专案组深挖出该诈骗团伙的上下游组织？投资平台“门槛低、光阴短、收益大！”一段极具诱惑力的标语,一个结构周详的诈骗团伙，靠一个子虚的“外汇投资”平台，行使人们的投契心绪设局，通过各样途径逛说投资人进入一个专设的微信群，团伙成员则正在群里用众个微信号饰演分歧脚色，对投资人轮替“洗脑”，利诱、哄骗当事人将资金转入平台，举行所谓的“外汇投资”，从而套取财帛。
正在不到半年的光阴，天下各地共有万余名投资者受愚受愚，涉案总金额高达1000余万元。接到集体报案后，重庆江津警方进程一个众月的精密侦察，于4月20日举行团结收网，抽调170余名民警构成7个抓捕组，分赴广东、云南等地，正在外地警方的肆意协助下，共抓获违法嫌疑人82名，一举摧毁了这个特大诈骗团伙。
“这是一个指导公共赚零用钱的群，投资门槛低，100块就能够做，30秒可睹收益。”2017年11月22日下昼，家住江津区白沙镇的田小姐，无缘无故地被拉入一个名为“资产共享C21”的微信群，群里大致有20片面，出于好奇，田小姐并没有登时退群，而是抱着观察立场，暗自剖析所谓的外汇投资。
微信群里一名叫“合颖Anne”的群主，声称本人对金融、股票投资很有考虑，她发觉目前投资外汇最纯粹、易上手，且投资回报率最高。正在她的煽动下，群里有个别人发轫注册账户。通过两天的查看，田小姐发觉随着做单的人都赚了钱，田小姐也动了心。
正在“合颖Anne”的向导下，田小姐很速进入一个叫“摩根亚太中央”的投资平台，她注册账号并充值了500元。田小姐先买了100元，不已而就赚了76元，“合颖Anne”合时煽动田小姐加大投资力度。两天后，田小姐被拉入一个更大的群，田小姐随着群里的“专业教员”买了几单，账户里的576元很速就亏完了。
正在“合颖Anne”的频频挽劝下，田小姐又充值了500元，然后随着“合颖Anne”买，很速赚回了500元。没几天，她账户里的1000元又亏空了。赌徒心绪加上投资托儿的逛说，田小姐络续又充值22000元，将本人的堆集投资亏空后，田小姐又通过支拨宝、微信和挚友，借钱来炒外汇，前前后后共充值了102000元。
2017年12月20日，田小姐平台账户里的钱完全亏空，她万念俱灰，决断不再投资。直到2018年1月3日，田小姐看到了江津区公安局白沙分局流传防诈骗的材料，回念起本人的投资阅历，以为过错劲。2月20日，田小姐再次登录“摩根之家平台”，发觉无法登岸，这才确定本人被诈骗了。3月3日，田小姐来到江津区公安局白沙分局报案。
接到报案后，江津警方登时创办专案组，对该案举行侦察。遵照田小姐供应的联系音讯，侦察民警发觉田小姐被骗的资金，通过第三方支拨公司流入一个李姓男人手中，民警遂对李姓男人进一步伸开考察，发觉其是广州省东莞市顺鑫达商贸有限公司的总司理，但该公司并非从事正经生意的公司，而是打着投资外汇为幌子的诈骗团伙。
侦察时刻，专案组一方面归纳应用百般侦察技巧，对该团伙的数据线索伸开深切考察，一方面派超群名警力赶赴东莞、云南、深圳等地发展实地侦察事务。通过线上线下侦察，豪爽数据的梳理和研判，专案组深挖出该诈骗团伙的上下逛结构，查明白该团伙的结构架构、团伙成员身份、窝点所在、资金交游、诈骗手腕等注意情形。
职掌了该汇集诈骗违法团伙的简直情形后，抓捕事务如箭上弦。但该团伙窝点分散于众个省市，且涉案职员众，专案组决断对云南、深圳、东莞、杭州等地的7个窝点奉行团结抓捕运动。4月19日，江津警方抽调170余名警力，创办7个抓捕小组，分赴云南、广州、深圳、杭州四地，订定了仔细的抓捕运动计划，全盘做好抓捕盘算。
4月20日，跟着专案教导部的一声令下，7个抓捕小组团结运动，7个汇集诈骗窝点被警方告成捣毁，马上抓获以李某为首的82名违法嫌疑人，拘捕涉案电脑100众台，查扣涉案车辆9台。4月22日，江津警方将82名违法嫌疑人和涉案物品、车辆完全押回重庆。
经查，该诈骗团伙主犯刘某曾是一名金融从业者。2017年10月，刘某正在挚友先容下，从郑州一家软件开辟公司置备了一款可能往还外汇期货的APP，并得回了后台一级办理员账号。随后，刘某找到一家北京的支拨公司，与他的APP举行对接供应支拨通道，一个虚拟的外汇投资平台就云云修好了。
接下来，刘某发轫入手下手组修团队，寻找署理商。此中刘某和潘某重要职掌寻找下级署理商，赖某永、陈某艳、陈某丽三人工客服。正在团队的分工互助下，短短数月，刘某的下级署理商就到达20家。刘某按各个署理商总往还额的5%~8%来获取利润。下级署理商拿到署理权后，组修诈骗团伙简直操作奉行诈骗。
据刘某吩咐，从本年1月份发轫，统统平台每个月往还流水就有300万到500万。这20家署理商中，收益量最高的是广州东莞的“李超”团队，也即是诈骗田小姐的署理商。该团伙众个层级亲热配合、环环相扣，正在不到半年的光阴里，让统统平台犯科取利1000余万元。
目前，82名嫌疑人已被警方刑事逮捕79人。专案组正正在春联系案件情形进一步查证，涉案简直金额和受害人等正正在核实之中。（由来：重庆晨报）返回搜狐，查看更众
