重生之股市巨鳄并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任本公司及董事会完全成员保障告示实质切实实、精确和无缺，没有虚伪纪录、 误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实实性、精确性和无缺性继承局部及连 带公法义务。
2.聚会召开处所：深圳市福田区深南中道4028号田面都市大厦21E公司聚会室
4.发出董事会聚会通告的时分和办法：2025年2月15日以书面办法发出 5.聚会主理人：邓长期
6.聚会列席职员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了聚会 7.召开处境合法合规性讲明：
本次聚会的集中和召开法式合适《中华群众共和邦公法律》和《公司章程》 的相合规矩，做出的决议合法有用。
公司拟续聘深圳宣达司帐师事件所（平时协同）为公司2024年财政审计机构，干系处境详睹公司正在世界中小企业股份让渡体系官网（）披露的《深圳比特耐特音讯技艺股份有限公司拟续聘司帐师事件所告示》（告示编号：2025-001）。
（二）审议通过《合于提请召开公司 2025年第一次且则股东大会的议案》 1.议案实质：
公司董事会倡导于2025年3月14日正在公司聚会室召开2025年第一次且则股东大会。
