决定向本院申请对与被申请人有相联关系的人员李国富（身份证号：）、李玉红（身份证号：）、宋娜娜（身份证号：41×××6Ｘ）的涉嫌银行账户、支付宝账户以及微信账户等进行冻结-黄金投资真的靠谱吗日前，中新阅览正在中邦裁判文书网上防卫到一则题为《信阳市浉河区墟市监视照料局、上海隍金投资照料有限公司其他行政裁定书》（以下简称裁定书）。
据该裁定书显示，申请人信阳市浉河区墟市监视照料局于2020年9月15日向本院申请实施其作出的信浉市监强制字[2020]002《行政冻结决计书》，对被申请人上海隍金投资照料有限公司闭系联络职员李邦富、李玉红、宋娜娜的银行账户等予以冻结。本院依法举行了审查，本案现已审查终结。
经审查，申请人信阳市浉河区墟市监视照料局正在查处被申请人上海隍金投资照料有限公司涉嫌违警从事传销一案历程中，为防御被申请人移动或消失涉嫌传销资金，决计向本院申请对与被申请人有相联干系的职员李邦富（身份证号：）、李玉红（身份证号：）、宋娜娜（身份证号：41×××6Ｘ）的涉嫌银行账户、支出宝账户以及微信账户等举行冻结。
法院以为，《禁止传销条例》第十四条第一款规章：“县级以上工商行政照料部分对涉嫌传销举止举行查处时，能够选用以下步伐：（八）对有证传闻明移动或者消失违法资金的，能够申请执法圈套予以冻结。”，《最高百姓法院闭于合用中华百姓共和邦行政诉讼法的注释》第一百五十九条规章“行政圈套或者行政举止确定的权柄人申请百姓法院强制实施前，有充实原由以为被实施人大概遁避实施的，能够申请百姓法院选用家产保全步伐。”。申请人信阳市浉河区墟市监视照料局对被申请人上海隍金投资照料有限公司闭系联络职员李邦富、李玉红、宋娜娜的账户予以冻结的申请，适应司法规章。按照《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项、《中华百姓共和邦行政强制法》第十三条第二款、《最高百姓法院闭于合用中华百姓共和邦行政诉讼法的注释》第一百零一条第八项、第一百五十九条、《中华百姓共和邦行政诉讼法》第一百零一条、《中华百姓共和邦民事诉讼法》第一百条之规章，裁定如下：
对李邦富（身份证号：）、李玉红（身份证号：）、宋娜娜（身份证号：41×××6Ｘ）的银行账户、支出宝账户、微信账户予以冻结。冻结额度为3000万元。
中新阅览查找展现，上海隍金投资照料有限公司对外声称外汇生意，遭到了网友和媒体的质疑。据闭系材料显示，公司目前正发达2万名会员为上市做盘算，其为会员供应外汇托管生意，应允每月抵达20%收益，5个月回本，本金随时进出，保本收益。
对此有不少网友对该公司默示，上海隍金资产照料有限公司声称通过外汇托管操作剩余，参加的会员通过投资形式参加进来，10天返利一次（一个月返还本金10％-25％）参加投资的会员必要把钱打到所谓的“对公账户”上。推举赞美：直推一位会 员能够得到该会员返利的10%举动佣金。本来这即是一个资金盘，打着外 汇托管的旗帜，实则却是拉人头传销的资金盘。
别的，据闭系人士呈现，为了使得外汇看上去相当靠谱，公司曾建立香港杰汇邦际有限公司，管理香港外汇基金执照并全资收购了英邦艾泰盟公司。香港公司杰汇邦际有限公司于2019年9月24日建立，但正在香港证监会SFC官网举行盘问显示，该公司并没有其持有任何执照。而正在英邦FCA官网举行盘问艾泰盟公司亦没有授权外汇经纪生意的执照记载，也即是说该公司不具备外汇的天禀。
据天眼查APP显示，上海隍金投资（资产）照料有限公司建立于2014年4月22日，注册资金5000万元，，该公执法人代外为宋阳，同时承担总司理及实施董事，持股80%。
据天眼查APP显示，该公司曾于2015年07月1日及9日，因“通过立案的住宅或者策划地方无法联络的以及未按照《企业讯息公示暂行条例》第八条规章的限期公示年度叙述，被中邦（上海）自正在营业试验区墟市监视照料局列入策划特地名录。
别的该公司因未准时实施司法责任被巴音郭楞蒙古自治州中级百姓法院强制实施519810元，被实施日期为2020年5月21日。别的该公执法人宋阳与王明芝之间因委托理财合同牵连被告状至河南省南阳市邓州市百姓法院，该案件一审于2020年09月23日开庭，目前该案件尚未宣判。
值得防卫的是，中新阅览展现不少网友正在社交平台响应被上海隍金投资照料有限公司所骗，其被骗理由更是不约而同。对此，中新融媒将不断体贴。
