通过个人介绍等渠道联系境外供应商-中国银行外汇理财年从此，邦度外汇束缚局广东省分局涌现四起跨境诈骗案件，诈骗本领为作恶分子通过夺取电子邮箱诈欺子虚收款账号或预付订金后供应商失联等形式实行跨境诈骗。现传递如下：
2020年6月，某外贸企业（下称“企业”）收到一份邮件，发件人显示为企业的团结伙伴香港某公司（下称“香港公司”），条件企业将一批进口货品尾款转账至发票上指定的境外某银行账号，收款人工香港公司。该份邮件实为诈骗分子虚伪香港公司，运用不法窜改的电子邮箱发送，邮件中附有被窜改的香港公司盖印的发票及境外银行账号。因为电子邮件是企业与境外采购商向例疏导渠道之一，且该笔款子为某合同的尾款，企业正在未察觉分外的境况下，通过银行杀青了对外支出。随后，企业收到一份来自香港公司的邮件，经办职员发觉之前收到的银行账号为子虚消息后报警。公安局反诈骗核心将案情传递外地外汇局，外地外汇局随即选取应急法子，获胜拦截被骗款子。
2020年7月，某鞋业有限公司（下称“公司”）到银行治理外汇汇款营业，银行经办柜员审核其付款单子时，涌现收款账号和收款银行异于往常，经留神核实，涌现公司该笔汇款收款人与以往固然一律，但收款账号和所在却纷歧样。银行经办柜员随即将相闭境况通知外地外汇局，同时屡屡指点公司与境外公司再次确认账号和所在。随后，境外公司回答称从未更改收款账号和汇款地，也未运用邮件与公司联络。正在外地外汇局和银行助助下，公司货款被获胜拦截止付。
邦内新冠肺炎疫情发作初期，个人企业为尽速锁定货源，通过私人先容等渠道联络境外供应商，但个人境外主体正在收款后失联。如，境内私人何某某委托某进出口有限公司预付口罩货款，过后涌现碰着诈骗，目前已向公安陷坑报案。
某进出口商业有限公司通过陈某某（中邦人）先容向微信名为ALKINOSMAN（土耳其人）采购口罩原质料熔喷布，付款后境外公司以种种原由应付不发货，后期以至不再复兴，目前企业已委托外地讼师启动法律序次拟追回货款。
