外汇传销骗局揭秘其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定今天，南京、徐州等地众名市民反应，他们昨年经人先容，加入了一个叫“普顿PTFX”外汇平台的生意，正在“本金太平、收益牢靠”的传扬和诱惑下，相联投了几十万元。可仅仅几个月后，普顿PTFX就因涉嫌结构、辅导传销举动被警方侦察。目前该平台生意已全体终了，洪量投资人资金无法取出。
据分析，该外汇生意平台涉及许众人，江苏各地也有许众人加入投资。下一步怎样处罚，不少人心中忐忑。
倪小姐是南京高淳人，她的一个老乡以前正在一家P2P公司事情。昨年7月，她咨询对方是否有好的投资产物，对倾向她举荐了普顿PTFX外汇平台生意。
“当时夸大的是本金太平。”倪小姐说，她拿了8.6万元给先容人，取得一个网上的账户，但上面不是己方的实名而是一个拼音代码。账户里可能看到总金额和收益，每个月有几百元，到失事时，她拿到约3000元收益。
然则，昨年11月，这个账户收益就不屈常了。当时先容人还说“没关系，再等等”，可到了12月，倪小姐就彻底拿不到钱，账户也打不开了。到现正在，她都不领会钱去了哪，也不领会该由谁认真。
陆先生（化姓）目前住正在南京，他说己方是昨年6月接触“普顿PTFX”的，带他初学的是一个亲戚的同事。
“他找了我差不众一个月，两天就来一次，屡屡讲钱很好赚。”陆先生说，己方就投了两千美元，厥后有一笔理财到期，他又投了进去，一共大致投了20万元百姓币，末了实践拿到约两千元收益。
陆先生告诉当代疾报记者，先容人告诉他做的是一种外汇生意，“他说都是正在邦际外汇商场上生意，好似于对冲，原本没什么技能含量，便是随着赢钱。”
陆先生称己方没有发扬下线，也基础不领会这个普顿PTFX平台跟传销相合。他只领会先容人的上线是先容人的亲戚，“感到都是彼此正在找熟人亲戚，这有点让人领受不了。”
昨年5月，有媒体曝光了普顿PTFX，疑心其涉嫌违法，但当时并未惹起防卫，后续仍有洪量的人加入进来。陆先生说，先容人告诉他，投的钱都存正在印尼的一家银行托管，资金信任是太平的。但出过后，又被见知固然钱还正在银行，但需求取得公司授权，不然无法取出。
当代疾报记者登录倪小姐等人供给的普顿PTFX投资人后台链接，展现这个平台仍旧打不开了。
据投资人先容，他们得到的音讯是，普顿PTFX外汇生意平台幕后老板正在寰宇各地设立“领圣”造就科技公司，通过开班讲课、收集直播平台等引子传扬。正在江苏区域，也设立了由陈某负担法人的南京领圣企业收拾有限公司。记者日前了解公司注册地方，展现那里基础没有这家公司。
本年1月28日，福修三明市公安局梅列分局颁布警情传递：正在上司公安圈套的同一指引下，三明市公安局梅列分局得胜侦破“普顿PTFX”外汇生意平台涉嫌结构、辅导传销举动案。经查，2016年11月今后，违警嫌疑人刘铁（男，41岁，黑龙江人，已批捕）等人违法搭修“普顿PTFX”收集外汇生意平台，对外伪善宣扬是印尼券商Pruton MegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台，通过正在寰宇各地设立培训机构传扬引申，以供给外汇生意任职为名，选取“拉人头”加盟方法，设立“剩余分享”“佣金返利”团队计酬轨制，勾结会员接续发扬他人加入所谓的外汇生意炒作，从中违法取利，其作为开罪了《中华百姓共和邦刑法》第二百二十四条之一法则，涉嫌结构、辅导传销举动罪。目前，案件正正在收拾中。
张静、李猛（均为假名）等五人来自徐州，属于普顿PTFX里的小经纪人。日前，他们区别给徐州市云龙区公安分局经侦大队、福修三明市公安局打了电话，希冀可能备案挂号为“普顿PTFX”投资受害人，但合连备案事情仍旧终结。
经纪人是普顿PTFX里一个格外存正在。据李猛等人先容，普顿PTFX内部将投资人分为五个级别，个中I级别央浼是己方投资2000美元或以上（最低投资门槛是1000美元），别的直推起码五名有用会员，且直推总事迹1万美元或以上；其次是IB级别，央浼己方投资5000美元或以上，直推起码10名有用会员，直推总事迹5万美元或以上，团队具有起码50名投资者，团队总事迹8万美元或以上。以此类推，上面再有MIB、PIB、2星PIB，一共五个级别。
他们五人属于IB级别，每个别的团队有50人阁下，统共投到普顿PTFX上的钱亲切200万美元。
张静说，像她如此的经纪人，以前正在徐州区域有一个群，最顶峰的光阴群里有300众名经纪人。“厥后失事了，群主，也便是徐州区域的‘年老’退群，消散足迹。”
服从此前合连媒体的报道，普顿PTFX的投资人有两一面收益，一一面是静态收益，即外汇平台生意收益，此前继续宣扬是每月收益约10%；另一一面是动态收益，即通过先容他人、发扬团队带来的收益。
这一面收益究竟从何而来？是伐胀传花的庞氏骗局吗？目前，福修警方还没有颁布进一步的传递。但教训是凄惨的。张静说，她每月要归还3万元的贷款，信用卡早仍旧刷爆了，正正在策画卖房卖车。另一名经纪人杜娟（假名）说，己方是被一个老同事拉进来的，投进去40众万，众年的储存打了水漂，“恋人闹着要仳离。”
4月27日下昼，记者干系了福修三明市公安局梅列分局，一名事情职员显示，寰宇各地有许众人打电话征询，借使是投资人，他们提倡到各地公安圈套备案，由于案件仍旧传上了经侦体系的云平台。至于案件发扬，目前尚无真切说法。
陆先生显示，己方只可找上家处罚，由于上家宣扬他投资，而且包管资金太平，“并且不清扫普顿PTFX是假平台。”
倪小姐则无奈显示，己方的上家是老乡，联系继续很好，并且对方也显示没有才智处罚，是以他们几个别固然都是经这个老乡先容投资，但暂且不计算闹翻。
举动一名小经纪人，李猛说，他最早是从一个同伴那里接触到普顿PTFX。到场之后，尝到甜头早先向边际人引申，己方也先后投进去二三十万。现正在借使有人要他还钱，他确实无可奈何。
目前，境内囚禁部分未核准任何机构正在境内发展或代庖发展外汇按金营业，凡未经核准的机构专擅发展外汇期货和外汇按金生意，属于违法作为。
