外汇最新骗局保证金提供全面临床解决方案票年光为股东大会召开当日的生意年光段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日
挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（实在情景详睹下外），并可 以书面步地委托代办人出席集会和参预外决。该代办人不必是公司股东。
议事效劳，依照《中华公民共和邦公国法》、《上海证券生意所股票上市法则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等相合法则，特拟订本集会须知，请出席股东大会的团体职员自愿遵从。
并实践法界说务和遵从法则。股东请求偶然措辞或就相合题目提出质询的该当举手示意，经大会主理人许可后方可实行。
能采用现场投票和收集投票中的一种外决式样。宛如一外决权通过现场和收集投票编造反复实行外决的，以第一次外决结果为准。
面临人丁老龄化络续加剧、工夫改进役使和接济、医疗改造深化等趋向，医疗健壮行业市集需求络续增加，行业具体正处于黄金繁荣期。
面临丰富众变的外部境况，公司主动策画、稳中求进，紧紧盘绕繁荣筹办和策划方针，高效、务实推动各项策划打点任务，不时提升焦点角逐力，加强和晋升市集角逐上风。
东的扣除非时常性损益的净利润1.90亿元，较上年同期裁汰72.99%，首要来由系本叙述期大众卫生事故取得管造, 间隔防护用品市集需
乞降贩卖大幅度低沉，同时叙述期内公司依照司帐法例计提存货削价打算和资产减值打算影响利润总额 2.09 亿元（此中，首要为计提间隔防护用品及出产兴办合系存货削价打算和资产减值打算 1.71 亿
准入团队构造交融优化，打造高效协同施行材干，络续厚实知足市集需求的产物组合，晋升具体专业价格，进一步提升市集遮盖和浸透。
一是优化构造构造、提升团队专业材干，施行西北西南团队交融，扩展潜力地域全产物线遮盖率，通过贩卖培训、CRM数字化客户打点工
具赋能等要领，加快专业营销材干和人效的晋升；二是厚实产物组合、更好知足市集需求，显然手术感控、当代伤口看护、静疗看护等上风焦点赛道，打通邦际邦内新产物市集洞悉，加快手术包、当代敷料、废液收罗装备、静疗看护等品类产物开采，进一步打造和丰宽裕角逐力的产物线，供给全体对床治理计划，并正在造口类产物开发临床非劣性比照众核心循证以及海外循证文献的颁发，废液收罗装备产物告竣众家三甲病院的打破；三是增强高质地市集行动、晋升专业价格，通过出席全邦性学术行动(如邦度质控核心集会、中华看护学会手术专
业委员会、伤造口专业委员会、静疗专业委员会、消毒供应专业委员会等)的项目协同，创筑专业品牌情景，进一步扩展正在邦度核心病院
的遮盖浸透；四是抢抓市集下浸、晋升遮盖浸透，盘绕邦度分级诊疗和千县病院繁荣对象，加大市集下浸力度，加深市集遮盖深度。
景，络续长远消费需求咨询，增强对银发市集产物洞察，戮力推动产物研发与改进，慢慢开发正在“一主两副人群”战术下的产物矩阵，不时完好医美术后和疤痕看护的产物组合，打造公司将来新的营业增加点；二是络续市集品牌力打造，深化 C 端消费者影响力，通过附和 “杭州第 19 届亚运会”、举办“夸姣存正在保卫星”、“海底小纵
同时推出子品牌宗旨，以知足将来更众元的消费者需求；三是增强焦点大单品的打造，通过加大对护具类产物的参加，借帮公司优异的研者惬心度动作焦点职分，2023 年零售营业开展为期一年的“亲听”
行动，打点职员、营业职员走近消费者，细听消费者的需求，由此对线上、线下的效劳系统与消费者触点实行了全体升级。
与跨境营业获得打破，慢慢告竣全渠道遮盖。截至本叙述披露日，公司电商市廛已达17家，全网粉丝量超900万人。
取针对性战术应对差异市集情景。进程一年的深耕，借帮品牌协同、O2O等营销机谋，头部连锁营业取得了迅疾晋升。截至本叙述披露日，公司百强连锁药店遮盖率达 98%，共计遮盖药店门店超 17 万家，较叙述期初添补了5万余家。
库存等丰富厉肃的外部境况，公司主动选取一系列有用应对要领，通过进一步晋升供应链材干、加快海外出产基地维护、聚焦焦点客户长远调换开采，加快推动与客户万分是焦点客户的战术配合和项目进度，提升邦际市集角逐力。正在古板伤口看护产物方面，通过客户需求洞察，优化产物策画开采，通过供应链与质地打点系统优化，晋升产物品德、交期和本钱管造材干，不时晋升客户惬心度；正在手术感控产物方面，通过原资料升级、策画改正、主动化导入，根基告竣全家产链构造，为客户供给更众价格效劳，得回更众配合时机和商机；正在当代伤口护伤口产物项目小组，打通邦际邦内市集洞悉，将邦内市集成熟体会赋能邦际贩卖团队，以 IPD 流程链接邦表里 KOL，深化了临床、市集、贩卖及研发团队互动，增强了协同材干，集成公司最优资源，告竣从临床发轫、效劳临床的理念，拓展有角逐力的新产物，告竣营业络续迅疾增加，叙述期内启动了3个邦内邦际同开采当代伤口产物。同时，公司戮力推动海外出产基地维护，非洲出产基地于2024年岁首参加
