符合《公司法》第一百二十七条的规定指数收益率是什么烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“安德利”）为上海证券营业所主板上市公司。为知足公司营业生长的资金需求，加强公司资金势力，擢升节余本领，凭据《中华国民共和邦公国法》（以下简称“《公国法》”）、《中华国民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册束缚主意》（以下简称“《注册束缚主意》”）等相合执法、原则和范例性文献的划定，公司拟以容易步伐向特定对象发行股票，召募资金将用于年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁分娩线万吨NFC果汁项目和添补滚动资金。
本呈文中如无极度外明，相干用语具有与《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以容易步伐向特定对象发行A股股票预案》中相似的寓意。
目前，寰宇苹果汁消费市集稳中有升。个中，焕发邦度对苹果汁的需求已基础造成刚性，需求量维持安闲；新兴市集邦度跟着消费群体增添、消费组织升级，市集持续成熟，其需求增进较疾。浓缩果汁是果汁饮料的上逛行业，凭据市集调研机构Fact.MR数据，2024年环球浓缩苹果汁市集范围估计达46.7亿美元，2024年至2034年间估计维持5.5%的年复合增进率。
近年来，行业体例转变较大，局限苛重企业崭露谋划坚苦，面对较众诉讼以至进入停业重整步伐，中小企业难以一律增添下乘客户需求。市集浓缩苹果汁需要趋紧、价值上涨，谋划、财政相对稳当的龙头企业希望通过并购及投资扩产等格式进一步提升市集份额。
近年来，我邦经济连续安闲生长，住户收入程度、消费本领持续提升。凭据邦度统计局数据，2023年全邦住户人均消费开销为26,796元，较2022年实践增进 9.0%。食物饮料消费举动住户闲居消费的紧急构成项，近年来亦展现需求升级态势。饮料厂商加大了采用NFC果汁、脱色脱酸浓缩果汁等为苛重原料，具备壮健属性的升级产物研发施行力度。
NFC果汁是由鲜果压榨后直接灌装的生果原汁，正在产物因素、养分价钱、饮用体验等维度与古板果汁生计不同。其自然、养分价钱高、饮用口感好、奇怪品德上等上风，相投了消费品德升级、壮健消费需求兴起的趋向，饮料厂商鼎力开拓NFC果汁产物。
脱色脱酸浓缩果汁属于浓缩果汁中的升级种类，是正在果汁浓缩前通过树脂将果汁从来的颜色和果酸脱除，去除颜色和果酸后浓缩造成，具有不易褐变、性子安闲、风韵温和等所长，受到目前饮料厂商的迎接，众种市集主流饮料产物中目前均普遍利用脱色脱酸浓缩果汁举动基底配料。
中邦事环球苹果分娩量最大的邦度，亦是环球最紧急的苹果汁分娩加工与出口邦。2022年中邦苹果年产量为4,757.18万吨，较2021年4,593.70万吨同比增进3.56%。凭据拉拢邦粮农机合数据，2022年波兰、德邦和意大利等环球苛重浓缩苹果汁分娩邦苹果的产量阔别为440.00万吨、107.10万吨和211.30万吨，远低于中邦的苹果年产量。
中邦举动苹果分娩大邦，每年安闲且洪量的苹果产量为浓缩苹果汁行业供应了安闲牢靠的原质料需要。目前，我邦浓缩苹果汁的出口数目长远稳居环球首位。来日跟着果汁市集的连续生长，邦内浓缩果汁分娩商举动环球果汁财富链的紧急一环将进一步擢升影响力并增添市集范围，同时具备安闲合理原料产地结构、分娩工艺上风和领先的本钱支配本领的分娩企业市集份额希望进一步提升。
公司是环球浓缩果汁苛重分娩商之一，是邦内果汁饮料行业首家“A+H”双上市企业。公司深耕浓缩果汁行业近三十年，驻足本身上风、资源，拓宽产物品种，苛重产物由浓缩苹果汁逐步生长为众种类浓缩果汁。依附优质的产物德料和安闲的供货本领，公司获得了邦表里众家大型饮料造造厂商的承认，并与其维持长远的策略互帮干系。公司产物苛重销往中邦、美邦、日本、欧洲、南非等邦度和地域，具有较高的市集拥有率。
跟着邦表里消费者生计程度的提升和壮健认识的加强，其合于自然、壮健、便当的饮品需求持续增进。本次发行也许完备公司产能结构，一方面能管理公司产能无法知足日益增进的下乘客户需求的题目，有利于优化公司产物组织，增进高增进潜力及高附加值产物的产能结构，进一步增添公司谋划范围；另一方面拓展公司产物线广度，补强NFC果汁产物产能，提升客户粘性，加强行业龙头位子。
