去掉PTFX字样的标识—外汇托管是骗局吗宣扬“PTFX普顿十年史乘，注明了全数”的PTFX普顿外汇平台崩盘了。此变乱涉及天下31个省、自治区、直辖市，22万个投资者，总金额抢先1000余亿元。
福修省三明市公安局梅列分局于1月28日公布传达称，近期，正在上司公安结构的同一指引下，三明市公安局梅列分局凯旋侦破“PTFX普顿”外汇来往平台涉嫌结构、带领传销举动案。记者考核分解到，早正在2018年3月23日，福州市台江区公安分局刑侦大队便对其立案伺探；2018年12月，外汇管制局深圳市分局将其纳入专项整顿对象；2019年5月，三明市公安局对其立案伺探；2020年1月8日，机电产物招标投标电子来往平台公布《PTFX普顿外汇平台涉嫌结构、带领传销举动案的法律审计采购项目招标告示》。
天道好循环，上苍饶过谁。正在此之前，本报报道的《负面舆情缠身的PTFX普顿展业“风劲”》《PTFX普顿崩盘苗头越来越显》文中便提到，PTFX普顿外汇危机浩大，涉嫌传销、犯科谋划、犯科集资等众种罪名。随后，证券时报等众家媒体也对PTFX普顿外汇实行报道，质疑其是一个惊天骗局。但面临天下媒体的连番质疑，PTFX普顿不为所动、猖狂展业。资金盘早晚要崩，正理从不会缺席。据三明市公安局披露，2016年11月以还，违警嫌疑人刘铁(男，41岁，黑龙江人，已批捕)等人犯科搭修“普顿PTFX”汇集外汇来往平台，对外作假宣扬是印尼券商 Pruton Megaberjangka公司旗下的外汇托管平台，通过正在天下各地设立培训机构宣扬扩充，以供应外汇来往供职为名，选用拉人头加盟形式，设立“剩余分享”“佣金返利”团队计酬轨制，勾结会员接续发达他人到场所谓的外汇来往炒作，从中犯科渔利，其行径冒犯了《中华黎民共和邦刑法》第二百二十四条之一划定，涉嫌结构、带领传销举动罪。
记者深化考核分解到，PTFX普顿外汇平台自2016年11月21日运转以还至2019年8月14日时期，注册会员达175.9万人，共有37个层级，此中缴纳会费的会员172.1万人，涉及天下31个省、自治区、直辖市，厉重集合正在福修、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉及金额总共1000余亿黎民币。该平台幕后老板、实质管制人尹继红等人，正在天下各地创制“领圣”系教授科技公司，通过开班讲课、汇集直播平台等引子宣扬，以每个会员交纳不低于1000美元会费，设立会员“剩余分享”分级嘉奖机制，以供应外汇来往供职为名，发达吸引下线会员加盟，插手所谓的外汇炒作，从事犯科的结构、带领传销举动。为了遁避还击，该违警团伙将平台财政组设立正在马来西亚的吉隆坡、正在海外通过网银、遥控指引的形式，操作平台所管制的邦内账户或愚弄第三方支出通道实行结算支出及移动违警资金。
PTFX普顿外汇出过后，记者发明很众PTFX普顿的QQ闲谈群接踵改名，去掉PTFX字样的标识。另外，众个PTFX普顿外汇的民众号被微信叫停，提示“由用户投诉并经平台审核，涉嫌违规分销，账号已被暂停供职”。但就正在PTFX普顿外汇断港绝潢、坐等宣判之际，汇集上仍有不少网友正在为PTFX普顿外汇强行洗白。明明已被侦破，却有网友称“又有客户凯旋提现，真的是为普顿公司感激，被大个人投资者曲解成是资金盘，还连续正在管事情，要跟政府商量，还要看邦内案件的彻底境况分解，内部克复数据等一堆的就业”。明明因涉嫌传销被法律审计，却有网友甩锅称“合于审计冻结资金，是因公司协作的第三方支出因领圣虚拟币涉及违法行径受拖累了。”另外，更有不少网友暗示，PTFX普顿鄙人一盘大棋，谁也影响不了也禁止不了公司进军中邦市集的决计，笃信公司离出结果的韶华越来越近了。
“从众半似乎案件境况剖释，汇集上这些所谓洗白的‘投资者’有不妨正在传销结构中属于小首领，或者是一个区域内的带领者。他们为平台洗白是为了麻痹他们的下线，让下线认为尚有欲望，不去举报他们。把韶华拖久了，极少投资者不妨就淡忘了，本身也遁避了公法义务。尚有极少洗白的人不妨即是就逮的传销结构成员，通过这些洗赤手脚，开释烟雾弹，让一个人投资者不去维权、不去报案，希图让案件涉及人数和金额下降。另外，不袪除有极少数被洗脑卓殊彻底的投资者，对传销结构确信不疑、遗失理智，就算案发了还正在如虎添翼。”福修安凯状师工作所状师陈杰告诉记者。
他暗示，插手过涉嫌传销、犯科谋划、犯科集资项主意投资者，假使发明项目仍然被公安结构立案、侦破或者不行提现，都该当第有时间向公安结构报案并如实见告本身的曰镪和备案被骗金额。固然这类案件尽管侦破，豪爽资金也仍然被传销结构带领者挥霍，不过只须尚有结余财富，后续都邑返还必然比例给报案备案的受害者。假使投资者不去报案，那本身的投资就一分钱也拿不回来了。