运营，非洲出产基地的投产将更好晋升公司邦际化运营材干，晋升公司海外营业角逐力。同时，公司以子公司 Rocialle Healthcare 为
院，与院校共筑博士后活动任务站，引进高宗旨人才，不时增强工夫改进材干维护；推动海藻酸盐基复合水凝胶的仿生构筑及原位诱导皮肤创伤修复咨询课题，与浙江大学绍兴咨询院盘绕高分子资料运用于创面/造口的胶流体改性方面开发工夫开采配合合连，寻求行业共性
行成果渐渐映现，通过范例有用的市集洞察、客户需求打点和科学立项决定，渐渐造成了以市集为导向，基于数据的科学决定，并行处分产物策画、测试、出产打算等合头的集成开采进程，聚合上风资源、聚焦战术焦点项目和赛道，提升公司具体研发效劳，更好知足市集需求。
减碳和可络续轮回资料（ISCC）认证请求的手术感控产物完结量产并交付，同时以裁汰碳排放为方针的资料改革均获凯旋，局部资料已导口水胶体胶盘导入出产，造口看护辅件获得邦际市集打破；伤口看护方面，以碘仿、PHMB、高渗盐与根底敷料纠合的效力性产物均完结中试并抵达预期结果，并络续咨询新工夫抗菌敷料、银离子亲水纤维敷料、PHMB 泡沫等当代伤口打点规模工夫，为公司与焦点客户间的创
通过构造和人力资源三支柱的构造优化，打通从战术-人力资源筹办-构造材干维护-员工繁荣与体验的工夫旅途；通过打点层及后备打点
层的轮岗、高潜大学生的选拔与作育、任职资历系统的维护等人力资源项目保险构造及人才行列的生机，为公司战术告竣供给人力资源接济；启动绩效改造项目，为提升公司人效供给凭据，正在帮理员工告竣价格的同时取得职业繁荣，告竣“共创价格、共享凯旋”。
通过构筑“战术-流程-构造”的材干闭环与“战术-策划-预算-绩效”动力闭环，公司确保了战术方针的了然转达、流程的高效施行以及构造的协同配合。
取了众项有力办法促使流程型构造维护的全体落地。开始，通过流程数字化委员会主动推动流程数字化管造改造，并通过一级流程刻意人和流程BP 正在各紧张的流程模块推动改造文明的宣导和项目落地；其
的式样，对公司打点流程实行了长远梳理和优化，确保公司完全流程相同，为下一步BPM编造上线供给了坚固的根底；同时，公司万分注
告竣了众众产物的新工艺打破，有用下降造变成本，造造形式抵达业内领先。正在伤口、感控类产物规模，通过精益工夫对产物工艺实行阐明，整合出11大类产物，打破工艺瓶颈拘束，构筑14条出产线，配
合精益智能物流导入，造成独具振德医疗特质的造造形式，抵达了效劳晋升及本钱下降的方针；正在兴办打点形式上，通过价格流阐明实行改进，构筑四大兴办打点本能，导入兴办打点编造，造成了对造造编造有用撑持的兴办系统，明显晋升公司造造材干。
健壮品牌维护获得优良发端，通过对核心产物线的参加加大、核心市集的样板品牌材干维护晋升、附和“杭州第19届亚运会” 等办法成
功实行了振德品牌输出，并以点带面，赋能各级市集不时告竣品牌新打破，让更众新老客户和消费者看到振德品牌的新繁荣，将振德的品牌魅力传达给全行业。
不时优化工夫和效劳；正在零售市集，陆续长远市集洞察，细听市集声响，戮力推动产物改进研发与优化升级，深化消费者影响力，夯实振德品牌。
营业，主动追求和发现产物、工夫、市集整当令机，厚实产物组合、拓展市集渠道，告竣更好外延繁荣时机。叙述期内，公司凯旋收购了发、出产和贩卖营业）100%股权，江苏因倍思策划的预充产物与振德原有静疗产物的利用场景高度契合，该产物导入完好了公司现有产物组合，公司知足临床需求的产物治理计划材干取得了进一步提升，通过正在产物、工夫、市集等方面的有用整合，该系列产物的市集增加成果明显，贩卖获得了大幅增加。同时，绍兴邦创振德医疗家产一期股权投资合股企业（有限合股）家产基金盘绕医疗健壮家产规模络续实行众元化构造，厚实公司外延项目时机和贮备。
证券生意所股票上市法则》等法令法例和《公司章程》，主动实践各项职责，对提交董事会审议的各项议案实行长远研究，提升董事会决定的科学性和有用性，促使公司范例化管造秤谌进一步提升，凿凿做好公司范例运作，用心实践讯息披露仔肩。
则》的法则行使权柄，对公司的合系事项作出决定，圭表合法合规，2023年，公司共召开董事会6次，实在情景如下：
法则，聚合召开股东大会3 次，用心施行股东大会通过的各项决议，富裕施展董事会的本能影响，不时提升公司管造秤谌。同时，集会采用现场与收集投票相纠合的式样，并就影响中小投资者优点的巨大事项对中小投资者的外决孤单计票，为投资者参预股东大外决供给便当，保险中小投资者的出席权和监视权，保险团体股东的合法权柄。
与稽核委员会。2023 年度，战术委员会召开 1 次集会，出席对公司战术以及策划宗旨的研究、咨询；审计委员会共召开3次集会，对报