公司通过实践本次募投项目，可加强节余本领，并为来日营业的生长谋划供应资金支柱，从而擢升公司市集拥有率和行业竞赛力，为公司壮健、安闲、连续的生长夯实基本。来日，上市公司节余本领与股东回报程度将连续擢升，投资者也许受益于上市公司带来的功绩增进，竣工精良的投资回报。
公司本次发行证券拣选的种类为以容易步伐向特定对象发行股票。本次发行的股票品种为境内上市的国民币日常股（A股），每股面值为国民币1.00元，发行格式为以容易步伐向特定对象发行股票。
公司主买卖务为浓缩果汁的加工分娩及出售，目前浓缩果汁产物苛重为浓缩苹果汁。跟着公司谋划范围的持续增添，仅依赖自有资金较难知足公司迅疾生长的资金需求。公司本次以容易步伐向特定对象发行股票拟召募资金不抢先30,000.00万元，拟用于“年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁分娩线万吨NFC果汁项目”和添补滚动资金。本次募投项目一方面临公司高端产物脱色脱酸浓缩果汁产物产能扩产，进一步擢升范围分娩上风及客户粘性，另一方面补强NFC果汁产物的范围化产能，使得公司也许安闲知足下乘客户百般产物的订单需求，同时为公司拓展环球市集造成产能倔强支柱，正在公司来日生长谋划中有紧急意思。
公司指望通过本次以容易步伐向特定对象发行得回须要的资金支柱，帮力公司产物组织的优化升级，为来日营业的生长和来日谋划供应资金支柱，从而擢升公司市集拥有率和行业竞赛力，为公司壮健、安闲、连续的生长夯实基本，从而竣工股东价钱的最大化。
同时，公司生长需求长远的资金支柱，股权融资比拟其他融资格式具有长远性的特质，可能避免因资金克日错配题目变成的偿付压力，保证投资项目顺手发展，有利于公司实践长远生长策略并能使公司维持安闲资金组织。
本次召募资金投资项目具备精良的经济效益，跟着本次召募资金投资项目效益的渐渐竣工，公司节余本领也将持续提升，本次发行对即期回报的摊薄影响也将渐渐消灭，从而为一切股东供应更好的投资回报。通过本次以容易步伐向特定对象发行股票召募资金，公司的总资产及净资产范围均相应增进，进一步加强资金势力，为后续生长供应有力保证。
本次以容易步伐向特定对象发行股票的发行对象为不抢先35名（含35名）的特定投资者。席卷适合中邦证监会划定要求的证券投资基金束缚公司、证券公司、相信投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。个中，证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境外机构投资者、国民币及格境外机构投资者以其束缚的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；相信投资公司举动发行对象的，只可以自有资金认购。
本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由公司董事会凭据年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）凭据相干执法、行政原则、部分规章及范例性文献的划定，凭据发行对象申购报价情状商量确定。若邦度执法、原则及范例性文献对此有新的划定，公司将按新的划定举行调解。
综上所述，本次发行对象的拣选界限适合《注册束缚主意》等执法原则的相干划定，拣选界限妥善。
本次以容易步伐向特定对象发行股票的发行对象为不抢先35名（含35名）适合相干执法法谋划定的特定投资者，均以现金认购。
本次发行对象的数目适合《注册束缚主意》等执法原则的相干划定，发行对象数目妥善。
本次发行对象应具有必定的危险识别本领和危险负担本领，并具备相应的资金势力。
本次发行对象的圭表适合《注册束缚主意》等执法原则的相干划定，本次发行对象的圭表妥善。
本次发行的订价基准日为本次以容易步伐向特定对象发行股票的发行期首日。本次发行的价值不低于订价基准日前20个营业日公司股票营业均价（订价基准日前20个营业日股票营业均价=订价基准日前20个营业日股票营业总额/订价基准日前20个营业日股票营业总量）的80%。若公司股票正在该20个营业日内发作因派息、送股、配股、资金公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调解的景象，则对换解前营业日的营业价值按过程相应除权、除息调解后的价值打算。
