重磅！揭秘10亿美元外汇庞氏骗局内幕金投网8月17日讯， 新浪基金曝光台：信披滞后作假饱吹，功绩恒久低于同类产物，买基金被坑如何办？点击【我要投诉】，新浪助你曝光他们！
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FX168财经报社（香港）讯 EUROFX/FXCAP诈骗案是邦内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止，中邦九个省的警方记实显示，他们接到起码319起客户对这起诈骗案 的投诉。警方忖度总牺牲起码4.55亿元百姓币（约合7，000万美元），并对正在中邦违法筹资发出23份捕捉令。而有些投资者称，这些投诉只是“冰山一 角”。一个上海投资者大伙征求了起码3，700名中邦被骗者的精确新闻，别的，从美邦到墨西哥等九个邦度，也有人掉入“坎阱”坎阱，他们传扬的牺牲总额赶上10亿美元。
EUROFX/FXCAP是近来正在中邦数以百万计的新富人群中爆出的一系列骗局之一。但就由于它打的是英邦牌，才得以尤为吸引眼球。中邦官刚正正在处罚的10桩疑似诈骗案中，这是第一桩有西方公司和西方人牵连的案件。
中邦投资者称，他们最先外传EuroFX是正在2012年6月。凭据当时发放的全彩色印刷的中文饱吹册，上面传扬投资将带来丰盛回报。
凭据饱吹册上的描写，投资1万美元，投资者每月估计可获得6%的回报，而假若投资10万美元，则每月回报率将升到12%。几个月后，EuroFX又推出了另一项产物，传扬投资25万美元可得到16%的回报。
中法律律机构现将此类投资称为庞氏骗局，即操纵高回报低危机来吸引投资者及其家族友人，以外汇营业办法格外的情由来注解其获胜形式。
庞氏骗局玩的最好的莫过于麦道夫，他是一个世纪大骗子，把全宇宙的人骗了20年，是个有钱人都落入他的机合，一共骗了500亿美元以上，被哄人的名单整整写了162页。麦道夫至今仍旧仍旧骗子界骗到金额的最高宇宙记实，终末被审讯坐牢150年。
饱吹册饱吹EuroFX正在外汇营业范围具有13年的专业阅历。原形上，底子就没有叫“EuroFX”的公司。
2013年5月，浙江义乌市井戴定海（假名）从友人处罚会EuroFX网站，正在该网站上投资外汇收益颇高，投资额度大概分三个品级，白银账户月收益率9%，黄金账户月收益率12%，优越账户月收益率16%。
戴定海说：“进入100万，一年后就有200万，投得越众，赚得越众。”最令他“心动”的是随时能够将本金和利润取出变现，不怕钱被套牢。正在举行试验后，他确信这是一个商机，于是投了5000万元进入EuroFX中。
正在这回投资中，戴定海进入的金额可谓是义乌区域最众的，他身边有不少友人均进入了数百万元。
而正在通盘被揭发为是一场蓄谋已久的“骗局”之后，统统投资者的资金已被套住，正在他们当中，不少人是借的银行贷款或印子钱。
52岁的英邦市井David Byrne是这一骗局的合节人物。Byrne曾自称是EuroFX的CEO。他曾被巡警拘押讯问后获保释，但禁止脱节中邦。
他曾正在5月向外媒泄露，他并不是实践把握人。Byrne称，他是一律听从另一名英邦人的指令，而这名英邦人对此予以含糊，称并未介入EuroFX，但他正在助一个澳洲人的忙协助亚洲客户。
正在投资者拍摄下来的2013年的一次集会中，Byrne称他是EuroFX的CEO，声称EuroFX具有格外的外汇营业身手。而他现正在则称，他只是正在英邦注册的公司Euro Forex Investment的“照顾CEO”，而EuroFX只是他用的简称罢了。
Byrne向外媒泄露，他正在2012年插足这个项目，当时一名英邦状师David Orchard礼聘他执掌伦敦分公司，“统统（聘请）商议和文献都由Orchard先生处罚”。
Orchard 的状师含糊了这种说法，也没有证据显示Orchard正在知情的处境下介入诈骗。Orchard声称，他与Byrne通过之前的交易交往认识，2012年夏 季正在伦敦金融城偶遇，当时Byrne正赋闲。“咱们把他行动一名有外汇阅历的职员来保举”，大概助理执掌一个伦敦办公室，Orchard说。但他记不清把 Byrne保举给谁了。
2012年8月，Euro Forex Investment Ltd搬进了伦敦第一高楼——苍鹭大厦。同年9月，该公司注册办公室改至Mayfair区的Bruton街，罕有以百计的投资基金正在此区注册。正在这之 后，EuroFX让中邦投资人飞赴伦敦，来访的投资人纷纷拍下Byrne和Orchard正在苍鹭大厦EuroFX办公室前招牌的合照。
2013年10月Byrne辞职了。他正在7月份向媒体显示，辞职是由于他没有得到相合项目可靠性子的新闻，他的执掌倡导也无人理会。投资者账户仍被关闭。
2014年4月，一个上海投资者维权大伙给Byrne写了邮件。Byrne回答称，本身只正在该公司干了11个月，拿到了7.5万英镑（约合9.8万美元），他本身恐怕也是骗局的受害者。