告期内公司财政叙述实行审核，对外部审计机构、内部审计任务及公司内部管造情景实行监视及评议；薪酬与稽核委员会共召开2次集会，对公司第二期员工持股宗旨解锁条目杀青情景以及高级打点职员的
薪酬和稽核情景实行审议。各委员会委员诚实、勤恳地实践仔肩，凭据各自的任务细则法则的权柄限度运作，并就专业性事项实行咨询，提出意睹及倡导，供董事会决定参考。
集会事法则》和董事会各特意委员会施行细则，并依照中邦证监会《上市公司独立董事打点措施》对公司独立董事以及董事会特意委员齐集系轨造实行修订和拟订，进一步显然独立董事和各特意委员会的职责权限，进一步提升公司管造秤谌。
立董事任务轨造》等法令法例的法则，实践仔肩，行使权柄，定时参预股东大会、董事会，用心审议集会议案及合系资料，出席公司巨大事项的决定，端庄审议各项议案并作出独立、客观、平允的剖断，凿凿庇护公司和中小股东的优点。
266,321,760股为基数，向团体股东每10股派展现金盈利7.50元（含
税），两次利润分拨合计派展现金盈利399,482,640.00元（含税）。
两次利润分拨不送红股，不以本钱公积金转增股本。上述利润分拨已分裂于2023年6月、10月施行完毕。
司端庄根据《上海证券生意所股票上市法则》、《上市公司讯息披露打点措施》及《公司章程》等合系法则，可靠、正确、完好、实时地披露相合讯息，不保存子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉，确保投资者实时解析公司巨大事项，凿凿庇护投资者的合法权柄。
者热线电话、投资者合连互动平台、召开功绩申明会以及投资者邮箱问答等式样展开投资者合连打点任务，实时解答投资者重视的公司功绩、公司管造、繁荣战术、策划情景、繁荣前景等题目，保留公司与投资者之间的良性互动合连。
划方针职分的枢纽一年。新的一年，公司将紧抓医疗健壮行业迅疾繁荣时机，倔强“医疗+健壮”双轮驱动战术，聚焦焦点产物、加快市
场遮盖，相持工夫改进、优化产物线构造，深化数字化维护、提升策划效劳，推动精益工夫运用、告竣降本增效，告竣海外基地筑成投产、晋升邦际化运营材干，不时晋升公司营业界限和结余材干，告竣高质地繁荣。
方针，从团体股东的优点起程，构造、头领公司策划层及团体员工，用心贯彻落实股东大会各项决议，有序推动公司各项策划打点任务，陆续端庄根据《公国法》、《证券法》、《上海证券生意所股票上市法则》等法令法例和《公司章程》的请求，不时完好公国法人管造构造，提升管造秤谌，告竣公司健壮可络续繁荣。
加快市集准入和危急防卫、深化渠道打点、构造赋能以及提效运营等办法，打造专业型全营销力团队，深挖邦内市集新时机，加快终端病院的遮盖和浸透。一是以赛道优先为焦点，实行产物聚焦和长尾产物梳理，以临床计划为治理旅途实行产物迭代，晋升产物职能，万分正在手术感控、伤造口看护和静疗看护规模络续新产物迭代，晋升市集份额；二是通过完好筑屋顶、强合连、树标杆、明聚焦、促商机、立来到的从上至下的客户打点模子，增强邦度质控、看护学会等机构的配合，开发产物临床循证和到病院的终端效劳系统，晋升客户打点和效劳材干；三是通过准入专业团队开发和数字化大准入系统的搭筑，优化流程系统，进一步增强准入危急防卫；四是通过优化经销商团队的系统维护和赋能，增强进销存商务打点，加快焦点客户浸透和下浸市集遮盖；五是以绩效改造为抓手，鼓舞团队功效，打造火线四位一体协同作战模子，加快焦点产物线和焦点区域营业繁荣，进一步晋升市集占领率。
聚焦产物改进研发，不时晋升工夫、质地、效劳尺度，修筑坚实的产物力角逐壁垒；盘绕居家看护、运动痊愈、晚年看护、疤痕打点等规模，不时发现产物组合和市集时机，陆续通过护具与医美品类过亿大单品打造宗旨深化零售营业构造；
升级，整合线上线下渠道与媒体，提升品牌出名度与消费者对振德的品德感知，使振德“专于业 爱入微”的品牌认知长远消费者心中。
识，通过对皮肤罕睹病群体及特定职业群体的团结与资帮，告竣品牌美誉度的晋升。
能”等要领，向客户供给众样化效劳，加强配合黏性，告竣市集份额高速增加；正在线上渠道，公司将陆续深化古板电商，深挖老客价格，通过晋升效劳体验，告竣精巧化运营，并正在此根底上，富裕借帮乐趣电商渠道的势能，发动全渠道增加。
富的产物组合、优异的产物品德以及不时推出的新产物品类，正在手术感控和当代伤口规模产物，加快推动与焦点客户的商务会道和项目开采落地，晋升市集份额；陆续通过可络续繁荣种别原料和产物的研发、有用的ESG打点、领先供应链材干打造，进一步提升客户惬心度，提