若公司股票正在订价基准日至发行日时代发作派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行底价将举行相应调解，调解公式如下：
个中，P0为调解前发行底价，D为每股派涌现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调解后发行底价。
本次发行的最终发行价值将凭据股东大会授权，由公司董事会按拍照干划定凭据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）商量确定，但不低于前述发行底价。
本次发行订价的规矩和根据适合《注册束缚主意》等执法原则的相干划定，本次发行订价的规矩和根据合理。
本次发行采用容易步伐，订价步骤和步伐均凭据《注册束缚主意》等执法原则的相干划定，公司已召开股东大会授权董事会认真本次发行事宜并经董事会审议通过，相干通告已正在营业所网站及中邦证监会指定的新闻披露媒体上举行披露。
本次发行订价的步骤及步伐适合《注册束缚主意》等执法原则的相干划定，发行订价的步骤及步伐合理。
综上所述，本次发行订价的规矩、根据、步骤和步伐的均适合相干执法原则的请求，合规、合理。
公司本次发行格式为以容易步伐向特定对象发行股票，发行格式的可行性阐述如下：
公司本次发行的股票品种与已发行上市的股份相似，均为境内上市国民币日常股（A股），每一股份具有划一权柄；本次发行每股发行要求和发行价值相似，全盘认购对象均以相似价值认购，适合《公国法》第一百二十六条的划定。
公司本次发行的订价基准日为发行期首日，发行价值不低于发行期首日前二十个营业日公司股票营业均价的百分之八十，发行价值估计抢先票面金额，适合《公国法》第一百二十七条的划定。
公司于2024年4月30日召开2023年年度股东大会，授权公司董事会全权经管与本次以容易步伐向特定对象发行股票相合的通盘事宜。凭据2023年年度股东大会的授权，公司于2024年5月9日召开第八届董事会第十八次集会，审议通过了本次发行计划及其他发行相干事宜，适合《公国法》第一百三十三条的划定。
公司本次产生为以容易步伐向特定对象发行股票，未采用广告、公然劝诱和变相公然的格式，适合《证券法》第九条第三款的划定。
（1）公司不生计《注册束缚主意》第十一条划定的不得向特定对象发行股票的景象
②比来一年财政报外的编造和披露正在宏大方面不适合企业管帐标准或者相干新闻披露端正的划定；比来一年财政管帐呈文被出具否认意睹或者无法外现意睹的审计呈文；比来一年财政管帐呈文被出具保存心睹的审计呈文，且保存心睹所涉及事项对上市公司的宏大倒霉影响尚未消灭。本次发行涉及宏大资产重组的除外；
③现任董事、监事和高级束缚职员比来三年受到中邦证监会行政惩处，或者比来一年受到证券营业所公然叱责；
④上市公司或者其现任董事、监事和高级束缚职员因涉嫌非法正正在被国法结构立案侦察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案探问；
⑤控股股东、实践支配人比来三年生计急急损害上市公司益处或者投资者合法权利的宏大违法作为；
公司2023年年度股东大会已协议授权董事会凭据整体情状向特定对象发行融资总额不抢先3亿元且不抢先比来一岁暮净资产20%的股票，该项授权正在2024年年度股东大会召开日失效。本次发行实用容易步伐适合《注册束缚主意》第十八条、第二十一条录取二十八条之划定。
②除金融类企业外，本次召募资金利用不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以营业有价证券为苛重营业的公司；
③召募资金项目实践后，不会与控股股东、实践支配人及其支配的其他企业新增组成宏大倒霉影响的同行竞赛、显失公允的相合营业，或者急急影响公司分娩谋划的独立性。
本次发行不生计《审核端正》第三十四条第二款划定的下列不得实用容易步伐的景象：
