炒外汇的骗局_更令投资者大为受惊的是他们从香港恒丰举世集团供应的swis平台官网上下载的被邦际墟市普通行使的metatrader4mt4贸易软件为盗版有投资者浮现mt4软件正在装置时为联网装置而且联贯到河北唐山市的一个ip地点装置后运转该贸易软件浮现其联贯香港simcentric搜集公司效劳器而非贸易核心效劳器这意味着投资者逐日看到的行情与贸易并未与真正的墟市联贯
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骗⼦平台不少，切切没思到能骗到具有⾦融硕⼠学位的海归。近⽇，据《第⼀财经⽇报》报道，⾹ 港恒丰举世集团是⼀家打着被摩根⼠丹利收购的灯号、从事黄⾦外汇代庖操盘保本生意的⿊平台，正在⼀次黄 ⾦重仓贸易墟市特殊震荡导致一起账户爆·仓变为负值后，连夜公告崩溃并将一起投资者踢出群组，⼈间蒸 发。⾄此投资者才认识到，这并⾮⼀次简便的投资衰弱，恐怕是⼀场长达1年、精⼼经营的骗局。
是若何⼀家公司也许得回这样众投资者的相信？“⿊平台”常⽤手段有哪些？咱们应当怎么分别？我 外洋汇贸易仍属灰⾊地带，投资者该怎么⾃保与寻求法令维持？这背后⿊幕本⽂将为您周详道来。
1.结构⼀年，⼀夜消逝 回邦后正在北京某外企⼯作的王先⽣，两年前最先接触外汇贸易，他向本报记者讲述了通盘被骗过 程。
2015年4⽉，王先⽣经⼈先容得知有⼀个⾹港公司正在做黄⾦外汇保本理财投资，并被拉⼊了“恒丰环 球精准明白政策”QQ群。
⼊群后，每天会有集团“⾸席明白师”进⾏“喊单”，如“做空欧美，⽬前1.0570安排，⽌损1.0577，⽌ 盈1.0530”等，其他投资者据此进⾏实盘跟单。
“⾸席明白师”正在群⾥一向夸大：“只消庄重服从群指令配置⽌损⽌盈，并庄重执⾏每个指令，保障每 周利润不会低于5%，⽉利润平静正在20%~30%。”
服从群⾥指⽰操作⼏⽇后，王先⽣浮现“⾸席明白师”⼗分专业，对付墟市鉴定颇为切实，⽽且集体 投资品格较为当心，禁⽌投资者擅⾃“加仓重仓”，这⼀点令王先⽣加倍放⼼。
正在⾹港恒丰举世集团向投资者的描画中，⼏位“⾸席明白师”⼤有来头。 据⾹港恒丰举世集团官⽹(，⽬前仍旧⽆法探访)先容，该集团成⽴于 2012年5⽉2 ⽇，是⼀家致⼒于为家当投资者供应专业化、归纳性理财效劳的家当处置集团。
该集团专业从事商品期货、⾦融衍⽣品投资理财生意，主营外汇、 黄⾦、信赖、债券、股票、基 ⾦、期货等⾦融理财项⽬。
集团聘任曾正在华尔街⾼盛、摩根⼠丹利任职12年之久的李泽宇为“⾸席明白师”，邀请原“瑞银”明白师 Alston Jensen为集团“联席⾸席明白师”，并聘任银⾏、证券、期货、基⾦公司等⾦融机构资深从业⼈员构成 核⼼专家明白团队。
⾼⼤上的集团布景，专业的操作团队，王先⽣渐渐放下戒⼼，⽤⾃⼰原有的KVB昆仑邦际外汇贸易 账户与⾹港恒丰举世集团订立了代庖操盘保本合同，初始投⼊约20万元⼈民币。
合同章程，王先⽣的账户贸易将由恒丰集团全权代庖，剩余双⽅六四分成;王先⽣可能每天上岸账户 1次，正在空仓状况时寓目;可担当的最⼤危机为本⾦的20%，损失抵达20%时，王先⽣有权央浼该集团停⽌操 盘并补偿本⾦失掉。
