乃至游客、华侨华人等群体都存在私下换汇的行为Wednesday, September 11, 2024国内的外汇投资骗局身正在海外，更是离不开种种糊口换取群，或是租房招工，或是熟食生果，又或是二手闲置品贸易，均分类新闻，再有一类人，声称可能换钱。
依照英邦邦度抨击犯科视察局（National Crime Agency，简称 NCA）2月28日揭晓的官方通知，其新近创造的邦度经济犯科视察核心（National Economic Crime Centre，简称 NECC）历程视察，将冻结95个涉嫌洗钱的银行账户，如今统共账户内金额高达360万英镑。
随后，英邦《金融时报》也第一光阴跟踪报道了该案，而且指出：这些被冻结的银行账户，绝大众半由中邦公民持有。
依照这篇著作报道，这些涉案账户众数显示了统一天或短期内、众个自愿存取款机存入大笔金额现金，以及相仿的情景。3月1日一早，中邦驻英邦大使馆也就此事揭晓闭照，再次指点正在英中邦公民务必通过正轨合法渠道换汇。
原形上，正在英中邦留学生私自换汇的地步平素较为众数。个中少许人是出于平居开销须要，少许人是以为私自换汇比到银行管造更便利，汇率更优惠，但也有少数人是出于代购、代办退税等须要，或换取大批资金，或将己方的个人银行账户供给他人用于资金转账，从中赚取酬劳。
本来除了英邦，征求新西兰的正在内的不少海外留学生，以致乘客、华侨华人等群体都保存私自换汇的手脚。
正在良众邦度，私自换汇往往与“洗钱罪”闭系亲切，由于你无法确定，你念要换取的现金，开头实情为何。
倘若是毒品贸易、侵占所得的赃款，那么你持有过、又将这些钱通过购物、投资、置业等渠道操纵出去，就等于把“陋规”洗白，无形中成为洗钱链条的一环、犯科分子的爪牙。
旧年7月，Kiwi Bank大范畴冻结了近1000众个客户账户，以此让他们答复他们是否为海外税务住民。依照新反洗钱法轨则，一齐金融机构必须要向税务局供给海外客户的税务新闻。
此次音信后，正在新西兰华人圈中掀起轩然大波，公共对待《反洗钱法案》也愈加珍贵。然而，你是否不知不觉中被卷入洗钱中？你理解什么是所谓的“洗钱”吗？
洗钱，平常的说，即是将“陋规”洗涤为“白钱”的犯科手脚。洗钱将犯法所得通过贸易、移动、转换等种种办法变为合法收入，全体进程可分为三个阶段：
新西兰天维网携KVB昆仑邦际，诚邀您出席“天维投资系列讲座之 AML反洗钱法讲座”
具有众家环球化银行企业客户和零售客户端贸易体验，过往10年任事于遍布亚太地域高端客户群，具有澳大利亚司帐学硕士学位，以及5年以上外汇市集任事和贸易体验。目前领导NZ团队办理和任事于超越500家SME 企业FX贸易客户以及超越2000个VIP零售客户。他的团队过往5年扶持客户贸易总额超越十亿美金，深得客户信任，并具有极好的行业声誉。
