监视。
2023/4/24 第十届监事会第六次聚会 《公司 2022 年度监事会使命告诉》
《合于 2021 年度非公然荒行股票部门募投项目结项并将剩余召募资金很久填充活动资金的议案》
2023/4/28 第十届监事会第七次聚会 《公司 2023 年第一季度告诉》
2023/5/25 第十届监事会第八次聚会 《合于公司适合向特定对象发行 A 股股票前提的议案》
《合于公司 2023 年度向特定对象发行股票召募资金行使可行性明白告诉的议案》
《合于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危急提示与接纳弥补步伐及干系主体许可的议案》
2023/7/6 第十届监事会第九次聚会 《合于调节以凑集竞价业务体例回购股份计划的议案》
2023/7/28 第十届监事会第十次聚会 《合于刊出部门已授予但尚未行权的股票期权的议案》
《合于调节 2021 年股票期权鼓动企图初次授予部门和预留授予部门行权价值的议案》
《合于 2021 年股票期权鼓动企图初次授予部门第二个行权期及预留授予部门第一个行权期行权前提成效的议案》
2023/8/16 第十届监事会第十一次聚会 《公司 2023 年半年度告诉及摘要》
2023/10/25 第十届监事会第十二次聚会 《2023 年第三季度告诉》
2023/11/30 第十届监事会第十三次聚会 《合于公司部门召募资金投资项目延期的议案》
告诉期内，监事会通过投入公司股东大会、列席公司董事会聚会、现场搜检公司项目等体例对公司的董事会和司理层奉行职责的境况举行了监视搜检，了然和左右了公司各项要紧计划的实践境况以及公司经交易绩境况。监事会以为，2023年公司历次股东大会、董事会的集合、召开、外决、决议等次第均适合邦法规则的干系原则，公司股东大会和董事会厉厉遵照邦度相合邦法规则和公司《章程》行使权力，公司内部支配轨造较为美满；公司董事、总裁及其他高级处置职员奉行职务时，忠于仔肩、辛勤尽责，效力邦度邦法、规则和公司《章程》等干系原则，未发明保存违法违规和有损于公司和股东优点的举动。
北京大华邦际司帐师事情所（特地浅显合资）对公司的2023年度财政告诉举行了审计，出具了《诺德新资料股份有限公司2023年度审计告诉》。监事会以为，该告诉编造和审议次第适合《公公法》、《证券法》、《公司章程》等相合邦法规则及公司规章轨造的原则，的确响应了公司的财政处境、筹划结果及现金流量境况，监事会正在提出本意睹前，未发明参预年度告诉编造和审议的职员有违反保密原则的举动。
监事会对公司内部支配境况举行了不苛的监视搜检，以为公司已依照自己的实践境况和邦法规则的恳求，确立了无缺的内部支配轨造体例，并正在陆续美满，适合公司现阶段筹划处置的起色需求，确保了公司各项生意的壮健运转及筹划危急的支配，珍爱了公司及一共股东权力，增进了公司的可陆续起色。
公司《2023年度内部支配评议告诉》响应了公司内部支配的实践境况，具有合理性和有用性。
监事会以为，告诉期内，公司产生的联系业务事项，均以商场准则举行，遵行了平正、平正的准则，业务平正，价值公道，未发明有损害股东和公司优点的景况。
诺德新资料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年财政报外依然北京大华邦际司帐师事情所（特地浅显合资）审计，并出具了尺度无保细心睹的审计告诉，公道响应了公司2023年12月31日统一及母公司的财政处境以及2023年度统一及母公司的筹划结果和现金流量。
告诉期内，公司上下凝心聚力，不停扩没收司的产能、拓展海外新客户，扩大公司的商场份额、加强公司的行业影响力。截至2023年12月31日，公司经审计的总资产152.39亿元；归属于上市公司股东的净资产为61.15亿元；公司2023年度告竣交易收入为45.72亿元；告竣归属于上市公司股东的净利润为0.27亿元；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润为-1.34亿元（非时常性损益1.62亿元，关键为计入当期损益的政府补贴1.28亿元及债权拍卖款0.70亿元等）。
2023岁晚公司总股本174,647万股，告竣根本每股收益0.0166元，比上年同期裁汰0.1925元；加权均匀净资产收益率0.44%，比上年同期裁汰5.60个百分点。
2023岁晚公司资产欠债率为49.86%，比上年同期44.55%扩大了5.31个百分点，关键系公司本期全体者权力裁汰、欠债扩大等所致。
（1）钱银资金期末余额295,218.58万元，较岁首裁汰207,695.68万元，裁汰41.30%，关键系公司本期行使召募资金支拨项目工程款等所致。
（2）衍生金融资产期末余额361.31万元，较岁首扩大100.00%，关键系公司本期套期器材发生收益所致。
（3）应收单子期末余额1,637.46万元，较岁首裁汰3,284.53万元，裁汰66.73%，关键系公司本期期末持有单子金额裁汰所致。
（4）应收账款期末余额182,958.32万元，较岁首扩大50,703.05万元，扩大38.34%，关键系公司本期发卖货色回款裁汰等所致。
（5）应收金钱融资期末余额53,915.75万元，较岁首扩大26,498.52万元，扩大96.65%，关键系公司本期回款单子结算量扩大所致。
