非法外汇平台“富曼欧”落网老板曾获评“华人金融领袖”即日，上海警方就一齐造孽外汇营业平台涉嫌诈骗案件张开侦察。令人惊讶的是，平台老板潘福平同时仍然著名企业家、慈善人士。
迫近警方人士供应的证据显示，潘福平正在境内搭修名为“富曼欧”的炒金、炒外汇收集黑平台，正在全邦各地招徕危机继承才气较低的投资者，三年间吸纳资金7.5亿元以上，大方资金行止不明。
固然境内尚未推出外汇期货营业，然则受暴利鼓励、地下炒汇平台仍屡禁不断，个中大部门平台都是紧闭的对赌盘，很众平台还通事后台左右客户消息、掌握价钱、喊反单，导致投资者血本无归。
她是富曼欧平台上极少数不妨红利的投资者，然则因为不行从平台上退钱，她东拼西凑的投资款全数打水漂了。
昨年6月，王芳被恩人拉进一个收集直播间。直播间里是富曼欧公司的阐发师讲明奈何投资黄金和原油期货，声称富曼欧平台是承受新西兰政府囚系的合法平台，可能“稳赚不亏”、“躺着赚美金”。
对财经常识不太清楚的王芳看到直播间里有许众人都正在听课、互动，网上也能搜到富曼欧公司及原本控人潘福平的学名，便对平台形成了相信，先新进入21万元。
和其他投资者一律，王芳取得了所谓一对一指示任事，然则她呈现“师长”喊单的倾向和黄金价钱走势恰恰相反，前期的进入都亏折了。于是，王芳裁夺自身剖断下单的机遇和仓位，半年下来，竟浮盈9万元。
但这时，她才呈现，自身正在平台里的钱居然都取不出来，而富曼欧公司则已室迩人遐。“我这些钱都是借的，而今回不去了，唯有到上海给人打工做家政，一小时30元。”王芳告诉记者。
同样取不出钱的另有江苏投资者李丽（假名），她透露，富曼欧从昨年8月先导就不行寻常出金了。
有炒股履历的李丽接触富曼欧公司已长达4年，她不单是投资者，仍然平台的代劳商。代劳商承当招徕散户到场投资，开荒的账户越众、金额越大，就能从客户进入平分得一部门行为赏赐。
李丽不行保障客户赢利，只好用身边几位亲戚的身份证开通了账户，为自身争取了撤职营业手续费。
但是，李丽依然曰镪接续的亏折。正在富曼欧，李丽重要营业黄金期货、欧元/美元期货，她苛谨地增多持仓，信任“师长”教给她的工夫阐发设施，然则越陷越深，最终亏折高达200众万元。
李丽说不明确平台上所谓黄金、欧元/美元收场是什么种类，她不睬解200倍的保障金杠杆正在专业投资机构眼里都是危机极高的投资种类，这意味着价钱只须震荡0.5%，她就会失掉全数本金。
实践上，李丽到场的是一种紧闭的对赌电子盘营业，她的营业敌手恰是平台自身。她的投资既没有汇往新西兰，也没有进入任何一家邦表里合法营业所，并未始末所谓的第三方囚系，就直接进入了富曼欧公司的账户。
纵使李丽对价钱走势剖断无误，也会被5%的营业点差、隔夜费等名目繁众的用度迅速损耗本金。
昨年12月，上海警方将富曼欧（上海）投资股份有限公司（下称“富曼欧公司”）实控人潘福平，以及众名统治层职员和阐发师抓获。
但是，记者登录新西兰金融任事企业局网站查问，该囚系号早正在2013年就已刊出。而且，这仅仅是泛泛的工商注册号，Wincent公司也并不持有新西兰FMA（金融商场统治局）宣告的金融衍生品执照，不具备相干外汇营业天性。
因为申请新西兰FSP资历的本钱较低，近年来，邦内显示出一大宗打着新西兰囚系外汇经纪商信号的造孽外汇营业平台。据FX110网站统计，到昨年4月， 邦内此类平台数目众达176家。
2018年9月，中邦公民银行、公安部、邦度外汇局拉拢发文，就外汇杠杆营业提示危机。
文献称，囚系者未照准任何机构正在境内展开或代劳展开外汇按金营业。少许收集平台造孽从事外汇按金行动，吃紧干扰金融次第，形成社会民众家当失掉，影响阴恶，生活较大危机隐患。