（2）上市公司及其控股股东、实践支配人、现任董事、监事、高级束缚职员比来三年受到中邦证监会行政惩处、比来一年受到中邦证监会行政监禁步调或者证券营业所顺序处分；
（3）本次发行上市申请的保荐人或者保荐代外人、证券供职机构或者相干签名职员比来一年因同类营业受到中邦证监会行政惩处或者受到证券营业所顺序处分。正在百般行政许可事项中供应供职的作为根据同类营业执掌，正在非行政许可事项中供应供职的作为，不视为同类营业。
截至比来一期末，公司不生计金额较大的财政性投资的情状，适合《证券期货执法实用意睹第18号》第一条的划定。
公司及苛重股东比来三年不生计急急损害上市公司益处、投资者合法权利、社会群众益处的宏大违法作为，适合《证券期货执法实用意睹第18号》第二项的划定。
本次拟向特定对象发行股票的数目不抢先本次发行前公司总股本的30%。本次发行系以容易步伐向特定对象发行股票，不实用于再融资时刻间隔的划定。呈文期内，公司未发作宏大资产重组景象，不生计重组导致上市公司实践支配人发作转变的景象。本次发行适合《证券期货执法实用意睹第18号》第四项的划定。
本次发行召募资金用于添补滚动资金和清偿债务的比例不抢先召募资金总额的百分之三十，本次发行适合《证券期货执法实用意睹第18号》第五条的相干划定。
6、本次发行适合《合于对失信被推行人实践拉拢惩戒的互帮备忘录》和《合于对海合失信企业实践拉拢惩戒的互帮备忘录》的划定
经自查，公司不属于《合于对失信被推行人实践拉拢惩戒的互帮备忘录》和《合于对海合失信企业实践拉拢惩戒的互帮备忘录》划定的需求处分的企业界限，不属于大凡失信企业和海合失信企业。
2024年4月30日，公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股种别股东集会及2024年第一次H股种别股东集会审议通过《合于提请股东大会授权董事会以容易步伐向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权经管与本次以容易步伐向特定对象发行股票相合的通盘事宜。
凭据2023年年度股东大会的授权，公司于2024年5月9日召开第八届董事会第十八次集会审议通过了本次发行计划及其他发行相干事宜。董事会决议以及相干文献已正在上海证券营业所网站及指定的新闻披露媒体上举行披露，奉行了须要的审议步伐和新闻披露步伐。
综上，公司不生计不得发行证券的景象，本次发行适合《注册束缚主意》等执法原则的相干划定，发行格式亦适合相干执法原则的请求，审议步伐及发行格式合法、合规、可行。
公司已召开2023年年度股东大会审议通过《合于提请股东大会授权董事会以容易步伐向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权经管与本次以容易步伐向特定对象发行股票相合的通盘事宜。
公司第八届董事会第十八次集会审议通过了本次发行计划及其他发行相干事宜。本次发行计划经董事会小心商量拟订，并经一切董事外决通过。本次发行计划的实践将有利于公司连续安闲的生长，有利于增进一切股东的权利，适合一切股东益处。
董事会决议以及相干文献已正在上海证券营业所网站及指定的新闻披露媒体上举行披露，奉行了须要的审议步伐和新闻披露步伐。
本次发行完结后，公司将实时披露发行股票发行情状呈文书，就本次发行的最终发行情状作出明了外明，确保一切股东的知情权与插手权，确保本次发行的公允性及合理性。
综上所述，本次发行计划是公允、合理的，不生计损害公司及其股东、极度是中小股东益处的作为。
凭据《邦务院合于进一步鼓励资金市集壮健生长的若干意睹》（邦发[2014]17号）、《邦务院办公厅合于进一步巩固资金市集中小投资者合法权利偏护处事的意睹》（邦办发[2013]110号）以及《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的教导意睹》（证监会通告[2015]31号）等相干划定，为保证中小投资者的益处，公司就本次以容易步伐向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响举行了郑重阐述，并拟订了增添被摊薄即期回报的整体步调，整体情状如下：