（6）其他应收款期末余额6,541.77万元，较岁首裁汰9,104.69万元，裁汰58.19%，关键系公司本期支拨的期货和投标确保金裁汰等所致。
（7）一年内到期的非活动资产期末余额 1,762.50万元，较岁首扩大100.00%，关键系公司一年内到期的永久应收款、其他非活动资产扩大所致。
（8）其他活动资产期末余额32,725.31万元，较岁首扩大22,485.91万元，伸长219.60%，关键系公司本盼望认证进项税扩大等所致。
（9）正在修工程期末余额319,822.50万元，较岁首扩大287,633.09万元，伸长 893.56%，关键系孙公司湖北诺德和江西诺德新修铜箔项目参加扩大等所致。
（10）行使权资产期末余额4,735.31万元，较岁首扩大3,985.57万元,伸长 531.59%，关键系公司租赁确认的行使权资产折旧扩大及新增租赁生意所致。
（11）永久待摊用度期末余额2,098.78万元，较岁首扩大2,052.45万元，扩大4,430.07%，关键系本盼望摊销供职费扩大及办公装修费扩大等所致。
（12）递延所得税资产期末余额5,600.02万元，较岁首扩大2,154.92万元，扩大 62.55%，关键系公司本期递延收益及租赁欠债扩大影响计提递延所得税资产扩大所致。
（13）其他非活动资产期末余额 29,372.22万元，较岁首裁汰 38,275.92万元，裁汰 56.58%，关键系公司前期预付的设置款本期设置已到货结算等所致。
告诉期末，公司总欠债759,762.40万元，比岁首总欠债622,468.70万元扩大137,293.70万元，伸长22.06%，资产欠债率49.86%，比岁首扩大5.31个百分点；告诉期末归属于母公司全体者权力总额611,544.01万元，比岁首归属于母公司全体者权力总额627,512.35万元裁汰15,968.34万元，裁汰2.54%。
（1）衍生金融欠债期末余额5.88万元，较岁首裁汰3,170.08万元,裁汰99.81%，关键系公司本期套期器材亏空较上期裁汰所致。
（2）应付账款期末余额106,456.29万元，较岁首扩大64,874.59万元,伸长156.02%，关键系公司本期采购设置款和工程款等扩大所致。
（3）应付职工薪酬期末余额1,065.30万元，较岁首裁汰637.87万元,裁汰37.45%，关键系公司本期支拨前期计提的职工薪酬等所致。
（4）应交税费期末余额3,759.54万元，较岁首裁汰2,996.83万元,裁汰44.36%，关键系公司本期缴纳了应交增值税、应交所得税等所致。
（5）其他应付款期末余额5,245.42万元，较岁首裁汰7,312.62万元,裁汰58.23%，关键系公司本期将前期收到的债权拍卖款列入当期损益等所致。
（6）合同欠债期末余额 1,467.86万元，较岁首扩大 608.50万元,伸长70.81%，关键系公司本期预收货款扩大等所致。
（7）其他活动欠债期末余额4,741.83万元，较岁首扩大3,066.52万元,伸长183.04%，关键系公司本期新增贸易保理生意等所致。
（8）永久借债期末余额232,769.43万元，较岁首扩大78,669.00万元,扩大51.05%，关键系公司本期永久借债融资扩大等所致。
（9）租赁欠债期末余额4,079.06万元，较岁首扩大3,730.58万元，扩大1,070.53%，关键系公司新增租赁生意所致。
（10）递延收益期末余额16,178.85万元，较岁首扩大6,603.58万元,伸长 68.96%，关键系本期公司的孙公司湖北诺德和惠州电子收到的与资产干系的政府补贴扩大等所致。
（11）递延所得税欠债期末余额2,001.51万元，较岁首扩大1,031.32万元,伸长 106.30%，关键系公司行使权资产及固定资产一次性扣除计提递延所得税欠债扩大所致。
（12）专项储蓄期末余额1,175.27万元，较岁首扩大425.13万元，扩大56.67%，关键系公司本期出产企业计提安宁出产费扩大所致。
截止2023年12月31日，公司归属于母公司股东权力为611,544.01万元，比岁首的
截止2023年12月31日，归属于上市公司股东的每股净资产3.50元，比上年度期末的3.59元裁汰0.09元，主若是本期举行了利润分拨等所致。
2023年告竣交易收入457,159.85万元，较上年同期470,933.57万元裁汰13,773.72万元，裁汰2.92%,关键系公司本期铜箔产物发卖价值消重等所致。
分行业 收入 本钱 毛利率（%） 交易收入比上年增减（%） 交易本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
分产物 收入 本钱 毛利率（%） 交易收入比上年增减（%） 交易本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
A、2023年度公司发卖用度产生额3,356.72万元，较上年扩大92.57万元，扩大 2.84%，主若是公司本期差盘费、生意流传费、生意应接费等扩大所致。
B、2023年度公司处置用度产生额14,130.64万元，较上年裁汰930.22万元，降低 6.18%，主若是公司本期股份支拨用度裁汰及自行开荒无形资产的摊销计入研发用度等所致。