高公司正在邦际客户中的认同度和角逐力；正在手术感控类产物的主动化出产层面，公司通过与客户的主动疏导，改观产物策画，晋升出产效劳，帮理客户做产物蜕变的同时下降了本钱，加强与客户配合密切性；主动推动海外出产基地维护和运营，依赖着海外出产基地的本钱上风，得回厚实的营业时机，知足邦际客户供应链众元化需求，为争取海外市集订单奠定了优异根底，得回更众市集份额，告竣公司海外营业迅疾增加，同时加快海外基地本土化营业构造和渠道维护，众维度晋升邦际角逐力，促使新区域新市集的营业繁荣。正在当代伤口敷料规模，基于伤口湿性愈合表面，依照公司产物筹办，全体构造伤口打点各个阶段的产物，正在邦际营销核心造造邦际市集部，打造公司邦际品牌情景，富裕做好市集洞察，完好MTL流程，帮力新产物正在市集上的增加
次人才的引进，夯实省级核心企业咨询院的工夫改进材干维护；陆续优化和固化IPD流程，正在IPD流程中导入新产物上市筹办，保险公司
枢纽新产物研发项目标高效施行。长远与浙江大学绍兴咨询院的工夫配合，富裕欺骗和施展高宗旨人才的引颈影响，推动创伤修复资料、高分子生物资料等规模的根底咨询，治理枢纽工夫困难，同时寻求邦内领先的新型抗菌资料的工夫功劳转化、以及定向的抗菌工夫根底咨询，正在低毒、采用性抗菌、无耐药危急、督促慢性难愈创面愈合方面告竣前辈工夫打破。正在产物工夫研发改进方面，聚焦效力性创面看护产物及工夫规模，完结碘仿、PHMB、高渗盐运用于敷料产物的产物开采并获得邦际认证，做好银离子、PHMB 等抗菌工夫运用于伤口看护
产物的转化，为公司高质地繁荣供给工夫产物接济。公司加大研发参加，提升试验检测材干，加快开采进度。同时，正在改进和产物开采中公司将主动实践“境况仔肩和管造”的理念，体贴可络续减碳工夫、可接受资料/可再生资料正在医疗健壮用品最终产物的运用，力求成为
资源战术，推动晋升构造人效、优化驱策导向、晋升人才生机、优化培训系统四个营业办法，搭筑“基于营业增效的人才供应链”，维护以 SAP 根底数据为焦点的职员、人效、人才的讯息打点与共享平台，并通过高绩效构造、员工敬业度的调研络续改革并晋升雇主品牌情景。
同时，公司将增强邦际化人才任用及渠道维护，为公司范例化、邦际化繁荣供给接济与保险。
转与络续改进，促使公司营业的全体升级和转型。公司宗旨整合前辈的人工智能和呆板人流程主动化工夫，告竣营业流程的智能化和主动化处分，大幅晋升任务效劳，开释更众人力资源，为公司创办更众价格。2024年公司将导入BPM打点编造，络续优化BPC编造和BI运用，
增强预算打点和资源分拨，告竣预算的及时监控和动态调剂，帮理公司愈加精准地支配市集动态和营业需求，为公司科学决定供给有力接济。正在出产造造规模，完结MES编造自造策画与开采，同时完结局部
围，通过施行焦点现场改革周行动，高效治理现场题目并优化改革，核心促使防呆防错工夫应用、停机年光低沉及迅疾切换工夫应用，接济造造编造迅疾高效运转；通过流程优化项目标施行，精准识别价格，提升职员任务效劳；构筑手术感管造造效劳迅疾晋升，告竣伤口产物造造形式打破，进一步下降本钱、提升人效及品德，晋升具体供应链效劳。
化公司品牌维护思想，增强兼顾调解，深化打点任务机造。公司将以振德医疗30 周年为品牌撒布焦点，增强线上线下品牌鼓吹，以周年庆典为品牌撒布契机，向邦表里客户、产物用户全体出现振德品牌角逐力，正在晋升品牌打点秤谌同时，慢慢展开品牌邦际化过程。
力，进一步增强学术集会、临床调换等品牌触达行动，进而告竣伤造售市集，以品牌 30周年行动为契机，将公司产物医疗专业属性与品
质上风背书正在零售渠道取得更好的呈现，通过优化品牌视觉，升级外观策画与摆设呈现，交融线上线下渠道，晋升消费者触达与转化效劳，提升消费者对振德品牌的品德感知。
主买卖务规模，主动寻求外延繁荣时机。一是富裕施展绍兴邦创振德医疗家产一期股权投资合股企业（有限合股）家产基金及其子基金的专业材干安静台上风，暴露构造更众行业投资时机；二是以知足临床及消费端客户的需求及痛点的治理为导向，纠合目前邦表里策略及市集繁荣的特质，络续跟实行业家产整当令机，完好产物组合，晋升市集角逐力。
监事会端庄根据《公国法》、《公司章程》、《监事集会事法则》等合系法令法例的请求，本着对公司和团体股东刻意的立场，诚实、勤恳、有用地实践监视职责。正在叙述期内，监事会出席或列席了完全董事会集会和股东大会集会，对集会的聚合、召开和决定圭表实行合法合规性监视，并对公司范例运作、财政情景、合系生意、召募资金利用等情景及公司董事、高级打点职员履职情景等方面施行了有用监视，保险公司健壮安稳繁荣，庇护了公司及股东的合法权柄。
式召开，集会审议通过了《合于公司第一期员工持股宗旨第二个解锁期解锁条目杀青情景的议案》。
合通信式样召开，集会审议通过了《合于公司第二期员工持股宗旨第一个解锁期解锁条目杀青情景的议案》。
合法则，用心实践法令、法例所给与的职责，对公司依法运作、财政情景、召募资金利用、内部管造、合系生意等方面实行全体监视和反省，并出具如下意睹：