公司基于以下假设要求就本次以容易步伐向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司苛重财政目标的影响举行阐述，提请投资者极度合怀，以下假设要求不组成任何预测及答应事项，投资者不应据此举行投资决议，投资者据此举行投资决议变成耗损的，公司不负担补偿职守，本次以容易步伐向特定对象发行计划和实践发行完结时刻最终以经中邦证监会协议注册及实践发行的情状为准，整体假设如下：
（1）假设宏观经济境遇、公司所处行业情状以及公司谋划境遇没有发作宏大倒霉转变；
（2）不斟酌本次发行召募资金到账后，对公司分娩谋划、财政情状（如财政用度、投资收益）等的影响；
（3）假设本次发行于2024年9月完结，该发行完结时刻仅为公司揣测，最终发行时刻以博得中邦证监会发行注册并实践完结产生为准；
（4）正在预测公司总股本时，仅斟酌本次发行的影响，不斟酌其他身分（如资金公积转增股本、股票回购刊出等）所导致的股本蜕变。本次发行前公司总股本349,000,000股，本次发行的股份数目上限为69,800,000股，根据本次发行的数目上限打算，本次发行完结后，公司总股本将抵达418,800,000股。该发行股票数目仅为揣测，最终以经中邦证监会协议注册后实践发行股票数目为准；
（5）本次发行召募资金总额为不抢先30,000.00万元，不斟酌发行用度影响，该召募资金总额仅为揣测值，最终以经中邦证监会协议注册并实践发行完结的召募资金总额为准；
（6）为便于阐述本次以容易步伐向特定对象发行股票计划对公司苛重财政目标的影响，假设2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非往往性损益的净利润与2023年度比拟阔别持平、增进20%和消沉20%；
（7）正在预测公司发行后净资产时，未斟酌除召募资金总额、净利润除外的其他身分对净资产的影响。
基于上述假设和条件，本次以容易步伐向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司苛重财政目标的影响对譬喻下：
假设 1：2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非往往性损益的净利润与2023年度比拟持平
归属于母公司全盘者的净利润 基础每股收益（元/股） 0.71 0.73 0.70
扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润 基础每股收益（元/股） 0.65 0.66 0.63
假设 2：2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非往往性损益的净利润与2023年度比拟增进20%
归属于母公司全盘者的净利润 基础每股收益（元/股） 0.71 0.88 0.84
扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润 基础每股收益（元/股） 0.65 0.79 0.76
假设 3：2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非往往性损益的净利润与2023年度比拟削减20%
归属于母公司全盘者的净利润 基础每股收益（元/股） 0.71 0.59 0.56
扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润 基础每股收益（元/股） 0.65 0.53 0.50
注2：基础每股收益、稀释每股收益系根据《公然拓行证券的公司新闻披露编报端正第9号——净资产收益率和每股收益的打算及披露》（2010年修订）划定测算。
凭据上述测算，正在完本钱次以容易步伐向特定对象发行股票后，公司总股本将会相应增进，公司即期基础每股收益和稀释每股收益会崭露必定水准的摊薄。本次融资召募资金到位当年公司的即期回报生计短期内被摊薄的危险。
本次发行完结后，公司总股本和净资产范围将有较大幅度的增进，公司资产欠债率将消重，有利于加强公司的抗危险本领和策略主意的竣工。跟着募投项宗旨实践，公司产物买卖收入范围将渐渐增大，节余本领将较大幅度擢升。但召募资金利用发作效益需求必定周期，正在股本和净资产均增进的情状下，若公司最终竣工的净利润未能与股本及净资产范围同比例增进，每股收益目标将崭露必定幅度的消沉，本次召募资金到位后公司即期回报生计被摊薄的危险。