C、2023年度公司研发用度产生额15,131.70万元，较上年裁汰660.43万元，裁汰4.18%。
A、2022年公司本期资产减值吃亏-1,344.80万元，较旧年同期裁汰627.15万元，关键系公司本期计提存货减价吃亏打定扩大等所致。
B、2023年度公司本期信用减值吃亏-959.64万元，较旧年同期裁汰365.01万元，关键系公司本期计提应收金钱坏账打定扩大等所致。
2023年度公司投资收益为8,141.36万元，比上年同期扩大4,286.88万元，关键系公司本期以摊余本钱计量的金融资产终止确认收益扩大等所致。
现金流量套期的无效部门的已告竣收益（吃亏） -479.59 2,542.83
2023年度加权均匀净资产收益率为 0.44%，上年同期加权均匀净资产收益率为6.04%；本期根本每股收益为0.0166元，上年同期根本每股收益为0.2091元。
治理固定资产、无形资产和其他永久资产收回的现金净额 64.04 33.18 93.01
获得子公司及其他交易单元支拨的现金净额 2,155.06 -100.00
（1）筹划勾当发生的现金流量净额本期-107,144.59万元，较上年度裁汰186,634.19万元,关键系公司本期支拨货款扩大等所致。
（2）投资勾当发生的现金流量净额本期-112,961.56万元，较上年度扩大45,052.19 万元，关键系公司本期铜箔工程项目付出、投资付出裁汰等所致。
（3）筹资勾当发生的现金流量净额本期 54,201.88万元，较上年度裁汰353,869.45万元，关键系公司上年同期收到非公然荒行股票召募资金等所致。
截止2023年12月31日，公司对外投资余额为48,623.26万元，周到如下外：
个中：吉林京源石油开荒有限义务公司因筹划期到期，经两边切磋类似订交完结整理，于2016年12月31日终止筹划，整理使命正正在举行中。
经北京大华邦际司帐师事情所（特地浅显合资）审计，诺德股份2023年度告竣归属于上市公司股东的净利润 27,313,484.06元；加上司帐计谋转换158,821.34元和2023年岁首未分拨利润718,412,304.33元，以及其他归纳收益结转留存收益-3,814,633.92元，减去 2023年已分拨浅显股股利173,387,563.10元及计提节余公积24,612,648.43元，截至2023年12月31日，公司可供股东分拨的利润为544,069,764.28元。母公司2023年度告竣净利润为246,126,484.30元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分拨的利润为379,643,986.73元。
探究公司2024年度筹划资金需求，公司2023年度拟不举行利润分拨，也不举行公积金转增股本。本次利润分拨预案尚需提交公司股东大会审议。
1、公然拍卖让渡应收债权。公司于2021年12月2日召开第九届董事会第四十五次聚会，审议通过了《合于拟公然拍卖让渡应收债权的议案》，订交公司以公然拍卖的体例举座让渡厚地稀土股权让渡款及资金占用费等应收债权，并经公司股东大会审议通过。经公司公然拍卖上述债权，2021年12月28日，竞买人最终以 7,000万群众币的拍卖价值成为拍卖标的的买受人（德昌凌辉矿业有限公司），并签定了《拍卖成交确认书》。截止2023年12月31日，公司已收到了竞买人支拨的上述7,000万元债权拍卖款。
2、告诉期内新设的子公司搜罗湖北诺德光储能源有限公司、贵溪诺德晟世新能源有限公司、武汉诺德晟世新能源有限公司、诺德晟世新能源（合肥）有限公司、诺德晟世新能源（黄石）有限公司、诺德晟世新能源（江门）有限公司、聊城诺德晟世新能源有限公司、成都诺德晟世新能源有限公司、诺德光伏能源有限公司、深圳百嘉达新资料有限公司、诺德伶俐能源处置（盐城）有限公司、诺德能源处置（贵溪）有限公司、诺德光伏科技（宣城）有限公司、诺德光伏科技（贵溪）有限公司。
3、截止2023年12月31日，公司对外供给担保余额为群众币50.84亿元，占公司经审计的2023年度归属于母公司股东权力的83.14%，公司担保余额统统为对子公司的贷款和归纳授信供给的担保。
综上所述，公司遵循《企业司帐准绳》原则及公司司帐计谋，对各项经济生意予以确切的处罚，公道地响应了告诉期公司的财政处境和筹划结果以及现金流量境况。
经北京大华邦际司帐师事情所（特地浅显合资）审计，公司2023年度告竣归属于上市公司股东的净利润27,313,484.06元(统一)。2023年12月末，母公司累计可供分拨的利润为379,643,986.73元。
公司基于2023年举座功绩以及后续安静起色的探究，经公司第十届董事会第二十九次聚会审议通过，公司拟定2023年度末利润分拨预案为：本年度末不举行现金分红，不送红股也不践诺本钱公积金转增股本。
依照中邦证券监视处置委员会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等干系原则，归纳探究公司眼前筹划境况、异日起色策划和资金需求等成分，为保证公司平常出产筹划，告竣陆续、安静、壮健起色，更好地爱护一共股东的深刻优点，公司2023年度末拟不举行利润分拨。
