记者通过金交所某会员单位官网及聊天室了解到2023年2月3日中邦经济网北京4月17日讯(记者张海蛟)不日，据深圳卫视报道，深圳一家“金融”公司涉嫌犯罪筹备，13名嫌疑人被刑拘。该公司负担人称其为上海黄金来往所的会员单元，具有合法正道的文献。
据悉，该公司交易员以美女头像化装、通过互联网开拓客户，以推选股票的体式与客户成立接洽，随后诱导客户举办高频来往，赚取高额手续费。
值适当心的是，这是上海黄金来往所旗下会员单元一年内第二次被媒体曝光。2016年5月，据媒体报道，上海黄金来往所会员单元与虚开增值税专用发票的犯法团伙，大宗套取品名为黄金的增值税专用发票，犯罪渔利，涉案价税合计高达300亿元。
上海黄金来往所官网显示，上海黄金来往所经邦务院允许，由中邦公民银行组修，中邦独一的、特意从事黄金来往的邦度级市集，于2002年10月正式运转。
深圳卫视的记者不到五分钟便通过该公司口试，当事公司给出了每月提成能抵达数万的高薪诱惑，口试通事后，执掌职员“教授“口试通过者各类话术，同时，诈欺合系权谋和合系软件或许让员工同时申请和登录众个微信号，绝大大都微信号均以靓丽美女行动头像，诈欺合系软件还能够让员工大意定位地方，通常通过定位各地的旺盛街道及地方增添优质潜正在客户。
目前现货来往所会员存正在的普及题目是以高额提成招徕交易员，交易员以美女头像化装、通过互联网开拓客户，以推选股票的体式与客户成立接洽，随后诱导客户举办高频来往，赚取高额手续费。
据领悟，上述做法正在金交所的会员单元实质操作中也不鲜睹，金交所也以是招致了少许投资人的投诉。记者通过金交所某会员单元官网及闲话室领悟到，该会员单元的辅导教授乃至公然喊出了实在的交易代价消息。
据滂湃讯息网2016年5月报道，上海警方破获涉案价税合计高达300亿余元的案件，上海黄金来往所会员单元卷入个中。
据悉，2015年12月，正在公安部同一妥洽下，上海市公安局会同税务结构会同山东、江西、浙江、安徽、广东等地公安结构，正在上海、深圳、台州、舟山等地睁开凑集收网举止，抓获会员单元、署理客户、众层开票公司的团伙主犯、个别黄金商、众层虚开先容人、黄金接收商和实体受票企业等一整串犯法锁链的犯法嫌疑人30名，查获用于作案的公章600余枚、银行U盾100余个，财政账册100余册，冻结涉案账户50余个、资金1800余万元，涉案金额高达300亿余元。
经查：2014年9月起，犯法嫌疑人林某某等众个职业犯法团伙为犯罪渔利，伙同上海黄金来往所会员单元大宗套取品名为黄金的增值税专用发票，并采用票货离别的式样将黄金以不开拓票和低于市集代价的式样发售给深圳的个别黄金商，并经层层转卖回到黄金冶炼企业，发票则通过中心人先容虚开给宇宙各地的空壳公司，给邦度寻常的黄金来往顺序和税收顺序形成了极大地损害。
中邦经济网记者考查展现，现货投资维权愈演愈烈，除了少数来往所自己不对规筹备外，其会员单元、署理商从业职员的天禀题目也是症结所正在。
客诉数目日益拉长的根蒂起因正在于来往平台的发生式拉长。每家来往所下面均有很众会员单元，会员单元下面有私人署理商或企业署理商，从业职员数目强大。“从业职员‘年青化’给这个行业带来了少许题目。来往平台的发生式拉长导致同质化紧要，为了起色会员单元开辟交易，对付会员单元的准初学槛逐步低重，乃至形成零门槛。会员单元、署理商数目的剧增，导致良莠不齐。行业从业职员的激增，导致会员单元、署理商雇用良众缺乏金融布景、金融学问的从业职员。”
据记者领悟，大宗缺乏专业天禀的平台因为无法支拨交易员重淀本钱，往往不加培训就条件交易员上线开拓客户。开拓职员为了尽速得回客户、赚取佣金，也不假思索应许询查者的各类条目，而不顾这些条目是否或许做到，是否适应公法、原则、战略条件，是否会对客户、公司、民众形成损害。且这些公司的员工活动性万分强大，走马灯似地换人，效劳的络续性可思而知。
业内人士对中邦经济网记者暗示，“会员单元展现违法形象，来往所也是有必然的仔肩的，上海黄金来往所应该加大囚系力度和设定苛厉的会员单元准初学槛，对会员单元的高管举办各类节制及考试，会员考试机制要机动，不行单简单成交额或者佣金行动独一考试圭表。”