本次发行召募资金投资项宗旨实践有利于公司优化产物组织，提升行业位子，加强公司主题竞赛力及节余本领。本次召募资金投资项目适合邦度相干财富计谋，以及公司所处行业生长趋向和来日生长策略，具有精良的市集前景和经济效益，适合公司及公司一切股东的益处。合于本次发行召募资金投资项宗旨须要性和合理性阐述，请睹《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以容易步伐向特定对象发行A股股票预案》“第二节 董事蚁合于本次召募资金利用的可行性阐述”。
公司主买卖务为浓缩果汁的加工分娩及出售，目前浓缩果汁产物苛重为浓缩苹果汁，公司是环球分娩范围较大的浓缩苹果汁加工企业之一。目前，寰宇苹果汁消费市集稳中有升。个中，焕发邦度对苹果汁的需求已基础造成刚性，需求量维持安闲；新兴市集邦度跟着消费群体增添、消费组织升级，市集持续成熟，其需求增进较疾。下逛产物的销量增进使得邦内浓缩果汁产物需求大幅擢升，加倍脱色脱酸浓缩果汁、NFC果汁更是造成了组织性时机。
公司本次发行的召募资金拟用于“年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁分娩线万吨NFC果汁项目”和添补滚动资金。本次募投项目一方面临公司高端产物脱色脱酸浓缩果汁产物产能扩产，进一步擢升范围分娩上风及客户粘性，另一方面补强NFC果汁产物的范围化产能，使得公司也许安闲知足下乘客户百般产物的订单需求，同时为公司拓展环球市集造成产能倔强支柱，正在公司来日生长谋划中有紧急意思。本次发行完结后，公司的营业界限、主买卖务不会发作宏大转变。
为消重本次发行摊薄投资者即期回报的影响，公司拟通过巩固对召募资金束缚、加疾召募资金的利用进度、加疾公司主买卖务的生长、完备利润分派计谋、巩固谋划束缚和内部支配等步调，加强节余本领，擢升资产质料，竣工公司的可连续生长，以增添股东回报。整体步调如下：
本次募投项目适合邦度财富计谋、行业生长趋向及公司来日合座策略生长对象，具有较好的市集前景和节余本领。公司本次募投项宗旨实践，将不断做强主买卖务，加强公司主题竞赛力，擢升公司连续节余本领。本次发行召募资金到位后，公司将主动促进募投项目树立，提升资金利用功效，消重本次发行对即期回报摊薄的危险。
凭据《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金束缚和利用的监禁请求》等执法原则的请求，连系公司实践情状，公司已拟订《召募资金束缚轨造》，明了了公司对召募资金专户存储、利用、用处改造、束缚和监视的划定。召募资金将存放于公司董事会决议的专项账户聚集束缚，做到专款专用，以确保召募资金合理范例利用。
公司着眼于永远和可连续生长，归纳斟酌了企业实践情状、生长主意、股东请求和志愿、社会资金本钱、外部融资境遇等身分，修设对投资者连续、安闲、科学的回报谋划与机造，以确保股利分派计谋的联贯性和安闲性。
为进一步明了公司对股东的合理投资回报，加强利润分派决议的透后度和可操作性，便于股东对公司谋划及利润分派举行监视，凭据中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的合照》《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）以及《公司章程》的划定，连系公司实践情状，公司拟订了《烟台北方安德利果汁股份有限公司来日三年（2024-2026年）股东回报谋划》。来日，公司将苛酷推行公司分红计谋，加强投资者回报机造，确保公司股东极度是中小股东的益处获得偏护。
来日谋划结果受众种宏微观身分影响，生计不确定性，公司对拟订增添回报步调不等于对公司来日利润做出确保，敬请雄壮投资者留神投资危险。
公司将苛酷根据《公国法》、《证券法》、《上市公司料理标准》等执法、原则和范例性文献的请求，持续完备公司料理组织，为公司生长供应轨造性保证；其它，公司将巩固内部支配，完备投资决议步伐，擢升资金利用功效，擢升公司谋划决议功效和节余程度。公司将连续擢升正在束缚、财政、分娩、质料等众方面的危险监禁本领，全盘有用地支配公司谋划和资金管控危险。