公司留存未分拨利润将关键用于知足公司普通筹划所需，赞成公司各项生意的发展以及活动资金需求等，为公司中永久起色政策的成功践诺以及陆续、壮健起色供给牢靠的保证。公司将永远厉厉遵照干系邦法规则和《公司章程》等原则，从有利于公司起色和投资者回报的角度开赴，主动奉行公司的利润分拨轨造，与投资者共享公司起色的结果。
（1）董事、监事、董事会秘书等干系职员的办公费、调研费、差盘费，估计30万元；
（2）由董事会约请的司帐师事情所（财政、内控）、状师事情所、财经公合及干系专业机构和人士所需的用度，估计310万元；
（3）公司相合股东大会、董事会、监事会等干系消息披露用度，估计 25万元；
3、以董事会和董事、监事表面结构的各项勾当经费和其他独特用度，估计5万元。
依照对以上付出项用度总额的估算，现提出本公司2024年年度董事会经费预算为群众币467万元。
依照公司出产筹划和起色须要，充溢运用衍生品商场成效对冲原资料大幅震撼危急。锁定筹划利润，提拔企业筹划程度，保证企业壮健陆续运转，公司（含控股子公司）拟对干系项目涉及的有色金属铜发展套期保值生意。
跟着海外生意的起色，外币结算需求陆续上升。为更好地规避和提防干系生意的汇率危急，加强财政安静，公司（含控股子公司）拟对干系项目涉及的外汇发展套期保值生意。
采销及出产生意发展保值总持仓合约价钱不突出群众币31.5亿或等值外币金额。确保金不突出群众币6.3亿元或等值外币金额。
依照公司筹划及生意需讨情况，该生意持仓合约价钱不突出10亿元群众币或等值外币金额。确保金不突出群众币1亿元或等值外币金额。
上述额度正在授权限日内可轮回滚动行使，即任暂时点的业务金额（含前述业务的收益举行再业务的干系金额）不突出上述额度。
公司将正在不影响平常筹划的条件下适度发展期货和期权衍生品投资，业务边界关键搜罗铜或铜期权干系的期货和期权业务种类，提拔对衍生品商场及干系指数的敏锐性，抬高资金处置效益及主交易务收益。
外汇套期保值生意系依照公司普通筹划须要，通过与银行等金融机构发展外汇衍生品生意，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率震撼危急，告竣套期保值；业务品种搜罗但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，正在界限、限日等方面与干系的资金头寸及收付款节点逐一对应，确保造成危急互相对冲的经济相合。
伦敦金属业务所、上海期货业务所、新加坡证券业务所、香港业务及结算有限公司及其他有天赋的干系金融机构发展套期保值生意。
受境外项目修造区域、订价、结算体例等影响，公司对部门境外项目修造所需大宗资料等须要正在境酬酢易场面发展套期保值生意。干系生意地址干系邦度和区域发展业务涉及的政事、经济和邦法等危急可控。公司已充溢探究结算便捷性、业务活动性、汇率震撼性等成分，保证公司的合法权力。
5、因场酬酢易具有定造化、轻巧性、众样性等上风，公司将连接生意实践需求发展部门场外衍生品业务。业务敌手仅限于筹划持重、资信优良，具有金融衍生品业务生意筹划资历的金融机构，敌手方履约材干较强。
以上额度的行使限日自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度及决议有用期内，可轮回滚动行使。
公司（含控股子公司）发展衍生品业务生意不以投契为宗旨，关键为规避产物价值、汇率的大幅震撼对公司带来的影响，但同时也会保存肯定的危急：1、价值震撼危急：正在期货、远期合约、及其他衍出产操行情转化较大时，或者发生价值震撼危急，酿成套期保值吃亏；
2、操作危急：套期期权保值专业性较强，纷乱水平较高，或者会因为内部支配机造不美满而酿成危急；
4、履约危急：发展套期保值生意保存合约到期无法履约酿成违约而带来的危急；
5、邦法危急：因干系邦法产生变动或业务敌手违反干系邦法轨造或者酿成合约无法平常实践而给公司带来吃亏。
1、显然套期保值生意业务准则：套期保值生意业务以保值为准则，并连接商场境况，当令调节操作战略，抬高保值功效。
2、轨造修造：公司已确立了《期货套期保值处置宗旨》，对套期保值业务的授权边界、审批次第、危急处置及消息披露做出了显然原则，不妨有用样板金融衍生品业务举动，支配金融衍生品业务危急。
3、产物抉择：正在举行套期保值生意业务前，正在众个业务敌手与众种产物之间举行斗劲明白，抉择最适合公司生意布景、活动性强、危急可控的套期保值器材发展生意。
4、业务敌手处置：留心抉择从事套期保值生意的业务敌手。公司仅与具有合法天赋的大型期货经纪公司或具有合法天赋的金融机构发展套期保值业务生意，规避或者发生的邦法危急。
5、专人肩负：期货生意辅导小组下设期货业务部、期货处置部。期货业务部设业务员岗亭。期货处置部设核算及危急支配岗亭、资金及财政专员岗亭。各岗亭职员有用星散，不得交叉或越权行使职责，确保互相监视限造。
公司通过套期保值生意，可能减轻原资料价值以及汇率震撼对经交易绩酿成的晦气影响。正在不影响平常筹划及资金富余的条件下，公司适度发展衍生品套期保值生意，可能抬高资金处置效益及主交易务收益。
公司将依照套期保值生意的实践境况，依照财务部颁发的《企业司帐准绳第24号——套期司帐》干系司帐准绳的恳求，对公司套期保值生意举行司帐核算及列报。