⾃合同订立直⾄2015年7⽉时候，正在⾹港恒丰举世集团的代庖操盘下，王先⽣一连得回剩余，最⾼ 时每⽉收益⾼达90%，于是他先容两位诤友加⼊。
但2015年8⽉1⽇⾄10⽇，⾹港恒丰举世集团的代庖操盘显露一连损失并抵达了20%的损失上限。8 ⽉27⽇，⾹港恒丰举世集团容许补偿并与王先⽣订立了补偿合同，这⼀行为让王先⽣加倍置信⾃⼰荣幸地找 到了⼀家靠谱的投资公司。
然⽽，⾹港恒丰举世集团提出将补偿完全放到名为SWIS的外汇黄⾦贸易平台，王先⽣未始思到， 此时⾃⼰才真正落⼊了早已计划好的机闭。
据⾹港恒丰举世集团先容，SWIS平台(，⽹站现已⽆法探访)属于英邦五⼤投⾏之 ⼀、寰宇领先的⾦融效劳机构史密斯(Smith & Williamson Investment Services Limited)，⾹港恒丰举世集团 是SWIS的钻⽯级代庖商，通过该集团正在SWIS平台进⾏外汇贸易可能得回⼀定优惠。
据投资⼈反响，经SWIS英邦总部确认，⾹港恒丰举世集团供应的SWIS平台讯息为假充，涉嫌欺 诈。
基于⾹港恒丰举世集团正在显露损失后如实履⾏保本合同的相信，王先⽣以新注册的SWIS平台账户 与该集团再次订立了黄⾦外汇代庖操盘保本合同。
尔后，正在剩余一向增补的境况下，截⾄本年3⽉31⽇，王先⽣累计追加投⼊资⾦逾120万元⼈民币， 提取利润54万元。当时，像王先⽣⼀样被拉⼊“恒丰举世精准明白政策”群的⼈数已抵达834⼈，⽽⾹港恒丰环 球集团好像的QQ群另有众个。
正当王先⽣光荣⾃⼰找到了⼀条和平平静的⽣财之道时，本年4⽉1⽇，王先⽣与其他良众投资者突 然浮现，SWIS平台⽆法寻常转出资⾦，⾹港恒丰举世集团“⾼级助理”正在QQ群⾥注明称：“因SWIS银联资⾦ 转出体例接⼝正在4⽉1⽇~5⽇进⾏升级，导致转⼊或转出资⾦有延迟”。
4⽉7⽇，令一起投资者没有思到的是，⾹港恒丰举世集团“⾸席明白师”正在QQ群⾥外⽰，因为稠密客 户反响近来一连4个⽉剩余未抵达预期，该集团明白师团队确定正在4⽉6⽇时110%重仓做众黄⾦，因为黄⾦⾛ 势出乎意思导致完全爆仓。
⾹港恒丰举世集团给出的原故是，4⽉6⽇正在美联储聚会纪要告示前⼣，蕴涵集团的明白师团队以及 ⼤大批邦际机构及墟市都以为美联储对付加息立场将延续温和“鸽派”，导致黄⾦⼤幅度上涨，然⽽本质境况 是美联储聚会纪要告示后，黄⾦陡然逆向暴跌再拉升，使得集团际遇“洗盘爆仓”。
4⽉7⽇，⾹港恒丰举世集团⼯作⼈员外⽰将服从合同章程正在3个⼯作⽇内已毕对一起投资者的本⾦ 补偿。因为2015年8⽉27⽇集团曾依约进⾏过补偿，王先⽣等投资者抱着⼀丝心愿，恭候赔款。
4⽉8⽇，⾹港恒丰举世集团的客户司理一向正在投资者QQ群中留⾔称，本⾦补偿已已毕90%，但实 际上，没有任何⼈收到赔款。
直到4⽉8⽇晚间，⾹港恒丰举世集团与SWIS平台陡然同时正在官⽹布告崩溃，随后⽹站停⽤，一起 ⼯作⼈员失落干系。⾄此，王先⽣才认识到，工作仍旧离开⾃⼰掌控，只可寻求警⽅助助。
“从客岁4⽉份与⾹港恒丰举世集团签合同到本年4⽉他们跑途，整整⼀年时分，陡然就消逝了，到现 正在还和做梦⼀样。”王先⽣对本报记者说道。