公司将连续优化营业流程和完备内部支配轨造，对各个营业合头举行圭表化束缚。正在闲居谋划束缚中，巩固对研发、采购、分娩、出售等各个合头省程和轨造实践情状的监控，进一步加强企业推行力，并同步促进本钱支配处事，擢升公司资产运营功效，消重公司营运本钱，进而擢升公司节余本领。
综上，本次发行完结后，公司将主动实践召募资金投资项目，合理范例利用召募资金，提升资金利用功效，采用众种步调连续擢升经买卖绩，正在适合利润分派要求的条件下，主动擢升对股东的利润分派程度，以提升公司对投资者的回报本领，有用消重股东即期回报被摊薄的危险。
公司控股股东BVI东华、安德利集团、BVI宁靖、BVI弘安凭据中邦证监会相干划定，对公司增添回报步调也许获得确凿奉行作出如下答应：
2、本公司答应确凿奉行公司拟订的相合增添回报步调以及本公司对此作出的任何相合增添回报步调的答应，若本公司违反该等答应并给公司或者投资者变成耗损的，本公司首肯依法负担对公司或投资者的积蓄职守；
3、自本答应出具日至公司本次向特定对象发行股票实践完毕前，若中邦证监会、上海证券营业所作出合于增添回报步调及其答应的其他新的监禁划定，且上述答应不行知足中邦证监会、上海证券营业所该等划定时，本公司答应届时将根据中邦证监会及上海证券营业所的最新划定出具添补答应。
券营业所等证券监禁机构根据其拟订或揭晓的相合划定、端正，对本公司作出相干惩处或采用相干监禁步调。”
公司实践支配人王安、王萌凭据中邦证监会相干划定，对公司增添回报步调也许获得确凿奉行作出如下答应：
2、自己答应确凿奉行公司拟订的相合增添回报步调以及自己对此作出的任何相合增添回报步调的答应，若自己违反该等答应并给公司或者投资者变成耗损的，自己首肯依法负担对公司或投资者的积蓄职守；
3、自本答应出具日至公司本次向特定对象发行股票实践完毕前，若中邦证监会、上海证券营业所作出合于增添回报步调及其答应的其他新的监禁划定，且上述答应不行知足中邦证监会、上海证券营业所该等划定时，自己答应届时将根据中邦证监会及上海证券营业所的最新划定出具添补答应。
若违反上述答应或拒不奉行上述答应，自己协议根据中邦证监会和上海证券营业所等证券监禁机构根据其拟订或揭晓的相合划定、端正，对自己作出相干惩处或采用相干监禁步调。”
凭据《邦务院办公厅合于进一步巩固资金市集中小投资者合法权利偏护处事的意睹》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步鼓励资金市集壮健生长的若干意睹》（邦发[2014]17号）、《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的教导意睹》（证监会通告[2015]31号）等相干划定，为保证中小投资者的益处，烟台北方安德利果汁股份有限公司董事、高级束缚职员对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采用增添步调也许获得确凿奉行作出如下答应：
“1、自己答应不无偿或以不公允要求向其他单元或者局部输送益处，也不采用其他格式损害公司益处；
4、自己答应由董事会或薪酬委员会拟订的薪酬轨造与公司增添回报步调的推行情状相挂钩；
5、自己答应来日公司如实践股权驱策策画，股权驱策策画配置的行权要求将与公司增添回报步调的推行情状相挂钩；
6、自本答应出具日至公司本次向特定对象发行股票实践完毕前，若中邦证监会、上海证券营业所作出合于增添回报步调及其答应的其他新的监禁划定，且上述答应不行知足中邦证监会、上海证券营业所该等划定时，自己答应届时将根据中邦证监会及上海证券营业所的最新划定出具添补答应；
7、答应确凿奉行公司拟订的相合增添回报步调以及自己对此作出的任何相合增添回报步调的答应，若违反该等答应或拒不奉行该等答应，协议中邦证监会和上海证券营业所等证券监禁机构根据其拟订或揭晓的相合划定、端正，对自己作出相干惩处或采用相干监禁步调；若自己违反该等答应并给公司或投资者变成耗损的，自己愿依法负担对公司或投资者的积蓄职守。”
本次以容易步伐向特定对象发行股票具备须要性与可行性，本次以容易步伐向特定对象发行股票计划公允、合理，适合相干执法原则的请求。本次召募资金投资项宗旨实践，也许进一步擢升公司的主题竞赛力和抗危险本领，提升节余程度，有利于公司的可连续生长。