公司发展套期保值生意是依照公司出产筹划和起色须要举行的，以规避和提防干系生意的汇率危急、原资料大幅震撼危急为宗旨，是出于公司安静筹划的需求。公司通过发展套期保值生意，可能充溢运用衍生品商场的套期保值成效，加强财政安静，锁定筹划利润，保证企业壮健陆续运转。合于套期保值生意，公司已累积肯定的套期保值生意体会，公司将正在依照留意准则的条件下适度发展。公司已依照干系邦法规则的恳求审议通过《期货套期保值处置宗旨》，通过加紧内部支配，落实危急提防步伐。
为知足公司生意起色的须要，2024年度公司、子公司及控股子公司拟向干系金融机构申请不突出群众币 100亿元的归纳授信额度，额度轮回滚动行使。授信样式及用处搜罗但不限于活动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、单子贴现、金融衍生品等归纳生意，全部协作银行及最终融资额及样式，后续将与相合银行进一步切磋确定，并以正式签订的和议为准。本次向银行申请归纳授信额度事项的有用期自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止。
为管理上述金融机构归纳授信额度申请及后续干系借债、担保等事项，拟授权公司董事长、子公公法定代外人及孙公公法定代外人代外公司正在上述授信额度内管理干系手续，并正在上述授信额度内签订整个与授信（搜罗但不限于授信、借债、担保、动产典质、不动产典质、融资、金融衍生品等）相合的合同、和议、凭证等邦法文献。前述授权有用期与上述额度有用期类似。
为知足公司运营资金实践须要并抬高使命功效，自公司2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟正在2024年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司供给担保，担保景况搜罗：公司为全资子公司供给担保、公司为控股子公司供给担保、公司子公司之间互相供给担保等。担保体例搜罗但不限于确保、典质、质押等，担保限日依照与债权人最终签订的合同确定。公司2024年度拟向金融机构申请归纳授信或须要互相供给担保额度（实践行使即敞口额度）的总额不突出群众币100亿元或等格外币。上述担保额度可正在子公司之间区别遵照实践境况调剂行使（含授权限日内新设立或纳入统一报外边界的子公司）。
1、诺德新资料股份有限公司，设立于 1989年，注册本钱群众币1,737,268,615元。筹划边界：凡是项目：电子专用资料造造；电子专用资料发卖；新资料时间研发；太阳能发电时间供职；储能时间供职；金属资料造造；金属资料发卖；以自有资金从事投资勾当。（除依法须经核准的项目外，凭交易执照依法自立发展筹划勾当）
截至2023年12月31日，诺德股份总资产1,523,887.27万元群众币，归属于母公司全体者权力611,544.01万元群众币，归属于母公司全体者净利润为2,731.35万元群众币（经审计）,资产欠债率为49.86%。
2、青海电子资料财富起色有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，设立于2007年，注册本钱群众币4,447,541,914元，是公司的铜箔出产基地之一。筹划边界：从事开荒、研造、出产、发卖电解铜箔专用设置、各式电解铜箔产物，LED节能照明产物、履铜板、线道板、电子资料、数位及模仿电子终端产物；铜的加工、进出口营业（邦度原则的专营进出口商品和邦度禁止进出口等特地商品除外）。
截至2023年12月31日，青海电子总资产1,431,520.40万元群众币，净资产 604,213.27万元群众币，交易收入 545,778.63万元群众币,净利润为629.56万元群众币（经审计）,资产欠债率为57.79%。
3、惠州合伙铜箔电子资料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公司，设立于2015年，注册本钱群众币1,200,000,000元，是公司的铜箔出产基地之一。筹划边界：专业出产发卖区别规格的各式电解铜箔产物，成套铜箔工业出产的专用设置和成套时间的研造（不含电镀/锻造工序）货色时间进出口（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹划勾当）。
截至2023年12月31日，惠州电子总资产271,125.16万元群众币，净资产22,860.79万元群众币，交易收入130,750.25万元群众币，净利润为-1,525.50万元群众币（经审计）,资产欠债率为54.68%。
4、深圳百嘉达新能源资料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司,设立于2016年，注册本钱群众币800,000,000元，是公司统购统销的要紧营业平台。筹划边界：新能源产物的时间开荒、发卖；新能源财富投资、新能源的时间开荒、时间商榷、时间供职、时间让渡；供应链处置及干系配套供职；金属资料(含稀贵金属)的发卖；筹划进出口生意(以上邦法、行政规则、邦务院决议禁止的项目除外,限度的项目须获得许可后方可筹划)，许可筹划项目是：新能源产物的研发、出产、发卖。