以王先⽣为代外的稠密投资者本来认为⾹港恒丰举世集团仅仅是由于操盘衰弱⽆⼒归还⽽跑途，但 跟着侦察的深⼊，⼀场处⼼积虑、专业的⾦融诈骗结果浮出⽔⾯。
⾹港恒丰举世集团原名“华讯通讯科技有限公司”，2012年于⾹港成⽴，2015年3⽉12⽇，改名为“⾹ 港恒丰举世集团”。结果上，所谓的⾹港恒丰举世集团只是通过中介公司注册的空壳公司，该集团官⽹上先容 其位于⾹港中环的举世总部以及北京中闭村的客服中⼼经证据均为虚伪地点，客服接线⼈员均外包给了中介 公司。
更令投资者⼤为受惊的是，他们从⾹港恒丰举世集团供应的SWIS平台官⽹上下载的、被邦际墟市 ⼴泛使⽤的MetaTrader4(MT4)贸易软件为盗版，有投资者浮现MT4软件正在装置时为联⽹装置，而且联贯到河 北唐⼭市的⼀个IP地点，装置后运⾏该贸易软件，浮现其联贯⾹港Simcentric⽹络公司效劳器，⽽⾮贸易中 ⼼效劳器，这意味着投资者每⽇看到的⾏情与贸易并未与真正的墟市联贯。
“咱们的钱基础没有拿去做投资，只是放正在他们⼿上依样葫芦，每天伪造数据，伪装有赢有亏，⽉底 从咱们的本⾦当中拿出⼀个人当做剩余来分成，结果⼀次爆仓恐怕都是他们为了卷款跑途编制的莫须有的理 由。”来⾃郑州的投资⼈李⼩姐⽓愤地对本报记者说道。
“这应当是⼀个外率的⾦融诈骗案。”英邦年利达讼师事宜所(Linklaters LLP)⼤中华区处置共同⼈⽅ 健讼师正在担当《第⼀财经⽇报》记者采访时外⽰。
动作⼀个⾃称正在⾹港注册的公司，投资者⾸先应当确认该公司是否受到⾹港证监会(SFA)或⾦融管 理局(HKMA)的囚禁。其次，⾹港恒丰举世集团⼀直声称的“保本合同”存正在很⼤题目。“时时境况下，动作第三 ⽅理财机构不会应允保本，⼀般唯有政府特许、受到庄重囚禁的机构才可能供应保本。”⽅健指出。
其它，正在资⾦转⼊⽅式上，王先⽣通过银⾏账户将资⾦转⼊境内第三⽅⽀付平台，再由⾹港恒丰环 球集团将资⾦转⾄境外，这⼀历程中涉及我邦相闭外汇处置的章程，有套汇及遁汇的嫌疑。
⽬前，⾹港恒丰举世集团投资者仍旧向各地警⽅报案，但除片面区域⽴案外，⼤个人报案未被受 理。
因为⾹港恒丰举世集团正在⾹港注册及正在⾹港展开规划举止，投资者最直接的⽅法是向⾹港本地囚禁 机构报案、寻求助助。因为紧要贸易⾏为都发⽣正在境外，因此境内的囚禁机构只可通过与境外对应囚禁机构 进⾏疏导，通过双边配合渠道提请对⽅恰当处罚相闭案件以维持境内投资者。最终要境内公法结构通过公法 协助去侦察取证，从本质操作来讲⾮常贫困。
是什么样的手段让成百上千的投资者正在1年时分⾥对⾹港恒丰举世集团从未产⽣疑惑并一向追加资 ⾦、拉亲戚诤友⼀起投资？
“正在所谓的⾹港恒丰举世集团⾥⾯，确实有懂⾦融、懂外汇的⾼⼿，”王先⽣外⽰，除结果⼀次重仓 黄⾦导致爆仓外，前4个⽉，该集团庄重执⾏庄重与和平的贸易准绳，使⽤投资⾏业较为承认的“轻仓贸易”， 即每次贸易⼤约仅使⽤5%的本⾦，将每次贸易最⼤损失把握正在 5%以内，⽽且持仓不隔夜，当天平仓。
2015年11⽉6⽇，⾹港恒丰举世集团名为“点⾦胜⼿”的明白师正在投资者群⾥外⽰“今晚美邦⾮农数据 告示，咱们不做单，以庄重为主。不赌数据，远离危机!”
