贵金属排行证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息9月往后，上海黄金生意地址反洗钱局安置下，于北京、上海、深圳三地结构召开会员反洗钱管事座讲会，获得杰出劳绩。会上，国民银行剖析了第五轮FATF邦际互评估管事情势和强化特定非金融行业反洗钱合规的紧张性，先容了贵金属和宝石行业反洗钱轨造出台的布景和实在条目，评释了成立行业反洗钱管事机造的紧要商讨和着念。
睹识网讯：据上海黄金生意12月12日音问，为进一步贯彻落实中邦国民银行反洗钱管事安置，激动贵金属行业反洗钱轨造出台，实在提防黄金市集洗钱危急，9月往后，上海黄金生意地址反洗钱局安置下，于北京、上海、深圳三地结构召开会员反洗钱管事座讲会，获得杰出劳绩。
国民银行反洗钱局以及合系分行参会，20余家会员单元到场集会并互换。会上，国民银行剖析了第五轮FATF邦际互评估管事情势和强化特定非金融行业反洗钱合规的紧张性，先容了贵金属和宝石行业反洗钱轨造出台的布景和实在条目，评释了成立行业反洗钱管事机造的紧要商讨和着念。
集会指出，会员单元应主动提拔反洗钱认识，延续深化危急识别才华，进一步美满客户尽职侦察、资金由来识别和原料存储等生意流程。
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