股东大会的召开圭表及董事会对股东大会的决议施行吻合合系法令、法例及《公司章程》的请求，决定圭表合法合规。公司的法人管造构造、内部管造轨造进一步完好，凿凿保险公司各项策划行动的有序实行。公司董事和高级打点职员正在施行职务时勤恳尽职，未展现公司董事和高级打点职员正在施行职务、行使权柄时有违反法令、法例、《公司章程》或损害公司优点的手脚。
对公司按期叙述实行用心审议，以为公司开发了较为完好的财政打点轨造以及内管造度，财政运作范例，公司按期财政叙述可靠地反应了公司的财政情景和策划功劳，不保存子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。天健司帐师事宜所（特别平时合股）出具的尺度无保介意睹的审计叙述，客观平允地反应了公司2023年的财政情景和策划功劳。
维护项目”完结维护，抵达预期可利用形态。公司已将上述召募资金投资项目予以结项，并将结余召募资金永世增补活动资金，用于公司平居出产策划。监事会以为上述对募投项目结项并将结余召募资金永世增补活动资金的事项，吻合《上市公司禁锢指引第2号——上市公
司召募资金打点和利用的禁锢请求》《上海证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——范例运作》等合系法令法例及《公司章程》、公
司《召募资金打点轨造》等法则，有利于提升召募资金利用效劳，加强公司策划材干，吻合公司和公司团体股东的优点，不保存损害公司股东万分是中小股东优点的情况。
善法人管造构造和内部管造轨造系统并取得有用地施行。监事会审查了公司编造的内部管造自我评议叙述，以为该叙述可靠、客观地反应了目前公司内部管造系统维护及内部管造轨造施行的实质情景。
所需，效力了公正、平允、公然的准则，订价平正，圭表合法合规，不保存损害公司及股东万分是中小股东优点的情况。
蜕变，决定圭表吻合相合法令规及《公司章程》的法则，施行蜕变后的司帐策略可能愈加客观、平正地反应公司的财政情景和策划情景，不保存损害公司优点的情况。
和《公司章程》等法令法例的合系法则，忠于责任、勤恳尽责，依法对董事会和高级打点职员履职手脚实行有用监视和反省，依法列席股东大会、董事会集会等合系集会，进一步晋升公司范例运作秤谌。同时，公司监事会将通过自我研习、主动参预禁锢部分构造的合系培训等式样增强合系法令法例的研习，晋升本身专业营业材干和监视秤谌，更好地施展监事会的监视本能，凿凿庇护公司和公司团体股东的权柄。
《上海证券生意所股票上市法则》及《公司章程》的相合法则，振德医疗用品股份有限公司独立董事倪崖先生、李生校先生、朱茶芬密斯对2023年度履职情景做了申明，各自编造了《2023年度独立董事述
正在2023年度的任务中，自己端庄根据《公国法》、《证券法》、《上市公司独立董事打点措施》及其他相合法令法例和《公司章程》、《公司独立董事任务轨造》等法则和请求，凿凿实践独立董事职责，主动参预公司股东大会、董事会集会以及各特意委员会集会，欺骗本身的专业学问为公司繁荣提出倡导，督促公司范例运作，凿凿庇护公司优点和团体股东万分是中小股东的合法权柄。现将2023 年度实践职责
权，二级咨询员、硕士；历任浙江省医学科学院生物工程咨询所副咨询员、副院长，浙江普发科技开采核心总司理，浙江普康生物工夫股份有限公司董事，浙江省医学科学院药物咨询所咨询员、副院长；现任公司独立董事，杭州医学院/浙江省医学科学院药物咨询所二级研
究员，中邦医药生物工夫协会转化医学分会副主委、中邦转化医学同盟细胞生物学分会会长、浙江省转化医学学会副理事长、浙江省细胞生物学学会副理事长、浙江泰林生物工夫股份有限公司独立董事。
职务，也未正在公司首要股东单元控造任何职务，与公司以及首要股东之间不保存利害合连或者其他或许滞碍实行独立客观剖断的合连，不保存任何影响控造公司独立董事独立性的合连，吻合《上市公司独立董事打点措施》、《上海证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号—
为公司独立董事，自己正在会前用心阅读集会资料，用心审议各项议案，与公司打点层及合系职员实行疏导，欺骗本身的学问贮备和专业材干，主动出席研究，提出专业化倡导，对巨大事项发外独决计睹，为公司董事会做出科学决定起到了主动影响。2023 年度，自己对公司各次
集会审议的议案及其他事项均投拥护票，未提出弃权或贰言事项。自己正在叙述期内实在集会出席情景如下：
自己正在会前用心审议合系集会资料，通过与公司打点层就议案实行疏导研究，富裕解析议案实质，欺骗己方的专业学问为公司提出专业倡导，叙述期内自己对出席的董事会特意委员会各项议案及其他事项均投拥护票，未提出贰言或弃权事项。
合公司实质情景，公司拟订、修订了《独立董事特意集会任务轨造》、《独立董事任务轨造》等合系管造轨造，显然独立董事特意集会权柄。