遵循《闭于苛肃查处造孽外汇期货和外汇按金营业行动的通告》（证监发字〔1994〕165号），凡未经照准的机构私自展开外汇按金营业的，均属于违法手脚。
北京寻真状师工作所状师王德怡对第一财经记者透露，正在大陆境内张开的外汇、贵金属、原油及股票指数等营业种类的营业，必要始末政府部分的合法审批。所谓的境外“执照”正在邦内并无执法效用。
他以为，私行展开这类营业，涉嫌刑法中的造孽筹划罪。倘若有证据外明其价钱走势生活人工操控、营业软件后台存后门或作弊、营业资金行止生活敲诈，则平台筹划者或者涉嫌诈骗罪。
富曼欧一家省级代劳商向记者外露，平台统治层曾提出愚弄客户消息反向修仓，从而大方图利。
迫近警方人士供应的质料显示，2016年至2018年间，有7.5亿元资金进入富曼欧公司对公账户，然则截至2018年10月22日，该账户余额仅剩210万元。
第一财经记者始末开始统计呈现，2016年以后，有2100众名个别投资者和代劳商向富曼欧公司打入投资款，个中唯有350人获取回款，占比仅为16%，意味着绝大部门投资者都没能从平台拿回一分钱。
富曼欧公司收到资金后，并没有将资金汇往新西兰Wincent公司，而是通过个别账户大额转出，个中向两名日籍人士FUJIWARA MAYUKA（藤原尤佳）、NAGAMINE KOJI（赤峰兴二）一共转出7400万元，向张春兰转出8300万元。
据媒体报道，潘福平结业于上海财经大学，当年曾正在华东师范大学经济系掌握讲师，厥后留学日本，获取日本立正大学邦际金融学博士学位。当时，日本经济泡沫落空，日本政府推出一系列变更方法，个中席卷盛开外汇保障金营业和金融衍生品营业商场。
潘福平看准时机，创立了日本邦泰投资股份有限公司（下称“日本邦泰投资”），获取了日本金融执照。跟着日本效力整饬外汇商场，他裁夺把告捷履历搬回邦内，设立日本邦泰投资上海管事处，前述日籍人士赤峰兴二就掌握该上海管事处首席代外。
2012年以后，潘福平先后成立了富曼欧公司、富曼欧股权投资基金统治有限公司、贵州金福收集科技文明有限公司等公司。
但是，境内囚系者永远没有盛开外汇期货营业。与此同时，少许打着“现货”、“外盘”表面的造孽贵金属、原油、外汇对赌电子盘正在邦内簇拥而起，正在获取惊人暴利的同时，也形成众众个别投资者失掉惨重。
2017年，金融囚系者以空前力度抨击造孽营业，肃清商场。整理整饬营业地点部际联席聚会第三次聚会召开后，邦内大方所谓有批文的营业地点从事的违法违规电子盘营业根基制止。
2017年1月，中邦老龄职业进展基金会弘孝基金正在京修树。中邦老龄职业进展基金会官网显示，潘福平掌握弘孝基金管委会副主任。同时，潘福平还掌握管委会上海弘孝任事核心主任。任事核心与富曼欧公司正在统一处所办公。
账户流水显示，富曼欧公司曾众次向中邦老龄职业进展基金会、上海财经大学教诲进展基金会、福修省自强帮残帮学基金会捐款，累计赈济742万元。
披着慈善的外套，潘福平屡屡正在各大媒体上曝光，除了被评为发扬孝道的楷模人物，他还往往发外对外汇商场的睹地。
“相干公益机闭倘若明知相干平台从事造孽营业，依然为其站台宣称，则正在刑事上或者组成上述非法手脚的共犯，正在民事上或者对相干投资者形成侵权抵偿仔肩。于是，创议相干公益机闭正在拔取协作对象时，苛谨视察捐款方的天性和主意，避免被造孽非法手脚愚弄。”王德怡透露。
他创议，投资者应远离许许众众的外盘和地下盘营业，切勿信任网上从未会面“阐发师”的带盘操作。纵使要到场相干营业，也要查问营业网站是否获得境内合法注册、营业种类和营业法则是否取得邦内囚系部分许可，并勿必查清营业资金流向。