本年3⽉，该名明白师还主动外⽰，若是当⽉未能杀青最低20%的利润⽬标，⾹港恒丰举世集团将 鄙人次利润分成时，向投资者让利10%。
除投资政策稳妥、继续⾼收益外，很⼤⼀个人投资者遴选置信⾹港恒丰举世集团，源⾃⼀条⾄今仍 正在⽹上⼴泛散布的音信通稿。
2015年8⽉12⽇，⼀则“摩根⼠丹利收购⾹港恒丰举世集团20%股权”的音信正在⽹上疾速散布，据投 资者先容，当时有⼗⼏家著名媒体进⾏了报道。
碰巧的是，这⼀时点恰是⾹港恒丰举世集团⾸次显露一连损失并主动向投资者进⾏偿付时候。“当时 集团庄重遵循保本允诺，而且客户司理告诉咱们有摩根⼠丹利云云邦际著名的投⾏动作靠⼭，全部不⽤担 ⼼，我上⽹⼀搜真的看到这条收购的音信，加倍置信了。”郑州投资者李⼩姐对本报记者说道。
⽽过后有投资者向摩根⼠丹利求证才得知，所谓的“收购”并不存正在。本报记者从摩根⼠丹利官⽹上 也并未找到任何闭系布告。
其它，⾹港恒丰举世集团也⾮常擅长向投资者“画⼤饼”，⼀⽅⾯声称其虚伪配合平台SWIS将正在美 邦、澳⼤利亚、新西兰成⽴分公司，同时外⽰集团领域正在一向扩⼤，将⼒争2017年上市。
客岁底，该集团还主动提出邀请投资者免费逛⾹港，“游览集团总部暨2015年度总结赞誉⼤会”，此 后⼜以总部装修为借⼝⼀拖再拖。
正在⾹港恒丰举世集团消逝前，该集团区域总代庖已增补⾄上海、深圳、江苏、⼴东(不含深圳)、浙 江、安徽、福筑、湖南、河南、北京、⼭东、⼭西12家，投资者军队疾速扩⼤。
按照邦际整理银⾏(BIS)外汇委员会三年⼀次的外报告告估算，截⾄2015腊尾，环球⽇均外汇贸易量 抵达5.3万亿美元。⾯对这样庞⼤领域的资⾦活动，⼀个未受囚禁的场外外汇贸易墟市⼗分容易滋⽣花招繁众 的诈骗。不光正在中邦，寰宇各地因外汇诈骗⽽失掉惨重的案件时有发⽣。
对付投资者⽽⾔，切勿轻信⾼回报与所谓的专家政策，夯实⾃⾝贸易技艺，提⾼识别⿊平台、诈骗 公司的能⼒，才是维持⾃⾝资产和平最直接有用的⽅法。
近⼏年外汇黄⾦投资正在邦内展示迅猛生长之势，有良众犯法份⼦捉住这⼀点，置备或租⽤盗版MT-4 贸易软件，注册与外洋公司同名的公司，然后套⽤别⼈的囚禁号，正在邦内进⾏宣称，引导客户资⾦。他们根 本没有银⾏通道将客户单⼦放⼊墟市，相当于客户操作只是虚拟数字，⼀旦客户赢利，他们会以种种原故不 准许客户出⾦，或者窜改客户操作账户⽆法取款。这些⿊平台随时⾯临倒闭、卷钱跑⼈的境况，客户资⾦安 全⽆法取得保护。
案例中⾹港恒丰举世集团供应的MetaTrader4(MT4)贸易软件便是盗版软件。有投资者浮现装置盗版 MT4软件时是联贯到河北唐⼭市的⼀个IP地点，装置后运⾏该贸易软件是联贯⾹港Simcentric⽹络公司效劳 器，⽽⾮贸易中⼼效劳器。这意味着投资者每⽇看到的⾏情与贸易并未与线、供应没有囚禁能⼒的囚禁机构或⽆效机构并声称有注册执照
动作⼀个⾃称正在⾹港注册的公司，投资者⾸先应当⾸先确认该公司是否受到⾹港证监会(SFA)或⾦ 融处置局(HKMA)的囚禁。⽆论遴选什么平台，⾸先检讨该平台的天性是⾄闭首要的⼀环。
案例中稠密投资者便是置信了⾹港恒丰举世集团有摩根⼠丹利云云邦际著名的投⾏动作靠⼭，因此 才⼀步步陷⼊。结果上，虚伪的靠⼭也是⿊平台惯⽤的手段，投资者更应当擦亮眼睛，谨慎分别。
所谓的⾹港恒丰举世集团只是通过中介公司注册的空壳公司，该集团官⽹上先容其位于⾹港中环的 举世总部以及北京中闭村的客服中⼼经证据均为虚伪地点，客服接线⼈员均外包给了中介公司。 因此投资者 正在遴选平台前因⾸先核验该平台供应的地点和电话是否属实，正在⽆法判读的境况下可能借助巨擘的囚禁机 构。