叙述期内，公司独立董事特意集会端庄根据《独立董事特意集会任务轨造》、《独立董事任务轨造》合系法则运作。
阅公司报送的各种文献，亲昵体贴公司策划情景以及巨大事项，通过平居电话、邮件、实地观察以及参预集会等式样实践职责。
进公司范例、有用展开内部审计任务。自己用心实践独立董事正在年报编造披露进程中应实践的职责，正在注册司帐师实行年报审计前和初审意睹出来后，先后召开与年审注册司帐师的疏导谋面会，精确解析审计宗旨安放，用心听取打点层对行业繁荣、策划情景等方面的情景请示,络续体贴年度叙述审计任务的发达情景,就审计体贴核心和审计
进程中展现的题目实时实行疏导和调换，确保审计任务按宗旨完结、审计叙述可靠客观反应公司的财政情景和策划功劳。
会审议的巨大事项实行用心阐明，欺骗本身的专业学问作出独立、平允的剖断，而且富裕欺骗参预股东大会的年光，主动与中小投资者疏导调换，对投资者提出的题目实行解答，凿凿庇护盛大投资者万分是中小投资者的合法权柄。
间到公司实行现场办公和观察，听取公司对平居策划情景、巨大事项发达以及董事会决议的落施行行情景的请示，凿凿实践独立董事职责。
同时，公司策划层、董事会办公室等合系职员通过邮件、电话等式样对公司营业繁荣、策划情景以及巨大事项实行请示，主动供给合系原料，听取合系意睹和倡导，为独立董原形践职责供给便当条目。
平居合系生意估计。自己以为，公司合系生意事项为公司平居出产策划所需，效力了公然公正、平允的市集准则，合系董事正在审议上述事项时回避外决，审议圭表合法合规，不保存向合系方输送优点和损害公司股东优点的情况。
听取了内部审计部分展开的合系任务请示，以为公司的财政司帐叙述、按期叙述和内部管造评议叙述实质可靠、正确、完好，客观地反应了公司叙述期内的财政情景和策划功劳。自己对公司按期叙述均缔结了书面确认意睹。
管造审计机构。自己以为天健司帐师事宜所（特别平时合股）正在为公司供给审计效劳任务中，恪尽责任，勤恳尽责，具备优良的专业胜任材干，较好的完结了公司委托的审计任务。
高级打点职员的年度薪酬计划，自己通过集会对公司 2022 年度叙述内披露的高级打点职员薪酬实行了审核确认。
于调剂公司 2021 年股票期权驱策宗旨行权价钱、驱策对象名单、期权数目并刊出局部股票期权的议案》和《合于公司 2021 年股票期权驱策宗旨第二个行权期行权条目收获的议案》。自己以为上述事项吻合《公司 2021年股票期权驱策宗旨（草案）》、《上市公司股权激
励打点措施》等合系法令法例的法则，实践了需要的审议圭表，调剂圭表合法合规，不会损害公司及团体股东的优点。
议案》，自己以为公司第二期员工持股宗旨第一个解锁期解锁条目杀青所涉稽核、审议均吻合《合于上市公司施行员工持股宗旨试点的指点意睹》等法令法例、公司《第二期员工持股宗旨（草案）》及《第二期员工持股宗旨打点措施》的合系法则，应承提交董事会审议。
司章程》、《独立董事任务轨造》等法则实践职责，依托本身的专业材干，向公司提出专业倡导，主动出席公司巨大事项的决定，施展独立董事影响，凿凿庇护公司及团体股东万分是中小股东的优点。
《公司章程》等合系法则和请求，进一步增强与公司董事、监事及策划层的疏导，欺骗己方的专业学问和体会为公司繁荣供给更众有维护性的倡导，督促公司健壮、安宁、高质地繁荣。
正在2023年度的任务中，自己端庄根据《公国法》、《证券法》、《上市公司独立董事打点措施》及其他相合法令法例和《公司章程》、《公司独立董事任务轨造》等法则和请求，独立诚信，勤恳尽责，主动参预公司股东大会、董事会集会以及各特意委员会集会，欺骗本身的专业学问为公司的繁荣和打点出谋献策，督促公司科学决定、范例运作，凿凿庇护公司优点和团体股东万分是中小股东的合法权柄。现将2023年度实践职责情景叙述如下：
留权，硕士咨询生学历；历任绍兴文理学院讲授、经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经济与打点学院院长、党总支副书记、绍兴文理学院越商咨询院院长、绍兴文理学院区域繁荣咨询核心主任、浙江富润数字科技股份有限公司独立董事、河南科隆新能源股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，中邦心连心化肥有限公司独立董事，会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，芯联集成电道造造股份有限公司独立董事，上海万铭环保科技股份有限公司董事。
职务，也未正在公司首要股东单元控造任何职务，与公司以及首要股东之间不保存利害合连或者其他或许滞碍实行独立客观剖断的合连，不保存任何影响控造公司独立董事独立性的合连，吻合《上市公司独立董事打点措施》、《上海证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号—