因为外汇行业的格外性，正在一个资金可正在分歧管辖区之间简单活动的宇宙，窃贼能够藏身于各地囚系之间的闲暇中。
EuroFX以正在伦敦注册的公司举行倾销。而只须其向外洋投资者饱吹，英邦政府就以为不正在本身的管辖限制内。
一个名叫张福生（假名）的投资者曾向EuroFX进入了数百万美元。由于代其他人投资，他被这些人控诉负债不还。他还把本身的妹妹张桂伶（假名）拉下了水。
据悉，张桂伶用借来的钱举行投资。EuroFX正在2013年冻结了她的账户，内部的钱都没了。于是借主都找上她。
张福生正在3月时说：“由于借了这个印子钱，导致了屋子也被典质出去了，儿子怨你、媳妇也怨你，老公也不睬她，女儿也恨她。”客岁8月张桂伶不胜压力采选自裁。目前无法外明EuroFX是否与她的死相合。
EuroFX以亲朋先容的办法陆续扩充投资者。一个装束出口市井唐弘德（假名）称，先容他投资的是常州一位公事员。之后他投资了80万元百姓币（12万美元）。
唐弘德并不睬会外汇，但自信该策划是受到囚系，“我自信欧洲人不太会撒谎的。”
其他投钱给EuroFX的中邦投资者也声称，他们之因而高兴投钱，是由于Euro Forex Investment Limited是一家正在英邦注册的公司。他们以为，这家公司归英邦金融政府规管。然而实践处境并非这样。
该公司正在英邦公司注册盘问编制Companies House的注册新闻是举行“交易扶助”，而非金融。无论若何，假若它面向英邦境内客户发售，才会受到英邦金融市集举动囚系局（FCA）的囚系。
FCA一位谈话人称，该机构并不囚系正在欧盟以边疆区运业务务的英邦注册公司。
FCA确实曾正在2013年头发出警觉，称Euro Forex Investment有恐怕“未经咱们的授权正在英邦供给金融任事或产物。”但正在其网站上的这份警觉仅仅面向正在英邦的投资者。
FCA拒绝完全诠释为何发出此警觉。FCA显示它广泛会将这类顾忌转告给警方。FCA谈话人拒绝泄露是否曾向警方提示EuroFX。
英邦警方称，他们厥后收到过英邦诈骗举报中央——反诈骗行为机构（ActionFraud）相合EuroFX的投诉。警方裁定这不正在他们的管辖限制内。伦敦巡警厅一位谈话人称，“当时判断这项考查应由中邦政府举行，由于本案绝大大都受害者都是中邦境内的住户。”
与此同时，EuroFX受害者颁布到YouTube上的一系列视频让媒体进一步理会了该公司若何操纵新西兰执照使骗局合法化。
凭据外媒报道，银行对帐单显示，正在2012及2013年，投资人将资金汇给好几家企业及正在香港的银行帐户。他们所支拨的金额会显示正在EuroFX线上帐户，资金盈余数字会每天上升，外面上是反响了正在外汇营业中得到利润。
一 些投资人显示，为了将赢利提领出来，他们正在EuroFX指定的银行开设帐户。早期的投资人确实不妨从这些帐户领钱出来。但正在2013年7月 时，EuroFX见知投资人要暂停外汇营业。正在那之后，投资人无法动用任何资金。他们正在EuroFX户头的资金盈余“冻结”，看起来没有任何营业。
固然EuroFX允诺高额回报，然而凭据数据追踪业者Hedge FundResearch，外币对冲基金均匀年度耗损为1%-2%。
2013年7月20日，EuroFX正在其网站上称，将暂停现有账户营业，“以屈从日益端庄的邦际反洗钱规章。”从那天起，投资者就无法动用账户资金了。
而2013年9月18日，EuroFX正在其官网颁布布告显示：公司将与来自该行业的几家公司兼并为更大的实体，但并未泄露完全与何公司兼并。
正在 该网站上能查到合于FXCAP的先容仅有一两段话，正在寥寥数言中，FXCAP声称“2013年（公司）为助助顾客达成财政自正在而创修，并将于2015年前 成为环球最大的金融任事机构之一，为1百众万名客户供给任事。FXCAP注册于全宇宙众个税务优惠法令权区。这种繁杂的构架给与了FXCAP特有的上风以 发达其Forex营业，金融、资金和资产执掌投资组合”。
兼并后的公司FXCAP允诺给EuroFX的投资者发放借记卡，以采办他们的基金。投资者称，几周之后有些投资者收到了卡片，但却只是余额为零的预付卡。
FXCAP/EuroFX的公司网站称将正在几个月之内发新卡，但实践上却底子没有这么做。
投资人当初汇钱过去的那些公司之中，有两家正在2014年遣散，它们的印度董事已无法联络到。
2014年4月，七位上海投资者赴伦敦考查。这群投资者中牵头的人士说，他们瞻仰了EuroFX此前声称有协作联系的两家公司的办公室。这两家公司称他们与EuroFX毫无联系。
凭据该投资者大伙所供给的屏幕截图，2015年8月，这家被并购的公司正在网站上颁布一条新闻显示：“因为过去几个月营业境况不佳，FXCAP申请停业。”客户帐户“交由外部管帐公司举行审计”。
投资者出手考查。无法找到伦敦办公室；客户中央是外包的；斯洛伐克无实体办公室只由大楼前台收发邮件；网站执掌层新闻都是假的
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