截至2023年12月31日，百嘉达总资产303,932.39万元群众币，净资产99,614.10万元群众币，交易收入629,027.31万元群众币，净利润6,583.25万元群众币（经审计），资产欠债率67.22%。
5、青海诺德新资料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，设立于2015年，注册本钱群众币1,720,000,000元。筹划边界：凡是项目：有色金属合金造造；有色金属压延加工；新资料时间研发；新资料时间施行供职；有色金属合金发卖；高功能有色金属及合金资料发卖；电力电子元器件造造；电子专用资料发卖；电子专用设置发卖；电子元器件零售；金属资料造造；金属资料发卖；单元后勤处置供职(除依法须经核准的项目外，凭交易执照依法自立发展筹划勾当)。
截至2023年12月31日，青海诺德总资产351,536.43万元群众币，净资产 171,292.64万元群众币，交易收入 255,246.89万元群众币，净利润5,288.93万元群众币（经审计），资产欠债率51.27%。
6、湖北诺德锂电资料有限公司（简称“湖北诺德锂电”）为公司控股子公司，设立于2022年，注册本钱群众币2,000,000,000元。筹划边界：凡是项目：电子专用资料造造,电子专用资料研发,电子专用资料发卖,电子元器件造造,电子元器件批发,有色金属合金造造,新资料时间研发,新资料时间施行供职,有色金属合金发卖,高功能有色金属及合金资料发卖,金属资料造造,金属资料发卖。（除许可生意外，可自立依法筹划邦法规则非禁止或限度的项目）。
截至2023年12月31日，湖北诺德锂电总资产256,883.43万元群众币，净资产 203,997.24万元群众币，交易收入 927.34万元群众币，净利润3,273.41万元群众币（经审计），资产欠债率20.59%。
7、湖北诺德铜箔新资料有限公司（简称“湖北诺德铜箔”）为公司全资子公司，设立于2022年，注册本钱群众币1,000,000,000元。筹划边界：凡是项目：有色金属合金造造,新资料时间研发,新资料时间施行供职,有色金属合金发卖,高功能有色金属及合金资料发卖,电子元器件造造,电子专用资料发卖,电子专用设置发卖,电子元器件零售,金属资料造造,金属资料发卖。（除许可生意外，可自立依法筹划邦法规则非禁止或限度的项目）
截至2023年12月31日，湖北诺德铜箔总资产147,727.83万元群众币，净资产100,479.54万元群众币，交易收入0万元群众币，净利润38.63万元群众币（经审计），资产欠债率31.98%。
8、湖北诺德铜材有限公司（简称“湖北诺德铜材”）为公司全资子公司，设立于2022年，注册本钱群众币500,000,000元。筹划边界：凡是项目：高功能有色金属及合金资料发卖,金属资料造造,金属资料发卖,有色金属合金造造,有色金属合金发卖,新资料时间研发,金属丝绳及其成品造造,金属丝绳及其成品发卖,金属成品研发,五金产物研发。（除许可生意外，可自立依法筹划邦法规则非禁止或限度的项目）
截至2023年12月31日，湖北诺德铜材总资产54,537.55万元群众币，净
资产50,364.40万元群众币，交易收入13,581.54万元群众币，净利润342.84万元群众币（经审计），资产欠债率7.65%。
9、湖北诺德复合新资料有限义务公司（简称“湖北诺德复合新资料”）为公司控股子公司，设立于2023年，注册本钱群众币100,000,000元。筹划边界：关键从事电子专用资料造造，电子专用资料发卖，电子专用资料研发，时间供职，时间开荒，时间商榷，时间调换，时间让渡，时间施行，新资料时间研发，新型膜资料造造，新型膜资料发卖，新兴能源时间研发，新资料时间施行供职。
截至2023年12月31日，湖北诺德复合新资料总资产313.53万元群众币，净资产295.87万元群众币，交易收入0万元群众币，净利润-4.13万元群众币（经审计），资产欠债率5.63%。
10、江西诺德铜箔有限公司（简称“江西诺德”）为公司控股子公司，设立于2022年，注册本钱群众币2,500,000,000元。筹划边界：关键从事有色金属合金造造，有色金属压延加工，新资料时间研发，新资料时间施行供职，有色金属合金发卖，高功能有色金属及合金资料发卖，电子元器件造造，电子专用资料发卖，电子专用设置发卖，电子元器件零售，金属资料造造，金属资料发卖。
截至2023年12月31日，江西诺德总资产179,873.65万元群众币，净资产176,811.83万元群众币，交易收入0万元群众币，净利润1,997.10万元群众币（经审计），资产欠债率1.70%。
11、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司，设立于1992年，注册本钱18758.30008万群众币。筹划边界：出产、加工电子专用资料(铜面基板),新型电子元器件(搀杂集成电道资料)；发卖自产产物。从事玻璃布、电子资料造造设置、线道板、铜金属及铝金属的批发及进出口生意。（不涉及邦营营业处置商品，涉及配额、许可证处置商品的按邦度相合原则管理申请）。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹划勾当）凡是项目：电池零配件出产（除依法须经核准的项目外，凭交易执照依法自立发展筹划勾当）