为公司独立董事，自己正在会前用心审查集会资料，提交公司董事会的一概议案实行用心审议，与公司打点层及合系职员保留亲昵合联，富裕解析公司的策划情景，对各审议事项从专业角度供给专业意睹，提升决定的合理性、科学性。2023 年度，自己对公司各次集会审议的
各项议案及其他事项均投拥护票，未提出弃权或贰言事项。自己正在叙述期内实在集会出席情景如下：
议，正在审议前用心阅读合系集会资料，通过与公司打点层就议案实行疏导研究，精确解析议案靠山情景，主动发外意睹，以提升集会决定的科学性和合理性。叙述期内自己对出席的董事会特意委员会各项议案及其他事项均投拥护票，未提出贰言或弃权事项。
合公司实质情景，公司拟订、修订了《独立董事特意集会任务轨造》、《独立董事任务轨造》等合系管造轨造，显然独立董事特意集会权柄。
叙述期内，公司独立董事特意集会端庄根据《独立董事特意集会任务轨造》、《独立董事任务轨造》合系法则运作。
与公司董事、监事、高管保留疏导调换，用心审查公司报送的各种文献，亲昵体贴公司策划情景以及巨大事项，通过平居电话、邮件、实地观察以及参预集会等式样发外意睹、实践职责。
听取内部审计机构任务请示。年报审计光阴，主动与司帐师事宜所就年度审计任务安放、核心审计规模、审计危急阐明及应对等事项实行疏导，体贴审计任务进程，敦促审计任务落实，确保审计任务的实时、正确、客观、平允。
董事会审议的巨大事项实行用心阐明，欺骗本身的专业学问作出独立、平允的剖断；而且通过股东大会的步地与中小投资者实行疏导调换，就投资者广大体贴的题目实行回复，与投资者造成优良互动，保险盛大投资者万分是中小投资者的合法权柄。
间到公司与打点层实行现场疏导，听取公司对平居策划情景、项目维护以及董事会决议的落施行行情景的请示，富裕解析公司的策划打点与公司管造情景，凿凿实践独立董事职责。公司策划层、董事会办公室等合系职员主动为独立董事履职供给便当条目和接济，通过邮件、电话等式样对公司出产策划情景以及巨大事项发达情景实行请示，主动供给合系原料，听取合系意睹和倡导。
平居合系生意估计。自己以为，公司合系生意事项为公司平居出产策划所需，生意进程效力公正、自发、诚信的准则，生意订价平正、合理，合系董事正在审议上述事项时回避外决，审议圭表合法合规，不保存损害公司及股东优点的情况。
正在董事会前对公司财政司帐叙述以及按期叙述中的财政讯息、内部管造评议叙述实行审核，以为公司的财政司帐叙述和按期叙述中的财政讯息、内部管造评议叙述可靠、正确、完好，客观地反应了公司叙述期内的财政情景和策划功劳。自己对公司按期叙述均缔结了书面确认意睹。
审计机构。自己以为天健司帐师事宜所（特别平时合股）正在为公司供给审计效劳任务中，效力独立、客观、平允的执业法例，具备为公司供给财政叙述和内部管造审计的天分和材干，可能知足公司财政审计和内控审计的任务请求。
于调剂公司 2021 年股票期权驱策宗旨行权价钱、驱策对象名单、期权数目并刊出局部股票期权的议案》和《合于公司 2021 年股票期权驱策宗旨第二个行权期行权条目收获的议案》。自己以为上述事项吻合《公司 2021年股票期权驱策宗旨（草案）》、《上市公司股权激
励打点措施》等合系法令法例的法则，实践了需要的审议圭表，调剂圭表合法合规，不会损害公司及团体股东的优点。
上述事项所涉稽核、审议均吻合《合于上市公司施行员工持股宗旨试点的指点意睹》等法令法例、公司《第二期员工持股宗旨（草案）》及《第二期员工持股宗旨打点措施》的合系法则。
司章程》、《独立董事任务轨造》等的相合法则，承受客观、平允、独立的准则，主动解析公司策划和管造情景，欺骗专业学问和执业体会为公司繁荣提出专业倡导，用心审查和研究各项议案，为公司保守健壮繁荣施展主动影响，凿凿庇护了公司和股东万分是中小股东的优点。
等合系法则和请求，施展好独立董事的影响，并进一步增强与公司董事、监事及策划层的疏导和调换，富裕施展专业上风，提升公司管造秤谌。
正在2023年度的任务中，自己端庄根据《公国法》、《证券法》、《上市公司独立董事打点措施》及其他相合法令法例和《公司章程》、《公司独立董事任务轨造》等法则和请求，诚实勤恳地实践职责，主动参预公司股东大会、董事会集会以及各特意委员会集会，实时解析公司的出产策划情景，欺骗本身的专业学问为公司的繁荣和打点提出合理倡导，对董事会的科学决定、范例运作以及公司繁荣起到了主动影响，凿凿庇护公司优点和团体股东万分是中小股东的合法权柄。现将2023年度实践职责情景叙述如下：
留权，博士咨询生学历，注册司帐师、高级司帐师；历任浙江大学打点学院博士后、帮理咨询员,北京数码视讯科技股份有限公司独立董