截至2023年12月31日，江苏联鑫总资产21,625.40万元群众币，净资产
11,189.88万元群众币，交易收入20,018.10万元群众币，净利润-3,722.07万元群众币（经审计），资产欠债率48.26%。
12、湖州上辐电线电缆高时间有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，设立于2007年，注册本钱群众币100,000,000元。筹划边界：电线电缆、电缆母料(除危急化学品及易造毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加器材体实质详睹《辐射安宁许可证》)。电线电缆、电缆母料(除危急化学品及易造毒化学品)、电缆附件的造造、加工、发卖；货色和时间进出口。
截至2023年12月31日，湖州上辐总资产22,804.66万元群众币，净资产8,167.57万元群众币，交易收入35,684.19万元群众币，净利润591.65万元群众币（经审计），资产欠债率64.18%。
13、中科英华长春高时间有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司，设立于2000年，注册本钱群众币160,000,000元。筹划边界：凡是项目：时间供职、时间开荒、时间商榷、时间调换、时间让渡、时间施行；合成资料造造（不含危急化学品）；核电设置成套及工程时间研发；高铁设置、配件发卖；海优势电干系设备发卖；电线、电缆筹划；呆滞电气设置发卖；电子产物发卖；合成资料发卖；仪器仪外发卖；兴办防水卷材产物造造；财富用纺织造造品造造；金属资料发卖；特种劳动防护用品发卖；浅显呆滞设置装配供职；密封件发卖；液压动力呆滞及元件发卖；兴办资料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；货色进出口；时间进出口。（除依法须经核准的项目外，凭交易执照依法自立发展筹划勾当）
截至2023年12月31日，长春中科总资产10,587.88万元群众币，净资产8,085.09万元群众币，交易收入5,858.75万元群众币，净利润564.71万元群众币（经审计），资产欠债率23.64%。
14、诺德伶俐能源处置有限公司（简称“诺德伶俐”）及其部下子公司或孙公司（含拟设立），诺德伶俐设立于 2022年，注册本钱群众币 117,650,000元。筹划边界：太阳能发电；太阳能发电时间供职；光伏设置及元器件发卖；光伏发电设置租赁；风力发电时间供职；生物质能时间供职；合同能源处置；节能处置供职。
截至2023年12月31日，诺德伶俐总资产10,239.39万元群众币，净资产8,680.58万元群众币，交易收入98.01万元群众币，净利润-604.24万元群众币（经审计），资产欠债率15.22%。
15、浙江悦邦金属资料有限公司（简称“浙江悦邦”）为公司全资子公司，设立于2018年，注册本钱群众币50,000,000元。筹划边界：关键从事金属资料发卖；供应链处置供职；金属资料造造；浅显货色仓储供职；新资料时间研发；消息商榷供职；电线、电缆筹划。许可项目：货色进出口。
截至2023年12月31日，浙江悦邦总资产6,632.66万元群众币，净资产6,479.75万元群众币，交易收入2,278.74万元群众币，净利润1,348.83万元群众币（经审计），资产欠债率2.31%。
干系主体目前尚未签定干系担保和议，上述企图担保总额仅为估计产生额，尚需银行或债权人审核订交，签约光阴以实践签订的合同为准。担保和议中的担保体例、担保金额、担保限日等要紧条件由公司、全资子公司、控股子公司与干系债权人正在以上额度内切磋确定，并签订干系合同，干系担保事项以正式签订的担保文献为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将依照部下公司的筹划材干、资金需讨情况并连接商场境况和融资生意调度，择优确定融资体例，厉厉遵照股东大会授权奉行干系担保事项。产生实践担保境况时，公司将按原则奉行进一步的披露负担。
本次担保额度自2023年年度股东大会审议之日起至2024年年度股东大会召开之日止有用，并授权公司董事长及其授权人士正在担保额度边界内全部管理担保事宜并签订干系和议及文献、担保额度的调剂事项，授权限日与决议有用期雷同。
为有用发展公司短期融资使命，提请股东大会授权公司筹划层自本次议案通过公司2023年年度股东大会之日起至公司2024年年度股东大会召开日止，合于融资限日正在6个月以内、统一时点总额不突出5亿元群众币，且正在此时点公司资产欠债率不突出 70%的短期融资事项，公司筹划层可依照公司实践筹划须要决议上述短期融资事宜。
《诺德新资料股份有限公司召募资金处置宗旨（2024年修订）》详睹公司指定消息披露网站（//）。
《诺德新资料股份有限公司司帐师事情所选聘轨造》详睹公司指定消息披露网站（//）。
依照中邦证券监视处置委员会《上市公司证券发行注册处置宗旨》（以下简称“《注册处置宗旨》”）等干系原则，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不突出群众币 3亿元且不突出迩来一岁晚净资产20%的股票，授权限日为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜搜罗以下实质：