事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、杭州牢靠看护用品股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，浙江大学打点学院副讲授，杭州广立微电子股份有限公司独立董事，浙江中控讯息家产股份有限公司独立董事, 浙江德施曼科技智能股份有限公司独立董
职务，也未正在公司首要股东单元控造任何职务，与公司以及首要股东之间不保存利害合连或者其他或许滞碍实行独立客观剖断的合连，不保存任何影响控造公司独立董事独立性的合连，吻合《上市公司独立董事打点措施》、《上海证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号—
为公司独立董事，自己正在会前用心审查集会资料，提交公司董事会的一概议案实行用心审议，与公司打点层及合系职员保留富裕疏导，并以厉谨的立场独立行使外决权，诚实实践独立董事的职责，凿凿庇护公司具体优点和团体股东的合法权柄。2023 年度，自己对公司各次
集会审议的议案及其他事项均投拥护票，未提出弃权或贰言事项。自己正在叙述期内实在集会出席情景如下：
资料，就按期叙述、平居合系生意、司帐策略蜕变等议案实行审议，欺骗本身司帐专业学问为公司提防财政危急、晋升危急管造和审计禁锢材干实行指点。叙述期内自己对出席的董事会特意委员会各项议案及其他事项均投拥护票，未提出贰言或弃权事项。
合公司实质情景，公司拟订、修订了《独立董事特意集会任务轨造》、《独立董事任务轨造》等合系管造轨造，显然独立董事特意集会权柄。
叙述期内，公司独立董事特意集会端庄根据《独立董事特意集会任务轨造》、《独立董事任务轨造》合系法则运作。
用心审查公司报送的各种文献，听取公司的请示并实行富裕疏导，主动出席议案研究，通过平居电话、邮件、实地观察以及参预集会等式样发外意睹、实践职责。
听取内部审计机构任务请示，对内部审计任务展开监视与指点。正在年报审计光阴，主动与司帐师事宜所就年度审计宗旨、枢纽审计事项等事项实行疏导，对相合审计任务提出意睹和倡导，确保公司实时、正确、完好地披露年度财政情景和策划功劳。
及讯息披露情景，通过股东大会以及功绩申明会的步地与中小投资者实行疏导调换，就合系策划功劳和财政目标的实在情景与投资者实行调换和疏导，与投资者保留良性互动。
间到公司与打点层实行现场疏导，实时听取公司对出产策划情景、项目维护以及董事会决议的落施行行情景的请示，富裕解析公司平居出产策划打点和财政情景，凿凿实践独立董事职责。公司策划层、董事会办公室等合系职员侧重与独立董事的疏导，主动配合和接济独立董事的任务，通过邮件、电话等式样对公司出产策划情景以及巨大事项发达情景实行请示，并听取合系意睹和倡导。
平居合系生意估计。自己以为，公司合系生意事项为公司平居出产策划所需，生意进程效力公正、自发、诚信的准则，生意订价平正、合理，合系生意外决圭表合法合规，不保存损害公司及股东优点的情况。
责，用心审查公司按期叙述、季度叙述以及内部管造评议叙述，以为上述叙述的编造和审议圭表吻合法令法例等法则，叙述的实质可能富裕、平正地反应公司的财政情景和策划功劳，不保存子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉，自己对公司按期叙述均缔结了书面确认意睹。
审计机构。自己以为天健司帐师事宜所（特别平时合股）正在为公司供给审计效劳任务中，效力独立、客观、平允的执业法例，尽职尽责完结各项审计职分，具备为公司供给财政叙述和内部管造审计的天分和材干，可能知足公司财政审计和内控审计的任务请求。
高级打点职员的年度薪酬计划，自己通过集会对公司 2022 年度叙述内披露的高级打点职员薪酬实行了审核确认。
于调剂公司 2021 年股票期权驱策宗旨行权价钱、驱策对象名单、期权数目并刊出局部股票期权的议案》和《合于公司 2021 年股票期权驱策宗旨第二个行权期行权条目收获的议案》。自己以为上述事项吻合《公司 2021年股票期权驱策宗旨（草案）》、《上市公司股权激
励打点措施》等合系法令法例的法则，实践了需要的审议圭表，调剂圭表合法合规，不会损害公司及团体股东的优点。
议案》，自己以为公司第二期员工持股宗旨第一个解锁期解锁条目杀青所涉稽核、审议均吻合《合于上市公司施行员工持股宗旨试点的指点意睹》等法令法例、公司《第二期员工持股宗旨（草案）》及《第二期员工持股宗旨打点措施》的合系法则，应承提交董事会审议。
平允、留意地行使权柄，端庄遵从法令法例以及《公司章程》、《独立董事任务轨造》等的相合法则，富裕应用营业特长为公司繁荣提出专业倡导，督促董事会科学决定，保险公司络续、健壮和保守繁荣，凿凿庇护了公司和股东万分是中小股东的优点。
法例和《公司章程》等合系法则和请求，纠合本身专业上风和体会，为公司供给更众维护性意睹，督促公司高质地繁荣。
务实高效推动各项策划打点任务，较好完结了岁首拟订的各项职分和目标。现将公司2023年度财政情景叙述如下：