1、确认公司是否适合以容易次第向特定对象发行股票（以下简称“小额速捷融资”）的前提
授权董事会依照《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《注册处置宗旨》等邦法、规则、样板性文献以及《公司章程》的原则，对公司目前实践境况及干系事项举行自查论证，并确认公司是否适合以容易次第向特定对象发行股票的前提。
向特定对象发行融资总额不突出群众币 3亿元且不突出迩来一岁晚净资产20%的中邦境内上市的群众币浅显股（A股），每股面值群众币1.00元。发行数目遵照召募资金总额除以发行价值确定，不突出发行前公司股本总数的30%。
本次发行股票采用以容易次第向特定对象发行的体例，发行对象为适合羁系部分原则的法人、自然人或者其他合法投资结构等不突出35名的特定对象。证券投资基金处置公司、证券公司、及格境外投资者、群众币及格境外机构投资者以其处置的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。相信公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。最终发行对象将依照申购报价境况，由公司董事会依照股东大会的授权与保荐机构（主承销商）切磋确定。本次发行股票全体发行对象均以现金体例认购。
（1）发行价值不低于订价基准日前20个业务日公司股票均价的80%（准备公式为：订价基准日前20个业务日股票业务均价=订价基准日前20个业务日股票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自觉行完了之日起6个月内不得让渡。发行对象属于《注册处置宗旨》第五十七条第二款原则景况的，其认购的股票自觉行完了之日起18个月内不得让渡。发行对象所获得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分拨股票股利、本钱公积金转增等样式所衍生获得的股份亦应效力上述股份锁定调度。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司支配权产生变动。
（2）本次召募资金行使不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以营业有价证券为关键生意的公司；
（3）召募资金项目践诺后，不会与控股股东、实践支配人及其支配的其他企业新增组成巨大晦气影响的同行比赛、显失平正的联系业务，或者主要影响公司出产筹划的独立性。
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
董事会正在适合本议案以及《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《注册处置宗旨》等干系邦法、规则、样板性文献以及《公司章程》的边界内全权管理与本次小额速捷融资相合的统统事项，搜罗但不限于：
（1）管理本次小额速捷融资的申报事宜，搜罗造造、窜改、签订并申报干系申报文献及其他邦法文献；
（2）正在邦法、规则、中邦证监会干系原则及《公司章程》许可的边界内，遵照有权部分的恳求，并连接公司的实践境况，同意、调节和践诺本次小额速捷融资计划，搜罗但不限于确定召募资金金额、发行价值、发行数目、发行对象及其他与小额速捷融资计划干系的整个事宜，决议本次小额速捷融资的发行机缘等；
（3）依照相合政府部分和羁系机构的恳求造造、窜改、报送本次小额速捷融资计划及本次发行上市申报资料，管理干系手续并实践与发行上市相合的股份限售等其他次第，并遵照羁系恳求处罚与本次小额速捷融资相合的消息披露事宜；
（4）签订、窜改、填充、落成、递交、实践与本次小额速捷融资相合的整个和议、合同和文献（搜罗但不限于保荐及承销和议、与召募资金干系的和议、与投资者签定的认购和议、告示及其他披露文献等）；
（5）依照相合主管部分恳求和证券商场的实践境况，正在股东大会决议边界内对召募资金投资项目全部调度举行调节；
（7）于本次小额速捷融资落成后，依照本次小额速捷融资的结果窜改《公司章程》相应条件，向工商行政处置坎阱及其他干系部分管理工商转换注册、新增股份注册托管等干系事宜；
（8）正在干系邦法规则及羁系部分对再融资弥补即期回报有最新原则及恳求的景况下，依照届时干系邦法规则及羁系部分的恳求，进一步明白、查究、论证本次小额速捷融资对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，订定、窜改干系的弥补步伐及计谋，并全权处罚与此干系的其他事宜；
（9）正在显示不成抗力或其他足以使本次小额速捷融资难以践诺、或固然可能践诺但会给公司带来晦气后果的景况，或者小额速捷计谋产生变动时，可酌情决议本次小额速捷融资计划延期践诺，或者遵照新的小额速捷计谋连续管理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他出处导致公司总股本变动时，授权董事会据此对本次发行的发行数目上限作相应调节；
